證券代碼：688568證券簡稱：中科星圖公示序號：2023-022

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月28日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年6月28日14點00分

舉辦地址：北京市順義區(qū)臨空經(jīng)濟中心城市機場東路2號我國空間信息科技產(chǎn)業(yè)園1A-4星象圖商務(wù)大廈9層多媒體會議室

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年6月12日舉行的第二屆股東會第二十二次會議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細公司在2023年6月13日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及其《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》公布的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：不屬于

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：不屬于

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）備案時長

2023年6月27日早上09:00-11:30、在下午13:30-17:00

（二）備案地址

北京市順義區(qū)臨空經(jīng)濟中心城市機場東路2號我國空間信息科技產(chǎn)業(yè)園1A-4星象圖商務(wù)大廈8層證劵法律事務(wù)部

（三）備案方法

公司股東能夠親身參加股東會，也可以書面形式授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人不用為自然人股東；法人授權(quán)書參見附件一。

擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人應(yīng)進行現(xiàn)場辦理相關(guān)手續(xù)或者通過信件、發(fā)傳真、電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)，非現(xiàn)場注冊登記的，出席會議辦理手續(xù)文檔需在2023年6月27日在下午17:00點之前送到，以到達企業(yè)的為準(zhǔn)，信件上請注明“股東會”字眼；企業(yè)拒絕接受手機方法辦理相關(guān)手續(xù)。出席會議辦理手續(xù)有關(guān)要求如下所示：

（1）法人股東：個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或原件及復(fù)印件、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；

（2）法人股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權(quán)委托書原件及受托人個股賬戶正本（若有）等持倉證實；

（3）公司股東法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；

（4）公司股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人授權(quán)書（法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名加蓋單位公章）、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；

（5）股票融資投資人參加現(xiàn)場會議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的受權(quán)委托書原件；投資人為個人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機構(gòu)，還需持本單位營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、與會人員有效身份證件、受權(quán)委托書原件。

注：全部正本都應(yīng)一份影印件，如根據(jù)發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)，請?zhí)峁┮欢ǖ氖謾C聯(lián)系人及聯(lián)系電話，并和公司座機電話確定后才視作備案取得成功。

六、其他事宜

1、此次現(xiàn)場會議參加者吃住及差旅費自立。

2、出席會議公司股東請帶上相關(guān)證明提早三十分鐘抵達大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

3、大會聯(lián)系電話：

大會手機聯(lián)系人：郭一凡、張迪扉

手機：010-50986800

發(fā)傳真：010-50986901

電子郵箱：investor@geovis.com.cn

4、通訊地址：北京市順義區(qū)臨空經(jīng)濟中心城市機場東路2號我國空間信息科技產(chǎn)業(yè)園1A-4星象圖商務(wù)大廈8層證劵法律事務(wù)部

特此公告。

中科星圖有限責(zé)任公司股東會

2023年6月13日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

中科星圖有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨董2名，獨董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：688568證券簡稱：中科星圖公示序號：2023-021

中科星圖有限責(zé)任公司

有關(guān)補充企業(yè)第二屆董事會董事的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

經(jīng)股東優(yōu)貨多九度（北京市）空間信息技術(shù)有限公司候選人，股東會提名委員會審批，中科星圖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月12日舉辦第二屆股東會第二十二次大會，審議通過了《關(guān)于選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》，股東會擬補選胡巖峰老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發(fā)展第二屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自企業(yè)2023年第一次股東大會決議根據(jù)日起至這屆股東會期滿之日起計算。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議：企業(yè)第二屆董事會董事考生的候選人程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《中科星圖股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。執(zhí)行董事考生的教育經(jīng)歷、任職要求與工作經(jīng)驗、專業(yè)技能等方面都合乎董事職位要求，不會有《中華人民共和國公司法》及《中科星圖股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任董事的現(xiàn)象。大家允許候選人胡巖峰先生為企業(yè)第二屆董事會董事侯選人。

