科技頻道
中國東方集團股份有限公司 2023年第三次股東大會決議決定公示
證券代碼：600811證券簡稱：東方集團公示序號：2023-050
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：有
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月15日
(二)股東會舉辦地點：哈爾濱市南崗區花園街235號東方大廈17層視頻會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事長、首席總裁孫明濤老先生組織，此次股東會的舉辦及表決方式合乎《中華人民共和國公司法》、企業《章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加6人，執行董事方灝老先生、獨董韓方明老先生由于工作原因未親身出席本次大會；
2、企業在位公司監事4人，到場4人；
3、董事長助理出席本次大會；公司高級管理人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于全資子公司以現金方式收購聯合能源集團有限公司部分股份暨關聯交易議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于全資子公司與HeFuInternationalLimited就現金方式收購聯合能源集團有限公司部分股份事宜簽署補充協議暨關聯交易議案》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于為控股股東提供擔保的議案》
決議結論：未通過
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、第3項提案沒有獲得參與決議股東（或委托代理人）持有投票權的股權總量的三分之二以上根據。
2、此次股東大會審議第1-3項提案為關聯方交易提案，關系公司股東張宏偉老先生、東方集團有限責任公司、藏區中國東方潤瀾投資咨詢有限責任公司已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：黑龍江省高盛公司侓師集團公司公司
侓師：程芳侓師、吳曉朦侓師
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、參會工作人員資質、決議程序流程及決議結論均達到法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，此次股東會真實有效。
特此公告。
中國東方集團股份有限公司股東會
2023年6月16日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2