證券代碼：601018證券簡稱：寧波港序號：臨2023-031

債卷編碼：175812債卷通稱：21寧港01

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

2023年6月13日，舟山港有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）以書面形式傳簽方法召開第五屆股東會第三十三次會議。本次會議已經(jīng)在2023年6月8日以書面材料方法聯(lián)系了整體執(zhí)行董事。

董事長毛劍宏、執(zhí)行董事天王星、石煥挺、丁送平、姚祖洪、張乙明、嚴(yán)俊、陳志昂、黃盛超、王柱、于永生、張欽、趙永清縣、潘士遠(yuǎn)、肖漢斌、肖英杰參加了本次大會。此次會議合乎《公司董事會議事規(guī)則》所規(guī)定的舉辦方法，且達(dá)到《中華人民共和國公司法》和《公司章程》所規(guī)定的召開董事會法律規(guī)定董事人數(shù)。

二、董事會會議決議狀況

通過決議，此次會議經(jīng)決議一致通過所有提案從而形成如下所示決定：

（一）表決通過《關(guān)于提名寧波舟山港股份有限公司第六屆董事會董事候選人的議案》

允許公司控股股東舟山港投資有限公司候選人毛劍宏、天王星、石煥挺、丁送平、姚祖洪、任小波變換為公司發(fā)展第六屆股東會監(jiān)事會主席侯選人，候選人陳志昂為公司發(fā)展第六屆股東會外部董事侯選人；企業(yè)總計持倉3%之上公司股東招商局港口集團股份有限公司（下稱“招商港口”）候選人張乙明、王柱、胡紹德為企業(yè)第六屆股東會外部董事侯選人；企業(yè)總計持倉3%之上公司股東上海國際港務(wù)（集團公司）有限責(zé)任公司（下稱“中遠(yuǎn)集團”）候選人嚴(yán)俊為公司發(fā)展第六屆股東會外部董事侯選人。以上執(zhí)行董事侯選人任職期均為自企業(yè)2023年第一次股東大會決議準(zhǔn)許的時候起三年，連選可以連任。

企業(yè)六名獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

決議結(jié)論：16票允許，0票抵制，0票放棄。

允許將該提案提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

（二）表決通過《關(guān)于提名寧波舟山港股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》

允許公司控股股東舟山港投資有限公司候選人于永生、張欽、趙永清縣、潘士遠(yuǎn)、肖漢斌、肖英杰為公司發(fā)展第六屆股東會獨董侯選人。以上獨董侯選人任職期均為自企業(yè)2023年第一次股東大會決議準(zhǔn)許的時候起三年，連選可以連任，但獨董的持續(xù)任職期不能超過六年。

企業(yè)六名獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

決議結(jié)論：16票允許，0票抵制，0票放棄。

允許將該提案提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

（三）表決通過《關(guān)于召開寧波舟山港股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

企業(yè)定為2023年6月29日在寧波全球航運業(yè)城市廣場46樓會議廳以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年第一次股東大會決議，決議企業(yè)第五屆股東會第三十三次會議、第五屆職工監(jiān)事第二十三次會議需要提供股東大會審議的有關(guān)提案。（詳細(xì)企業(yè)公布的臨2023-033號公告）

決議結(jié)論：16票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

配件：1.企業(yè)第六屆董事會董事候選人簡歷

2.企業(yè)第六屆股東會獨董候選人簡歷

舟山港有限責(zé)任公司股東會

2023年6月14日

配件1

企業(yè)第六屆董事會董事候選人簡歷

毛劍宏老先生，生于1964年1月，碩士學(xué)歷，中國籍，無境外居留權(quán)，在職浙江港口開發(fā)運營投資有限公司、舟山港集團有限公司董事長、領(lǐng)導(dǎo)班子，舟山港股份有限公司董事長。毛先生1984年出來工作，列任浙江北侖發(fā)電站工程建設(shè)公司總經(jīng)理，浙江省電力基本建設(shè)總公司副總經(jīng)理，浙江北侖第一生產(chǎn)發(fā)電有限公司經(jīng)理，浙江省能源投資有限公司經(jīng)理助理、浙江北侖第一生產(chǎn)發(fā)電有限公司經(jīng)理，浙江省能源投資有限公司執(zhí)行董事、副總、紀(jì)委委員，浙江省能源投資有限公司副董、紀(jì)委委員等職。毛先生有著浙大熱能工程及工程熱物理技術(shù)專業(yè)工學(xué)博士學(xué)士學(xué)位。毛先生是正高級工程師。