該事項尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

中科星圖有限責(zé)任公司股東會

2023年6月13日

配件：

胡巖峰老先生個人簡歷

胡巖峰，中國籍，無境外居留權(quán)，男，1975年出世，研究者，研究生導(dǎo)師，2005年得到中科院工學(xué)博士學(xué)士學(xué)位，主要從事空天信息解決、解譯，大數(shù)據(jù)分析與工程應(yīng)用技術(shù)科學(xué)研究，擁有豐富的重大工程項目論述、設(shè)計與執(zhí)行工作經(jīng)驗，依次組織參加了國家重大專項、關(guān)鍵型號規(guī)格每日任務(wù)、重要預(yù)研項目等20多項，獲得全國科技進步一等獎1項，科學(xué)技術(shù)提高一等獎1項，部隊科技進步二等獎2項。2011年迄今，列任中國科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院（原中科院電子所）調(diào)研室辦公室主任、重點辦主任、研究室主任、政府辦督查室負責(zé)人。

證券代碼：688568證券簡稱：中科星圖公示序號：2023-020

中科星圖有限責(zé)任公司

有關(guān)競選老總、股東會專門委員會委員會

及變動法人代表的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（下稱“《上市規(guī)則》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《中科星圖股份有限公司公司章程》（下稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，中科星圖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月12日召開第二屆股東會第二十二次大會，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長暨變更法定代表人的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會成員的議案》。現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、競選企業(yè)第二屆股東會老總并變動公司法人代表

股東會于近期接到董事長付琨老先生書面離職報告，因公司實際控制人中科院空天信息創(chuàng)新研究院有關(guān)工作計劃，付琨老先生申請辦理辭掉董事、老總、股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員職位。離職后，付琨老先生辭去公司職位，還將繼續(xù)遵循《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及其《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關(guān)規(guī)定，亦將再次遵循在企業(yè)上市時做出關(guān)于股票減持限制所有服務(wù)承諾。以上辭職申請自送到董事會生效日起效。

付琨老先生出任董事長期內(nèi)，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)、開拓創(chuàng)新，為助力公司高質(zhì)量發(fā)展的進行了巨大貢獻，董事會應(yīng)對琨老先生表示衷心的感謝和尊敬。

經(jīng)董事會提名委員會核查以及公司第二屆股東會第二十二次會議審議根據(jù)《關(guān)于選舉公司董事長暨變更法定代表人的議案》，全體人員執(zhí)行董事一致同意競選許光鑾老先生出任董事長（個人簡歷詳見附件），任職期自公司本次股東會表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿才行。依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，老總為公司法人代表，公司法人代表相對應(yīng)調(diào)整為許光鑾老先生。企業(yè)將根據(jù)法定條件立即申請辦理工商變更登記辦理手續(xù)。

二、調(diào)節(jié)企業(yè)第二屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會

企業(yè)第二屆股東會第二十二次大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會成員的議案》，全體人員執(zhí)行董事一致同意競選許光鑾先生為董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員，任職期為自此次股東會競選根據(jù)日起至第二屆董事會換屆時止，并且對董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會作出調(diào)整：

特此公告。

中科星圖有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月13日

配件：

許光鑾老先生個人簡歷

許光鑾老先生，中國籍,無境外居留權(quán),1978年出世,中科院電子所醫(yī)生,研究生導(dǎo)師,研究者,關(guān)鍵研究方向：對地觀測與地理空間信息技術(shù)性。曾獲國家科技進步一等獎、部隊科技創(chuàng)新一等獎、中國科學(xué)院高新科技推動發(fā)展獎、中國科學(xué)院優(yōu)秀高新科技榮譽獎。2005年6月至2008年5月,任中科院電子所助理研究員；2008年5月至2012年2月,任中科院電子所研究員級；2012年2月至2014年4月,任中科院電子所調(diào)研室辦公室主任；2014年4月至2015年8月,任中科院電子所調(diào)研室辦公室主任、研究者；2015年8月迄今,列任中科院電子所、中國科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院研究室主任、研究者；2021年7月迄今,任優(yōu)貨多九度老總；2021年11月迄今，任董事。