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廣東韶能集團股份有限公司關于成立投資經營翁源經濟開發區供熱管網項目合資公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任
一、概述
（一）廣東韶能集團股份有限公司（下稱“公司”）自成立起，以發展清潔可再生能源作為主營業務之一及戰略發展方向，目前電力總裝機116萬千瓦，其中生物質能發電裝機36萬千瓦。近年來，受生物質能發電電價補貼資金到賬滯后且到賬時間不確定的因素影響，影響了公司生物質能發電業務的發展。
為適應國家政策變化，保障公司生物質發電業務的可持續健康發展，拓展供汽業務，改善經營現金流，公司與廣東翁源經濟開發區管理委員會協商一致，擬由公司控股子公司韶能集團翁源致能生物質發電有限公司（下稱“致能公司”）與翁源縣官渡開源建設投資經營有限公司（下稱“翁源開源公司”）共同出資設立合資公司，由合資公司投資、建設、經營翁源經濟開發區供熱管網項目。
目前中介機構正在編制本項目可行性研究報告，尚未確定項目具體投資金額等內容。本次設立合資公司目的是為了開展項目前期工作，待項目可研報告編制完成等事項確定后，公司將另行召開董事會，審議本項目投資事宜。
（二）2023年7月17日，公司召開第十屆董事會第十六次臨時會議，審議通過了《關于成立投資經營翁源經濟開發區供熱管網項目合資公司的議案》。本項議案無需提交股東大會審議。
（三）本次成立合資公司事宜不構成《上市公司重大資產重
組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成關聯交易。
二、翁源開源公司概況
（一）成立日期：2009年7月1日
（二）注冊地點：翁源縣翁城鎮翁城商務中心區厚源大廈二樓208室
（三）法定代表人：李宣樺
（四）注冊資本：人民幣11,460萬元
（五）經營范圍：以自有資金從事投資活動；市政設施管理；城市綠化管理；園林綠化工程等。
（六）股東：翁源開源公司是翁源縣國有資產投資運營有限公司全資子公司。
（七）與公司關系：翁源開源公司與公司無關聯關系。
三、擬成立合資公司概況
（一）合資公司住址：韶關市翁源縣（具體以工商登記記載的住址為準）
（二）合資公司注冊資本：人民幣7,000萬元
（三）股權結構：致能公司、翁源開源公司，持股比例分別為51%、49%。
（四）擬投資項目及供熱范圍
合資公司擬投資供熱管網項目，供應熱能業務范圍主要為韶關市翁源縣翁城鎮華彩工業園區、創新原料藥科技產業園、電源電子集聚區及其它產業園區，供熱管路沿線輻射范圍的用熱企業。
四、本次合作的目的及對公司的影響
（一）目的
1、致能公司轉型升級發展供熱業務的內在需求
近年來我國能源產業政策發生了重大變化，風電、光伏發電項目大量上馬，國家可再生能源發展基金的收支出現失衡，導致出現生物質能發電電價補貼資金不能及時足額到位的情況。截至2023年6月30日，致能公司應收電價補貼5.34億元，其日常運營現金流不足。
致能公司通過設立合資公司，有利于加快推進翁城供熱項目工作。通過促進早日實施該項目，實現為翁城片區等供熱，有利于優化業務結構，提升供汽業務營收占比，有效改善現金流狀況，減輕公司資金籌措壓力；同時促進收儲質優價廉的燃料，提高發電負荷率，提升上網電量，降低生產成本，進而形成良性循環。
2、發展供熱業務，有助于延長致能公司生命周期
按照相關政策，生物質發電項目享受電價補貼的全生命周期合理利用小時數屆滿后，將不再享受國家給予生物質電廠的電價補貼政策，只能按燃煤發電的上網電價進行結算。因此，需要通過發展熱電聯產業務，促使在無補貼電價的情況下，仍能保持可持續生產經營。
綜上，致能公司本次擬成立合資公司的目的是為了加快推進翁城供熱項目工作。發展供熱業務既是生物質能行業從發電業務延伸拓展至熱電聯產業務的內在需求，也是保障致能公司可持續發展的必由之路。
（二）影響
本次成立合資公司，有利于加快推進翁城供熱項目工作。通過促進早日實施該項目，促進致能公司在發電業務基礎上拓展供熱業務，優化業務結構，保障可持續發展。
五、備查文件目錄
《廣東韶能集團股份有限公司第十屆董事會第十六次臨時會議決議》
特此公告。
廣東韶能集團股份有限公司董事會
2023年7月18日
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