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亞信安全科技發展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：688225證券簡稱：亞信安全公示序號：2023-037
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月16日
（二）股東會舉辦地點：北京經濟技術開發區科谷一街10號樓11棟樓12層-1201&1202會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總何政老先生組織，大會選用股東會當場網絡投票和網上投票相結合的，對董事會及職工監事遞交的話題開展決議。大會的集結、舉辦和表決方式合乎《中華人民共和國公司法》及《亞信安全科技股份有限公司章程》、《亞信安全科技股份有限公司股東大會議事規則》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1.企業在位執行董事9人，參加9人；
2.企業在位公司監事3人，參加3人；
3.財務經理湯虛谷老先生、董事長助理鄭京女性參加了此次會議；一部分高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1.提案名字：關于企業《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2.提案名字：關于企業《2022年度監事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3.提案名字：關于企業《2022年度獨立董事述職報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4.提案名字：關于企業《2022年年度報告》及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5.提案名字：關于企業《2022年度財務決算報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6.提案名字：關于企業《2022年度利潤分配方案》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7.提案名字：有關2023年度日常關聯交易預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8.提案名字：有關聘任2023年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9.提案名字：有關董事、公司監事2023年度薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10.提案名字：有關受權股東會以小額訴訟程序向特定對象發行新股的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11.提案名字：有關變更經營范圍、修定《公司章程》及附件的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12.00提案名字：關于企業修定管理制度的議案
12.01提案名字：《獨立董事工作制度》
決議結論：根據
決議狀況：
12.02提案名字：《對外擔保管理制度》
決議結論：根據
決議狀況：
12.03提案名字：《對外投資管理制度》
決議結論：根據
決議狀況：
12.04提案名字：《關聯交易管理制度》
決議結論：根據
決議狀況：
12.05提案名字：《募集資金管理制度》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）股票分紅按段決議狀況
（三）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（四）有關提案決議的相關說明
1.第11項提案為特別決議議案，由出席本次股東會股東持有的投票權數量三分之二以上一致通過；別的提案為普通決議議案，由出席本次股東會股東持有的投票權數量二分之一之上一致通過。
2.第6、7、8、9、10項提案對中小股東展開了獨立記票。
3.第7項提議，關系公司股東田溯寧老先生、亞信信遠（南京市）企業管理有限公司、南京市亞信融信企業管理中心（有限合伙企業）、天津市亞信信合經濟信息咨詢有限責任公司、北京市亞信融創中國服務中心（有限合伙企業）、天津市亞信恒信技術咨詢合伙制企業（有限合伙企業）、寧波梅山保稅港區乾璟投資合伙企業（有限合伙企業）展開了回避表決；第9項提案，關系公司股東何政先生一致行動人公司股東展開了回避表決。
4.提案12為逐一決議的議案，在其中5身高提案均表決通過。
三、律師見證狀況
1.此次股東會印證的法律事務所：北京漢坤法律事務所
侓師：楊瑩、吳一塵
2.律師見證結果建議：
本所律師認為：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、會議召集人及列席會議工作人員資格、大會表決方式、決議流程和決議結論合乎《公司法》等有關法律、政策法規、行政規章和《公司章程》的有關規定。此次股東會的召集人和列席會議工作人員資格合理合法、合理；此次股東會的決議程序流程及決議結論合理合法、合理。
特此公告。
亞信安全科技發展有限公司股東會
2023年6月17日
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