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廣東寶麗華新能源股份有限公司 員工持股計(jì)劃2023年第一次持有人 會議決議公告
證券代碼：000690證券簡稱：寶新能源公告編號：2023-026
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
1、廣東寶麗華新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）員工持股計(jì)劃2023年第一次持有人會議于2023年6月19日上午10：30在公司會議廳以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。
2、本次會議由公司員工持股計(jì)劃管理委員會召集。會議應(yīng)出席第六期員工持股計(jì)劃持有人31人，實(shí)際出席30人，代表份額45,300,764.95份，占公司第六期員工持股計(jì)劃總份額的90.71%；應(yīng)出席第七期員工持股計(jì)劃持有人32人，實(shí)際出席31人，代表份額92,254,886.70份，占公司第七期員工持股計(jì)劃總份額的91.62%。
3、本次會議的召開符合公司《第六期員工持股計(jì)劃》《第七期員工持股計(jì)劃》及《員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議情況
本次會議全體與會持有人審議通過如下議案：
1、關(guān)于補(bǔ)選公司員工持股計(jì)劃管理委員會委員的議案
原公司員工持股計(jì)劃管理委員會委員劉灃先生因個人原因，辭去公司總經(jīng)理及其他一切職務(wù)，已不在公司任職。根據(jù)公司《員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)部分持有人提議，擬補(bǔ)選楊敬先生（簡歷附后）為公司員工持股計(jì)劃管理委員會委員，任期同公司員工持股計(jì)劃存續(xù)期。其他管理委員會委員不變。
表決情況：
（1）第六期員工持股計(jì)劃份額：同意份額37,603,072.4份，占出席會議所有持有人所持份額的83.01%；反對份額7,697,692.55份，占出席會議所有持有人所持份額的16.99%；棄權(quán)份額0份。
（2）第七期員工持股計(jì)劃份額：同意份額78,257,214.75份，占出席會議所有持有人所持份額的84.83%；反對份額13,997,671.95份，占出席會議所有持有人所持份額的15.17%；棄權(quán)份額0份。
表決結(jié)果：通過。
2、關(guān)于修訂公司《員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案
為進(jìn)一步規(guī)范公司員工持股計(jì)劃的實(shí)施，切實(shí)體現(xiàn)員工持股計(jì)劃的正向激勵效應(yīng)，完善激勵與約束機(jī)制，根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、深交所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司員工持股計(jì)劃管理委員會2023年第二次會議審議通過，公司擬對《員工持股計(jì)劃管理辦法》部分條款修改如下：
除上述修訂內(nèi)容以外，公司《員工持股計(jì)劃管理辦法》其他內(nèi)容不變。
本議案需提交公司董事會、股東大會審議。
表決情況：
（1）第六期員工持股計(jì)劃份額：同意份額36,348,794.3份，占出席會議所有持有人所持份額的80.24%；反對份額7,697,692.55份，占出席會議所有持有人所持份額的16.99%；棄權(quán)份額1,254,278.1份，占出席會議所有持有人所持份額的2.77%。
（2）第七期員工持股計(jì)劃份額：同意份額75,986,811.1,份，占出席會議所有持有人所持份額的82.37%；反對份額13,997,671.95份，占出席會議所有持有人所持份額的15.17%；棄權(quán)份額2,270,403.65份，占出席會議所有持有人所持份額的2.46%。
表決結(jié)果：通過。
3、關(guān)于修訂公司《第六期員工持股計(jì)劃》《第七期員工持股計(jì)劃》的議案
為進(jìn)一步規(guī)范公司員工持股計(jì)劃的實(shí)施，切實(shí)體現(xiàn)員工持股計(jì)劃的正向激勵效應(yīng)，完善激勵與約束機(jī)制，根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、深交所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司員工持股計(jì)劃管理委員會2023年第二次會議審議通過，參照公司《員工持股計(jì)劃管理辦法》修訂內(nèi)容，公司擬對《第六期員工持股計(jì)劃》《第七期員工持股計(jì)劃》相關(guān)內(nèi)容同步修改如下：
除上述修訂內(nèi)容以外，公司《第六期員工持股計(jì)劃》《第七期員工持股計(jì)劃》其他內(nèi)容不變。
本議案須提交公司員工持股計(jì)劃持有人會議、董事會、股東大會審議通過。
表決情況：
（1）第六期員工持股計(jì)劃份額：同意份額35,094,516.2份，占出席會議所有持有人所持份額的77.47%；反對份額8,951,970.65份，占出席會議所有持有人所持份額的19.76%；棄權(quán)份額1,254,278.1份，占出席會議所有持有人所持份額的2.77%。
（2）第七期員工持股計(jì)劃份額：同意份額74,468,155.15份，占出席會議所有持有人所持份額的80.72%；反對份額15,516,327.9份，占出席會議所有持有人所持份額的16.82%；棄權(quán)份額2,270,403.65份，占出席會議所有持有人所持份額的2.46%。
表決結(jié)果：通過。
四、備查文件
1、經(jīng)與會持有人簽字的公司員工持股計(jì)劃2023年第一次持有人會議決議。
廣東寶麗華新能源股份有限公司
董事會
2023年6月20日
附：簡歷
楊敬，男，1969年出生。大學(xué)學(xué)歷，高級工程師。1992年參加工作。1995年起在公司子公司廣東寶麗華建設(shè)工程有限公司工作，歷任設(shè)計(jì)室主任、總經(jīng)理。2021年2月起，任公司子公司廣東寶麗華電力有限公司經(jīng)理。2021年4月起，任公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事。
楊敬先生參與了公司第一至七期員工持股計(jì)劃，不存在不得擔(dān)任管理委員會委員的情形，未有在公司控股股東或者實(shí)際控制人單位擔(dān)任職務(wù)，與本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持有公司百分之五以上股份的股東及其實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合法律法規(guī)和公司規(guī)定的任職資格。
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