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君亭酒店集團股份有限公司 有關與重慶市渝中區文化與旅游發展委員會簽訂合作協議暨開設西南地區區域總部的通知
證券代碼：301073證券簡稱：君亭酒店公示序號：2023-028
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、境外投資簡述
（一）境外投資的相關情況
君亭酒店集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年6月16日與重慶市渝中區文化與旅游發展委員會（下稱“渝北區文旅產業”）簽署了《君亭酒店西南總部項目合作協議》，經商議擬投資2.1億人民幣在成都分批設立好幾家高品質酒店。2023-2024年，第一批投資重慶市區港國際中心及原大世界酒店，總酒店客房經營規模約500間，并且在渝北區開設君亭酒店西南地區總公司。渝北區文旅產業為公司發展提供一些政務服務中心，在工商登記、稅務變更申請辦理等多個方面融洽便捷高效率的綠色通道政策，按照有關規定在項目建設、標準經營管理方面給予支持，并于2024年1月1日起3年之內依據區域總部關鍵經濟貢獻實得一部分每一年給與國家扶持政策。
（二）審批流程
公司在2023年6月15日舉辦第三屆股東會第十六次大會，審議通過了《關于與重慶市渝中區文化和旅游發展委員會簽署合作協議暨設立西南區域總部的議案》。依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律法規及《公司章程》等有關規定，此次境外投資開設合資企業事宜在企業董事會決策管理權限內，不用提交公司股東大會審議。
（三）是否屬于關聯方交易
此次境外投資不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，不用通過相關部門準許。
二、交易對象方詳細介紹
1、公司名字：重慶市渝中區文化與旅游發展委員會
2、統一社會信用代碼：11500103MB19581069
3、公司類型：機關事業單位
4、責任人：李嘉婧
5、詳細地址：重慶市渝中區上湯街74號
6、渝北區文旅產業與我們公司中間不會有關聯性，不存在很有可能或者已經導致企業并對權益傾斜別的關聯。經查看，渝北區文旅產業并不是失信執行人。
三、對外開放投資協議書主要內容
招標方：重慶市渝中區文化與旅游發展委員會
承包方：君亭酒店集團股份有限公司
第一條項目基本情況
項目公司關鍵項目投資和運營“君亭酒店”系列產品知名品牌。擬投資2.1億人民幣在成都設立好幾家高品質酒店。2023-2024年，第一批投資重慶市區港國際中心及原大世界酒店，總酒店客房經營規模約500間，并且在渝北區開設君亭酒店西南地區總公司。
第二條招標方權利與義務
（一）甲方公司為承包方提供一些政務服務中心，在工商登記、稅務變更申請辦理等多個方面融洽便捷高效率的綠色通道政策，按照有關規定在項目建設、標準經營管理方面給予支持。
（二）自2024年1月1日起3今年年底，甲方公司依據承包方西南地區總公司企業區縣級關鍵經濟貢獻實得一部分，每一年給與80%的幫扶。
（三）自2024年1月1日起3今年年底，給與經評定的承包方西南地區總公司企業高管（不得超過5人）因其薪酬所得的部分區區級經濟貢獻50%幫扶。
（四）別的
招標方對本協定涉及現行政策承擔表述責任，如果因政策變化造成幫扶沒法兌付的，合同多方可再行商議但招標方不承擔任何責任
第三條承包方權利與義務
（一）承包方服務承諾西南地區總公司企業2024至2026年度（共三年），2024年營業收入做到5000萬余元，區縣級關鍵經濟貢獻做到50萬余元。2025年營業收入超過7000萬，區縣級關鍵經濟貢獻做到70萬余元。2026年營業收入做到9000萬余元，區縣級關鍵經濟貢獻做到90萬余元。如在當初沒有達到以上年主營業務收入和區縣級關鍵經濟貢獻承諾，承包方應予以補充。不然承包方無法享受第二條第二、三款的政策優惠規范。
（二）承包方服務承諾：自西南地區總公司企業注冊的時候起15年之內，不可把它營業執照地址、工商登記、稅務變更關聯、統計關系、銀行公戶遷移渝北區，不可通過各種途徑遷移或者變相遷移公司納稅地。
第四條政策優惠限制
（一）承包方西南地區總公司企業每本年度所擁有的所有政策優惠資產總和，原則上不超過承包方該本年度對渝北區區級社會經濟發展奉獻總金額。
（二）承包方西南地區總公司企業享受渝北區國家扶持政策的時候起15年之內，營業執照地址、工商登記、稅務變更、統計關系和銀行公戶不遷離渝北區。
第五條合同違約責任
（一）承包方未能規定時間內進行工商登記、稅收清算關聯、統計關系、銀行公戶設立，甲方有權停止本協定或終止兌付第二條里的政策優惠。
（二）若承包方西南地區總公司企業沒完成本年度本協定第三條總主營業務收入和社會經濟發展貢獻的，甲方有權不會再給與承包方本年度國家扶持政策。
（三）承包方存有下列毀約狀況的，招標方不會再給與承包方國家扶持政策，承包方已享有的全部扶持資金在收到招標方書面形式通知后30日內一次性退還給招標方并支付相對應利息（以兌付政策優惠資產為基準，自具體兌付的時候起按同時期全國各地銀行間同業拆借核心市場報價利率的四倍測算至具體退回之日起計算）。
四、對外開放投資的目的、存有的風險與對企業的危害
（一）對外開放投資的目的和對企業的危害
此次項目投資助推重慶市渝中區深化建設國際消費中心城市中心城市、我國文化與旅游交易試點城市、我國全域旅游示范區，有益于進一步完善重慶酒店現代產業體系，帶動渝北區文商旅消費能力，與此同時，進一步推進公司戰略規劃，推進企業在西南區域的規劃。