天王星老先生，生于1966年12月，碩士學(xué)歷，中國籍，無境外居留權(quán)，在職舟山港有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、黨委書記、紀(jì)檢書記、黨委委員。林先生1983年出來工作，分別在陸軍作戰(zhàn)某旅、浙江省軍區(qū)某旅就職，列任浙江外經(jīng)貿(mào)廳直屬機關(guān)黨委黨員干部，助手調(diào)研員（副處長）、人事部門文化教育處副處長，浙江省商務(wù)廳人事部門處副處長、市場監(jiān)管處長，浙江深海港口發(fā)展聯(lián)合會人事處處長等職。林先生是高級政工師。

石煥挺老先生，生于1971年1月，本科文憑，中國籍，無境外居留權(quán)，在職舟山港有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、副總、紀(jì)委委員。石先生1993年出來工作，列任寧波舟山港務(wù)局管理處資產(chǎn)管理處副處長，舟山市海港資產(chǎn)經(jīng)營有限公司副總經(jīng)理、寧波舟山港務(wù)局管理處資產(chǎn)管理處副處長，寧波舟山港務(wù)集團有限責(zé)任公司投資發(fā)展部科長、舟山市港務(wù)局管理處資產(chǎn)管理處副處長，寧波舟山港務(wù)局管理處資產(chǎn)管理處部長、寧波舟山港務(wù)集團有限責(zé)任公司投資發(fā)展部科長，寧波舟山港務(wù)集團有限公司副總經(jīng)理、紀(jì)委委員，舟山港股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、紀(jì)委委員，舟山港投資有限公司紀(jì)委委員，舟山港有限責(zé)任公司副董、經(jīng)理、黨委書記，舟山港投資有限公司黨委書記，舟山港舟山港務(wù)有限公司監(jiān)事會主席、經(jīng)理、黨委書記等職。石先生有著武漢工學(xué)院工學(xué)學(xué)士。石先生是正高級會計師、技術(shù)工程師。

丁送平先生，生于1971年1月，本科文憑，中國籍，無境外居留權(quán)，在職舟山港有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、副總、紀(jì)委委員。羅先生1988年出來工作，列任寧波港有限責(zé)任公司寧波鎮(zhèn)海港埠分公司副總經(jīng)理、紀(jì)委委員，嘉興乍浦開發(fā)集團有限責(zé)任公司黨總支副書記、副總、黨委書記、領(lǐng)導(dǎo)班子，嘉興乍浦開發(fā)集團有限公司總經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)班子，浙江省港口嘉興市港務(wù)局有限公司總經(jīng)理、黨委書記，浙江省港口嘉興市港務(wù)局有限責(zé)任公司執(zhí)行董事等職。羅先生有著上海交大遠(yuǎn)程教育學(xué)院本科文憑。羅先生是正高級會計師。

姚祖洪先生，生于1972年2月，碩士學(xué)歷，中國籍，無境外居留權(quán)，在職舟山港有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、副總、紀(jì)委委員。魏先生1993年出來工作，列任寧波港有限責(zé)任公司董事會辦公室內(nèi)貿(mào)部負(fù)責(zé)人，寧波港有限責(zé)任公司發(fā)展投資部副部長，舟山港投資有限公司投資管理部經(jīng)理，舟山港有限責(zé)任公司投資管理部科長，浙江港口開發(fā)運營投資有限公司、舟山港投資有限公司投資發(fā)展部負(fù)責(zé)人等職。魏先生有著上海海運學(xué)院管理專業(yè)交通出行運輸規(guī)劃與管理技術(shù)專業(yè)工學(xué)碩士學(xué)位。魏先生是經(jīng)濟師職稱。

