證券代碼：000889證券簡稱：ST中嘉公告編號：2023—26

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　中嘉博創信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的本次會議書面通知，于2023年6月1日以本人簽收或電子郵件方式發出。2023年6月7日上午，公司董事會以通訊方式召開第八屆董事會2023年第二次會議。本次會議由公司董事長吳鷹主持，應到董事7人，實到董事7人，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　與會董事以7人同意、無反對和棄權的表決結果，審議通過了《關于召開公司2022年度股東大會的通知（議案）》。詳見于本公告同日刊載在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《中嘉博創信息技術股份有限公司關于召開公司2022年度股東大會的通知》(公告編號：2023—27)。

　　三、備查文件

　　經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　中嘉博創信息技術股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　證券代碼：000889證券簡稱：ST中嘉公告編號：2023—27

　　中嘉博創信息技術股份有限公司

　　關于召開2022年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會屆次：本次股東大會是中嘉博創信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)2022年度股東大會。

　　(二)股東大會的召集人：公司董事會。本次股東大會由公司第八屆董事會2023年第二次會議決議通過提請召開。

　　(三)會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　(四)會議召開的日期、時間：

　　1、現場會議于2023年6月29日(星期四)下午14:30開始；

　　2、通過互聯網(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系統投票的起止日期和時間：2023年6月29日上午9:15至下午15:00期間的任意時間；

　　3、通過深交所交易系統進行網絡投票的日期和時間：2023年6月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和當日下午13:00至15:00。

　　(五)會議召開的方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　(六)會議的股權登記日：2023年6月21日（星期三）。

　　(七)出席對象：

　　1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日(2023年6月21日)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師。

　　(八)會議地點：北京市朝陽區東四環中路39號華業國際中心A座8樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次股東大會提案編碼表

　　公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職（非表決事項）。

　　上述提案均為普通決議事項。本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。

　　(二)提案內容的披露時間、披露媒體和公告名稱

　　上述提案已經公司第八屆董事會2023年第一次會議、第八屆監事會2023年第一次會議審議通過。本次股東大會的提案內容已于2023年4月28日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名稱：《第八屆董事會2023年第一次會議決議公告》、《公司第八屆監事會2023年第一次會議決議公告》、《公司2022年度董事會工作報告》、《公司2022年度監事會工作報告》、《公司2022年年度報告》、《公司2022年年度報告摘要》、《關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的公告》。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：現場、傳真、信函方式，本公司不接受電話方式登記；

　　2、登記時間：2023年6月27日、28日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共兩天；

　　3、登記地點：秦皇島市海港區河北大街146號（金原國際商務大廈26層2607室）；

　　4、登記手續：

　　（1）法人股東登記。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；法人委托代理人出席的，代理人應持本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（見附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　（2）自然人股東登記。自然人股東現場出席會議的，應持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書（見附件2）、委托人證券賬戶卡或持股憑證、委托人身份證辦理登記手續。

　　5、會議聯系方式：

　　聯系人：張海英

　　聯系電話：0335-3280602

　　傳真號碼：0335-3023349

　　電子郵箱：zhanghaiying@zjbctech.com

　　郵編：066000

　　地址：秦皇島市海港區河北大街146號金原國際商務大廈26層2607室。

　　6、會議費用：與會股東及其受托代理人的食宿費、交通費自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的相關事宜見本通知下列附件1。

　　五、備查文件

　　1、提議召開本次股東大會的公司第八屆董事會2023年第二次會議決議；

　　2、第八屆董事會2023年第一次會議決議；

　　3、第八屆監事會2023年第一次會議決議。

　　中嘉博創信息技術股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　附件1：參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360889”，投票簡稱為“中嘉投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權；

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見；股東對需逐項表決的一級提案投票視為對其下各級子議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月29日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月29日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年6月29日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士），代表本人（單位）出席中嘉博創信息技術股份有限公司2022年度股東大會，并代為行使下列權限：

　　1、代理人是(否)具有表決權選項（填寫“是”或“否”）：；

　　2、對公司2022年度股東大會審議事項的授權（按會議提案在下列“同意”、“反對”、“棄權”選項中選擇一項劃“√”，每項提案限劃一次）:

　　委托人名稱(簽名或蓋章)：

　　委托人身份證號(或營業執照號碼)：

　　委托人股東賬號：　　　　　　　　　委托人持有公司股份的性質和數量：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　簽發日期：有效期限：

　　（注：委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；本委托書復印有效，如委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決）

　　證券代碼：000889證券簡稱：ST中嘉公告編號：2023-29

　　中嘉博創信息技術股份有限公司

　　股票交易異常波動公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、股票交易異常波動的情況介紹

　　中嘉博創信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)股票（證券簡稱：ST中嘉、證券代碼：000889）在2023年6月5日、2023年6月6日、2023年6月7日連續三個交易日，收盤價格漲幅偏離值累計超過12%，屬于《深圳證券交易所交易規則》規定的股票交易異常波動情形。

　　二、關注、核實情況說明

　　針對公司股價異常波動，公司通過書面、電話、微信等方式向公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及其一致行動人、實際控制人進行核實，并對下列事項作出核實結論：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；

　　2、公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；

　　3、公司近期經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化；

　　4、公司、控股股東及其一致行動人、實際控制人不存在關于本公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。

　　5、經向控股股東、實際控制人詢問，在本公司股票異常波動期間，公司控股股東的一致行動人北京博升優勢科技發展有限公司按照已披露的增持計劃，以集中競價方式增持公司股票1,000,000股，不存在減持公司股票的情況。自增持計劃披露以來，北京博升優勢科技發展有限公司累計增持公司股票1,850,000股，增持金額為284萬元。具體增持計劃內容詳見公司于2023年5月30日披露的《關于控股股東及一致行動人增持公司股份的公告》（公告編號：2023-23）。除前述事項外，公司控股股東孝昌鷹溪谷投資中心(有限合伙)和實際控制人未在股票異常波動期間買賣公司股票。

