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我國銀行股份有限公司 第三期地區優先股股息發放執行公示
證券代碼：601988證券簡稱：中行公示序號：臨2023-033
我國銀行股份有限公司股東會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●認股權證編碼：360033
●認股權證通稱：中國銀行優3
●每一股認股權證發放現金股息rmb4.50元（稅前工資）
●最終買賣日：2023年6月21日
●證券登記日：2023年6月26日
●除權除息日：2023年6月26日
●股利分配派發日：2023年6月27日
一、根據第三期地區優先股股息發放策略的董事會會議狀況
我國銀行股份有限公司（通稱“行內”）2019年第一次股東大會決議審議通過了《中國銀行股份有限公司境內非公開發行優先股方案》，受權股東會按照發售合同約定，宣派和付款所有此次地區優先股股息。此次第三期地區認股權證（認股權證編碼：360033；認股權證通稱：中國銀行優3）股利分配發放計劃方案早已行內2023年4月28日舉行的2023年第五次董事會會議表決通過，股東會決議公示已發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及行內網址（www.boc.cn）。
二、第三期地區優先股股息發放計劃方案
1.計算利息期內：2022年6月27日至2023年6月26日
2.最終買賣日：2023年6月21日
3.證券登記日：2023年6月26日
4.除權除息日：2023年6月26日
5.股利分配派發日：2023年6月27日
6.派發目標：截止到2023年6月26日上海交易所收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的行內整體第三期地區優先股。
7.派發額度：依照第三期地區優先股票面股票收益率4.50%測算，每一股認股權證發放現金股息rmb4.50元（稅前工資）。以第三期地區認股權證投放量7.3億股為基準，行內此次發放現金股息總共rmb32.85億人民幣（稅前工資）。
8.繳稅狀況：針對境內居民公司股東（含投資者），其現金股息企業所得稅對其自行申報交納，行內向每一股認股權證具體發放現金股息rmb4.50元。公司股東現金股息企業所得稅的交納，根據相關規定實行。
三、第三期地區認股權證分紅派息計劃方案實施細則
行內第三期地區優先股的現金股息由行內向優先股派發。
四、咨詢方式
聯絡單位：行內董事長助理部
手機：（8610）66592638
詳細地址：我國北京西城復興門內大街1號中國銀行總行商務大廈
郵政編碼：100818
特此公告
我國銀行股份有限公司股東會
二二三年六月十四日
證券代碼：601988證券簡稱：中行公示序號：臨2023-032
我國銀行股份有限公司
有關非執行董事就職的通知
2022年12月19日，我國銀行股份有限公司（通稱“行內”）2022年第二次股東大會決議競選張建軍先生為行內非執行董事。行內已收到國家金融監督管理總局審批張建軍老先生任職要求的審批。
自2023年6月9日起，張建軍老先生上任行內非執行董事，與此同時出任行內股東會戰略規劃委員會委員、審計委員會委員會及風險政策委員會委員，同日起，非執行董事黃秉華老先生辭去行內董事會審計委員會委員會。張建軍老先生出任行內非執行董事的任職為三年。行內股東會對張建軍老先生的加持表示熱烈歡迎。
張建軍先生個人簡歷如下所示：
張建軍老先生，1968年出世。自2023年6月起出任行內非執行董事。2019年1月至2023年5月曾擔任開發銀行非執行董事。2017年9月至2019年1月曾擔任中國出口信用車險公司非執行董事。2002年11月至2017年8月曾擔任工商銀行總公司管理方法信息站副總、對外開放信息內容處長。1990年7月畢業院校人民大學，獲理學學士學位。2000年1月獲人民大學社會經濟學研究生學位。具備高端經濟師職稱。
行內非執行董事（不包含獨立非執行董事）沒有在行內領到薪資，其薪資會由中央匯金投資有限公司付款。
就行內執行董事孰知及除已公布外，張建軍老師在過去三年并沒有則在證劵在中國國內、中國香港地區或國外金融市場上市別的公眾公司具有執行董事職位，與行內一切執行董事、高管人員、關鍵或大股東沒有別的所有關系，都沒有在行內或者其子公司具有其他所有職位。于本公告發布日期，張建軍老先生不擁有一切行內或者其聯接法團股權之利益（按中國香港《證券及期貨條例》第XV部所稱的界定）。
除前文所公布外，就張建軍先生委派來講，沒有依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中明確要求而須予公布的材料，亦沒有須報請行內公司股東留意的事宜。
特此公告
我國銀行股份有限公司股東會
二二三年六月十四日
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