任小波變換老先生，生于1970年11月，本科文憑，中國籍，無境外居留權(quán)，在職舟山港股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、紀(jì)委委員。任先生1992年出來工作，列任寧波港集團公司安全性衛(wèi)環(huán)部副部長，北侖國際性港口碼頭有限責(zé)任公司紀(jì)委委員、高級經(jīng)理，寧波港有限責(zé)任公司工程技術(shù)部科長，寧波市宏達(dá)港口運營有限公司總經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)班子，寧波港吉港口運營有限公司總經(jīng)理、黨委書記，寧波港集團公司北侖第三海運集裝箱有限公司總經(jīng)理、黨委書記，舟山港有限責(zé)任公司人事部科長，寧波梅山島國際性港口碼頭有限公司總經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)班子等職。任先生有著上海海事大學(xué)工程管理專業(yè)研究生學(xué)位。任先生是正高級工程師。

張乙明先生，生于1964年2月，碩士學(xué)歷，中國籍，無境外居留權(quán)，在職招商港口咨詢顧問，舟山港有限責(zé)任公司執(zhí)行董事等職。列任大連電瓷廠車間主任，大連機械工程管理局局長助手，大連經(jīng)濟局主任助理、辦公室主任，大連市人民政府副秘書長，遼寧普蘭店市委副書記、普蘭店市市人民政府省長，大連普灣新區(qū)黨工委副書記、管委會副主任，大連經(jīng)濟和信息化聯(lián)合會（市中小企業(yè)局、市國防科工辦）負(fù)責(zé)人（廳長）、領(lǐng)導(dǎo)班子，大連港股份有限公司董事長，大連港集團有限公司董事長、領(lǐng)導(dǎo)班子，遼寧港口集團有限公司副總經(jīng)理、紀(jì)委委員，招商港口副總等職。王先生畢業(yè)院校南開大學(xué)無機非金屬材料技術(shù)專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士和工學(xué)碩士學(xué)位，后獲大連理工結(jié)構(gòu)化分析與管理類專業(yè)管理學(xué)博士學(xué)士學(xué)位。王先生是工程師。

嚴(yán)俊老先生，生于1968年2月，大學(xué)文憑，中國籍，無境外居留權(quán)，在職中遠(yuǎn)集團黨委書記、執(zhí)行董事、首席總裁，舟山港有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。嚴(yán)俊老先生1991年出來工作，列任上海聯(lián)合國際性船舶代理有限公司總經(jīng)理、黨支書，上港集箱外高橋港口子公司黨支部書記、經(jīng)理，中遠(yuǎn)集團振東港口碼頭子公司領(lǐng)導(dǎo)班子、主管，中遠(yuǎn)集團九江港務(wù)局有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、執(zhí)行董事、經(jīng)理，中遠(yuǎn)集團董事長助理，上海上港集團副總裁、紀(jì)委委員、黨委書記、執(zhí)行董事等職。嚴(yán)先生有著上海交大宏泰經(jīng)濟學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。嚴(yán)先生是高級會計師。

陳志昂老先生，生于1966年12月，大學(xué)文憑，中國籍，無境外居留權(quán)，在職寧興(集團公司)有限公司董事長，寧波寧興(集團公司)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子，舟山港有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。楊先生1986年出來工作，列任湖州市體育局副局長、紀(jì)委委員，奉化市市委副書記、組織部長，奉化市市委書記，奉化市市委書記、代市長，寧波市溪口雪竇山旅游景區(qū)黨工委副書記（兼），寧波市溪口雪竇山旅游景區(qū)管委會主任，奉化市省長等職。楊先生畢業(yè)院校浙江師范大學(xué)。

王柱老先生，生于1972年2月，碩士學(xué)歷，中國籍，無境外居留權(quán)，在職招商港口運營管理部經(jīng)理，舟山港有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。孫先生1994年出來工作，列任深圳市媽灣港務(wù)有限公司財務(wù)經(jīng)理，寧波大榭招商合作國際碼頭有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理，招商合作港務(wù)局（深圳市）有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理，招商局國際有限責(zé)任公司財務(wù)部門副總，招商局港口集團有限公司財務(wù)部門副總，招商局港口集團有限公司內(nèi)部控制與審計處經(jīng)理，招商港口內(nèi)部控制審計部負(fù)責(zé)人，招商港口內(nèi)部控制審計部負(fù)責(zé)人、運營管理部經(jīng)理等職。孫先生有著武漢交通科技學(xué)院管理科學(xué)與工程技術(shù)專業(yè)管理學(xué)碩士學(xué)位。孫先生是會計。