　　在關注、核實過程中，除上述事項外，未發現涉及其他應披露事項。

　　三、不存在應披露而未披露信息的說明

　　本公司董事會確認，除前述事項（指第二部分披露的事項）外，本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

　　四、風險提示

　　1、經自查，本公司不存在違反信息公平披露的情形。

　　2、公司于2023年4月28日披露了《2022年度內部控制審計報告》。尤尼泰振青會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2022年度內部控制的有效性進行審計，并出具了帶強調事項段無保留意見的內部控制審計報告。根據《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》的相關規定，公司股票交易將繼續實施“其他風險警示”，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　3、公司于2023年5月30日披露了《關于控股股東及其一致行動人增持公司股份的公告》（公告編號：2023-23）。本次增持計劃的實施可能存在因增持股份所需的資金未能籌措到位或因證券市場發生變化、本次增持主體及公司的經營情況或其他不可預見的風險等因素，導致增持計劃無法完成或無法達到預期的風險。敬請廣大投資者關注本次增持計劃實施的不確定性。

　　4、公司與重組交易對方劉英魁以及寧波保稅區嘉語春華創業投資合伙企業（有限合伙）、寧波保稅區嘉惠秋實創業投資合伙企業（有限合伙）的仲裁事項目前尚待裁決，裁決結果存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。

　　5、本公司鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述媒體披露的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　特此公告。

　　中嘉博創信息技術股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　證券代碼：000889證券簡稱：ST中嘉公告編號：2023-28

　　中嘉博創信息技術股份有限公司

　　重大仲裁事項的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、本次重大仲裁事項的基本情況

　　中嘉博創信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”、“被申請人”或“反請求申請人”、“中嘉博創”）與劉英魁以及寧波保稅區嘉語春華創業投資合伙企業（有限合伙）、寧波保稅區嘉惠秋實創業投資合伙企業（有限合伙）（合稱“申請人”、“反請求被申請人”）就2018年3月27日簽訂的《發行股份及支付現金購買資產協議》所引起的糾紛事項【案號：（2021）京仲案字第2639號】，北京仲裁委員會于2021年6月1日予以受理。本仲裁事項的進展情況，公司已按相關規定及時履行了信息披露義務。具體詳見公司分別于2021年7月3日、2021年8月3日、2021年8月18日、2021年10月30日、2021年11月24日、2022年2月9日、2022年3月31日、2022年9月21日、2022年9月28日、2023年4月28日、2023年5月15日、2023年6月1日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《重大仲裁的公告》（公告編號：2021-52）、《重大仲裁事項的進展公告》（公告編號：2021-60、2021-64、2021-91、2021-104、2022-06、2022-59、2022-60、2023-19、2023-24）和《關于與仲裁事項相關的公告》（公告編號：2022-24）、《2022年年度報告》。此仲裁事項于2022年2月19日、2022年12月29日在北京仲裁委員會開庭審理，目前尚待裁決。

　　二、仲裁事項的進展情況

　　公司于2022年1月12日向北京仲裁委員會仲裁庭遞交了《仲裁反請求申請書》，鑒于在仲裁過程中仲裁反請求被申請人劉英魁資產狀況發生重大不利變化，其所持的被司法凍結的公司股份，已經部分被司法強制執行；根據反請求財產保全情況，反請求被申請人一方目前財產情況與反請求主張的金額相差巨大；反請求被申請人劉英魁據悉已經離境，其持有的公司大部分已變賣。雙方就合同解除的法律后果及返還義務的主張完全背離，反請求被申請人具有無法返還公司對價的客觀現實風險，在現有仲裁反請求申請下已經無法最大限度對公司利益進行保護。2022年9月15日，仲裁庭因原首席仲裁員主動退出本案審理，向公司出具了《關于(2021)京仲案字第2639號仲裁案重新選定首席仲裁員的通知》。2022年11月15日公司收到《關于(2021)京仲案字第2639號仲裁案重新組庭通知》，選定新的首席仲裁員，并重新組庭。2022年12月19日公司向仲裁庭遞交了變更仲裁反請求申請，2022年12月29日開庭后，公司多次催促仲裁庭對公司變更反請求的申請予以答復，直到2023年5月26日仲裁庭以變更仲裁反請求申請已過于遲延并影響仲裁程序正常進行為由決定不受理公司變更仲裁反請求的申請。

　　鑒于此，公司認為在本次仲裁程序中申請解除合同已無法最大限度保護公司及全體股東的利益，2023年6月5日，公司依據《北京仲裁委員會仲裁規則》第四十二條之規定，向仲裁庭申請撤回對反請求被申請人的仲裁反請求。仲裁反請求撤回以后，公司將同時通過其他有效的司法途徑維護公司合法權益。

　　三、公司其他尚未披露的訴訟仲裁事項

　　自公司于2023年6月1日發布《重大仲裁事項的進展公告》后，本次公告前，公司（包括控股子公司）無新增小額訴訟、仲裁案件。公司（包括控股子公司）不存在應披露而未披露的其他訴訟、仲裁事項。

　　四、其他事項說明

　　撤回仲裁反請求的申請是否被北京仲裁委員會受理及裁決結果存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。公司將密切關注該事項的進展情況，并按相關規定及時履行信息披露義務。

　　公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），有關信息請以公司在上述指定媒體披露的公告為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　五、備查文件

　　撤回仲裁反請求申請書。

　　特此公告。

　　中嘉博創信息技術股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月8日