此次境外投資也不會對公司財務及經營情況產生重大不良影響。此次境外投資符合公司的戰略發展規劃與經營發展的需求，不存在損害公司及整體股東利益的情形。
（二）風險防范
協議書里的新項目投資額、項目建設內容、開發周期及經濟貢獻等標值均是預計數，尚未通過詳細的項目可行性論述，并不等于企業對于未來公司業績預測分析，亦不組成對投資的業績承諾。
與此同時，酒店項目投資未來在運營過程中將面臨研發風險、經營風險、經營管理風險、市場風險的風險。市場前景狀況的改變也將會對收益、稅款的完成導致可變性危害。預計短期內此項目不會對公司經營效益產生不利影響。
企業將高度關注最新項目的投入進度，積極主動預防和解決發展中將面臨的各類風險性，并嚴格執行相關法律法規、法規和行政規章的需求立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風險。
六、備查簿文檔
1、第三屆股東會第十六次會議決議；
2、《君亭酒店西南總部項目合作協議》。
特此公告。
君亭酒店集團股份有限公司
股東會
2023年6月16日
證券代碼：301073證券簡稱：君亭酒店公示序號：2023-029
君亭酒店集團股份有限公司
關于調整股東會專業委員會的通知
我們公司整體執行董事、高管人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負責任。
君亭酒店集團股份有限公司（下稱“企業”）為完善公司治理構造，確保股東會專門委員會可以順利高效率做好工作，充分運用專門委員會委員會技能特長，公司在2023年6月15日舉辦第三屆股東會第十六次大會，審議通過了《關于調整董事會專門委員會成員的議案》，對企業決策委員會委員進行調整，換選執行董事朱曉東女性為決策委員會主任委員，補選執行董事施晨寧先生為決策委員會委員，調節前后詳情如下：
調節前：
調整：
以上工作人員任職期至企業第三屆股東會期滿才行。
特此公告。
君亭酒店集團股份有限公司
股東會
2023年6月16日
證券代碼：301073證券簡稱：君亭酒店公示序號：2023-027
君亭酒店集團股份有限公司
第三屆股東會第十六次會議決議公示
我們公司整體執行董事、高管人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負責任。
一、股東會會議召開狀況
君亭酒店集團股份有限公司（下稱“企業”）第三屆股東會第十六次大會于2023年6月15日（星期四）以通信的形式舉辦。會議報告已經在2023年6月12日根據電子郵件的形式送到諸位執行董事。此次會議應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人。
會議由老總吳啟元組織，公司監事、管理層出席。會議召開合乎相關法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。經諸位執行董事用心決議，大會構成了如下所示決定：
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于與重慶市渝中區文化和旅游發展委員會簽署合作協議暨設立西南區域總部的議案》
經決議，股東會覺得與重慶市渝中區文化與旅游發展委員會簽訂合作協議暨開設西南地區區域總部有利于重慶市渝中區深化建設國際消費中心城市中心城市、我國文化與旅游交易試點城市、我國全域旅游示范區，進一步完善重慶酒店現代產業體系，帶動渝北區文商旅消費能力，與此同時，進一步推進公司戰略規劃，推進企業在西南區域的規劃。
公司擬在協議簽訂后，經商議擬投資2.1億人民幣在成都分批設立好幾家高品質酒店。2023-2024年，第一批投資重慶市區港國際中心及原大世界酒店，總酒店客房經營規模約500間，并且在渝北區開設君亭酒店西南地區總公司。渝北區文旅產業為公司發展提供一些政務服務中心，在工商登記、稅務變更申請辦理等多個方面融洽便捷高效率的綠色通道政策，按照有關規定在項目建設、標準經營管理方面給予支持，并于2024年1月1日起3年之內依據區域總部關鍵經濟貢獻實得一部分每一年給與國家扶持政策。
公司擬與重慶市渝中區文化與旅游發展委員會簽訂合作協議暨開設西南地區區域總部有效、行得通，符合公司及公司股東利益。
主要內容詳細與本公告同一天發表在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)里的有關公示。
決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
（二）表決通過《關于調整董事會專門委員會成員的議案》
經決議，股東會允許換選執行董事朱曉東女性為決策委員會主任委員，補選執行董事施晨寧先生為決策委員會委員。此次調節股東會決策委員會符合公司具體情況，有益于確保股東會和各專門委員會的規范運作。
主要內容詳細與本公告同一天發表在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)里的有關公示。
決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
三、備查簿文檔
1、第三屆股東會第十六次會議決議。
特此公告。
君亭酒店集團股份有限公司
股東會
2023年6月16日
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