胡紹德先生，生于1977年4月，碩士學(xué)歷，中國籍，無境外居留權(quán)，在職招商港口財務(wù)管理部/資本運營部副總。羅先生1999年出來工作，列任深圳市海螺建材有限公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，招商局國際有限責(zé)任公司內(nèi)部控制與審計處項目副經(jīng)理、工程項目經(jīng)理，招商局國際有限責(zé)任公司公司發(fā)展規(guī)劃部作用主管，招商局國際有限責(zé)任公司策劃與國家商務(wù)部高級項目經(jīng)理，吉布提港有限責(zé)任公司副財務(wù)經(jīng)理、實行財務(wù)經(jīng)理，招商局控投(吉布提)有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)經(jīng)理、吉布提港有限責(zé)任公司、多哈雷摩托多用途港口有限責(zé)任公司副財務(wù)經(jīng)理等職。羅先生有著廈大管理學(xué)碩士學(xué)位。羅先生是會計。

配件2

企業(yè)第六屆股東會獨董候選人簡歷

于永生老先生，生于1969年7月，碩士學(xué)歷、醫(yī)生，中國籍，在職浙江財經(jīng)大學(xué)會計專業(yè)專家教授、二級教授，省高等院校青年帶頭人，中國會計學(xué)會理事長、高級會員，擔(dān)任天津市偉元獨董、上海之江生物獨董、杭州濱江房產(chǎn)獨董、舟山港股份有限公司公司獨立董事。于先生于1991年出來工作，列任齊齊哈爾市師范大學(xué)老師，齊齊哈爾鐵路運送員工大學(xué)講師，我國巖土工程企業(yè)海外工程項目漢語翻譯、商務(wù)接待經(jīng)理助理，浙江財經(jīng)大學(xué)副教授職稱等職。于先生有著中南財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)博士學(xué)士學(xué)位。

張欽老先生，生于1966年6月，在職人民大學(xué)世界貨幣研究室學(xué)術(shù)研究委員會，我國金融衍生產(chǎn)品50人論壇理事長，擔(dān)任海南國際清算所股份有限公司董事長、創(chuàng)新證券股份有限公司獨董、舟山港股份有限公司公司獨立董事。范先生于1989年出來工作，列任中國外匯交易中心業(yè)務(wù)部副總，中國外匯交易中心銷售市場二部經(jīng)理，上海交易所債券型基金部總監(jiān)，證監(jiān)會期貨交易部副主任，證監(jiān)會期貨交易二部副主任，證監(jiān)會企業(yè)債券部副主任，大連商品交易所經(jīng)理等職。范先生有著人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位、美國亞利桑那大學(xué)MBA研究生學(xué)位。

趙永清縣老先生，生于1962年7月，在職浙江省盛寧律師事務(wù)所主任、我國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁聯(lián)合會監(jiān)察員、上海國際仲裁中心監(jiān)察員、寧波市市人大常委、湖州市政府法律顧問、中華全國律師協(xié)會涉外法律服務(wù)委員會主任，寧波大學(xué)二級教授，浙江省法學(xué)會海商法研究會副會長、舟山港股份有限公司公司獨立董事等職。張先生于1986年出來工作，列任湖州市對外開放律師事務(wù)所律師、公司辦公室主任，浙江省盛寧律師事務(wù)所律師、公司負(fù)責(zé)人等職。張先生有著華東政法學(xué)院法律碩士學(xué)位、英國伯明翰大學(xué)商法研究生學(xué)位。張先生是一級律師。

