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陜西煤業(yè)有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
證券代碼：601225證券簡(jiǎn)稱：陜西煤業(yè)公示序號(hào)：2023-014
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年6月19日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：陜西西安市高新區(qū)錦業(yè)一路2號(hào)陜煤化商務(wù)大廈2310室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
大會(huì)的召集召開合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，與會(huì)董事一致舉薦執(zhí)行總裁王世斌老先生上臺(tái)演講。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，到場(chǎng)4人，老總楊照乾老先生、執(zhí)行董事李向東老先生、獨(dú)董王秋麟老先生由于工作原因未出席本次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，公司監(jiān)事車建宏老先生由于工作原因未出席本次大會(huì)；
3、董事長助理和高管人員出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)陜西煤業(yè)有限責(zé)任公司2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)陜西煤業(yè)有限責(zé)任公司2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)陜西煤業(yè)有限責(zé)任公司2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)陜西煤業(yè)有限責(zé)任公司2022本年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況和2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易狀況預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)聘用企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)陜西煤業(yè)有限責(zé)任公司2022-2024年度股東回報(bào)整體規(guī)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
關(guān)系公司股東陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司和王世斌對(duì)提案5《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)的議案》早已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市嘉源法律事務(wù)所
侓師：郭蔚、李博
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
陜西煤業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月20日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議。
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