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上海英方軟件股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688435證券簡稱：英方軟件公告編號：2023-027
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月9日
（二）股東大會召開的地點：上海市閔行區浦錦路2049弄16號樓公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長胡軍擎主持，采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開并表決。會議的召集合召開符合《公司法》及《公司章程》等相關法律法規的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管列席。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于補選公司第三屆董事會獨立董事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案1對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：李攀峰、張競博
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司2023年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人及出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法規和其他規范性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的有關規定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效。
特此公告。
上海英方軟件股份有限公司董事會
2023年6月10日
●報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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