潘士遠(yuǎn)老先生，生于1973年10月，在職浙大經(jīng)濟學(xué)教授、研究生導(dǎo)師，擔(dān)任浙大社科學(xué)合理部副主任、國家教育部人文科學(xué)關(guān)鍵科研基地浙大民營企業(yè)研究中心主任、國家教育部高等院校經(jīng)濟學(xué)類文化教育委員會委員、浙江經(jīng)濟發(fā)展學(xué)會副會長、利爾達(dá)獨董、杭州安譽高新科技獨董、鄞州銀行獨董、財通證券獨董、舟山港股份有限公司公司獨立董事。蔡先生于1993年出來工作，列任北京大學(xué)中國經(jīng)濟研究中心博士研究生、副教授職稱、專家教授。依次赴美國斯坦福大學(xué)、科羅拉多大學(xué)博爾德教學(xué)區(qū)、英國諾丁漢大學(xué)、德國慕尼黑大學(xué)、法國圖盧茲經(jīng)濟管理學(xué)院、日本國慶應(yīng)義塾大學(xué)、澳大利亞悉尼大學(xué)、加拿大多倫多大學(xué)等瀏覽。蔡先生畢業(yè)院校浙大，有著博士研究生。

肖漢斌老先生，生于1963年1月，碩士學(xué)歷、醫(yī)生，中國籍。在職武漢工程大學(xué)課程首席教授、長江航運產(chǎn)業(yè)研究中心常務(wù)副主任、武漢市港口起重機質(zhì)檢中心檢測中心負(fù)責(zé)人、武漢理工港航科技研究院有限公司董事長、武漢工程大學(xué)港口起重機檢測室負(fù)責(zé)人、舟山港股份有限公司公司獨立董事。肖先生于1988年出來工作，列任武漢水利電力大學(xué)機械系老師，武漢市船運工程學(xué)校副教授職稱，武漢工程大學(xué)貨運物流工程學(xué)校專家教授，武漢工程大學(xué)貨運物流工程學(xué)校醫(yī)生等職。肖先生畢業(yè)院校武漢工程大學(xué)，有著博士研究生。

肖英杰老先生，生于1959年6月，在職上海海事大學(xué)專家教授、研究生導(dǎo)師，擔(dān)任國家級別一流本科航海技術(shù)專業(yè)基本建設(shè)責(zé)任人、上海市高質(zhì)量地方院校科技創(chuàng)新團隊“海事局安全和確保”課程建設(shè)責(zé)任人、上海航運業(yè)模擬仿真虛擬教研室基本建設(shè)示范點責(zé)任人、舟山港股份有限公司公司獨立董事。肖先生于1977年出來工作，列任上海海運學(xué)院遠(yuǎn)洋航行系老師，上海海運學(xué)院副教授職稱、艦長、二級教授，上海海事大學(xué)貨船學(xué)院副院長、遠(yuǎn)洋航行科學(xué)合理研究院院長，專家教授、研究生導(dǎo)師，上海海事大學(xué)船舶與海洋工程自然環(huán)境負(fù)載實驗室主任，上海海事大學(xué)貨船學(xué)院教授，上海海事大學(xué)國家級別遠(yuǎn)洋航行實踐教學(xué)中心主任，上海海事大學(xué)國家級別遠(yuǎn)洋航行虛擬仿真平臺學(xué)習(xí)中心負(fù)責(zé)人等職。肖先生畢業(yè)院校上海海事大學(xué)，有著研究生學(xué)位。

證券代碼：601018證券簡稱：寧波港序號：臨2023-032

債卷編碼：175812債卷通稱：21寧港01

舟山港有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第二十三次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

2023年6月13日，舟山港有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）以書面形式傳簽方法召開第五屆職工監(jiān)事第二十三次會議，會議報告已經(jīng)在2023年6月8日以書面材料方法聯(lián)系了整體公司監(jiān)事。

監(jiān)事長徐淵峰、職工監(jiān)事副書記金國平、公司監(jiān)事潘錫忠、林朝軍、李圭昊參加了本次大會。此次會議合乎《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》要求舉行的規(guī)定，且達(dá)到《中華人民共和國公司法》和《公司章程》所規(guī)定的舉辦職工監(jiān)事的成員數(shù)。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

表決通過《關(guān)于提名寧波舟山港股份有限公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》，從而形成如下所示決定：

允許公司控股股東舟山港投資有限公司候選人徐淵峰、倪堅、潘錫忠為公司發(fā)展第六屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人，任職期均為自企業(yè)2023年第一次股東大會決議準(zhǔn)許的時候起三年，任期屆滿可連任。

決議結(jié)論：5票贊同、0票抵制、0票放棄。

允許將該提案提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

特此公告。

配件：企業(yè)第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

舟山港有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月14日

配件

企業(yè)第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

徐淵峰老先生，生于1970年12月，湖南省委黨校碩士學(xué)歷，中國籍，無境外居留權(quán)，在職浙江港口開發(fā)運營投資有限公司、舟山港投資有限公司紀(jì)委副書記、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人。王太太1992年出來工作，列任寧波港投資有限公司黨委工作部部長、綜合部常務(wù)副部長，寧波港集團公司比較有限司綜合部科長，寧波港有限責(zé)任公司公司文化部部長，寧波港投資有限公司黨委工作部科長，舟山港投資有限公司黨委工作部負(fù)責(zé)人，舟山港有限責(zé)任公司人事部科長等職。王太太有著大連理工驅(qū)動力工程學(xué)院燃?xì)廨啓C技術(shù)專業(yè)工學(xué)學(xué)士。王太太是高級政工師。

倪堅老先生，生于1965年3月，本科文憑，中國籍，無境外居留權(quán)，在職浙江港口開發(fā)運營投資有限公司、舟山港投資有限公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)人。倪先生1986年出來工作，列任寧波港有限責(zé)任公司方案財務(wù)部副部長，舟山港投資有限公司財務(wù)部門副總，舟山港有限責(zé)任公司財務(wù)部副部長，舟山港有限責(zé)任公司財務(wù)部部長等職。倪先生有著上海海事大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院工程管理專業(yè)工商管理碩士學(xué)位。倪先生是高級會計。

潘錫忠老先生，生于1968年5月，本科文憑，中國籍，無境外居留權(quán)，在職浙江港口開發(fā)運營投資有限公司、舟山港投資有限公司戰(zhàn)略研究與法律事務(wù)部負(fù)責(zé)人。蔡先生1988年出來工作，列任浙江省人民政府政策研究室發(fā)展趨勢處副處長，浙江省人民政府政策研究室發(fā)展趨勢處副處長，浙江經(jīng)聯(lián)辦綜合處副處長，浙江經(jīng)聯(lián)辦交流與合作處副處長，浙江經(jīng)聯(lián)辦綜合性處副處長、調(diào)研員（正處級），浙江深海港口發(fā)展聯(lián)合會調(diào)研員，浙江深海港口發(fā)展聯(lián)合會發(fā)展規(guī)劃處調(diào)研員等職。

證券代碼：601018證券簡稱：寧波港公示序號：2023-033

債卷編碼：175812債卷通稱：21寧港01

舟山港有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議的

通告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月29日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月29日09點00分

舉辦地址：寧波市鄞州區(qū)寧東路269號全球航運業(yè)城市廣場46樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上有關(guān)提案的具體情況，請見公司在2023年6月14日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn），及其《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和《證券時報》與此同時公布的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1.00、2.00、3.00

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）備案方法：參加現(xiàn)場會議股東請持股東賬戶卡、個人身份證（公司股東委托代理人另需書面形式法人授權(quán)書及委托代理人身份證件），公司股東意味著請持股東賬戶卡、個人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及公司法人法人授權(quán)書申請辦理登記。外地公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案。

（二）備案時長：2023年6月27日早上8:30-11:30，在下午1:00-4:00，貸款逾期不受理。

（三）備案地址：企業(yè)董事會辦公室。

六、其他事宜

（一）參加現(xiàn)場會議股東請持股東賬戶卡、個人身份證（公司股東委托代理人另需書面形式法人授權(quán)書及委托代理人身份證件），公司股東意味著請持股東賬戶卡、個人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及公司法人法人授權(quán)書列席會議。

（二）列席會議工作人員請在會議開始前小時之內(nèi)抵達(dá)會議地點，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進場。

（三）參會公司股東交通酒店住宿費用自理。

（四）大會聯(lián)系電話：

1、詳細(xì)地址：浙江寧波寧東路269號寧波市全球航運業(yè)城市廣場舟山港有限責(zé)任公司董事會辦公室（郵政編碼：315042）

2、手機聯(lián)系人：楊強手機：0574-27686159

發(fā)傳真：0574-27687001

特此公告。

舟山港有限責(zé)任公司股東會

2023年6月14日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

上報文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第三十三次會議決議；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第二十三次會議決議。

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

舟山港有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨董2名，獨董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：