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蘇州科達(dá)科技發(fā)展有限公司有關(guān) 不往下調(diào)整“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的通知
證券代碼：603660證券簡(jiǎn)稱：蘇州科達(dá)公示序號(hào)：2023-044
可轉(zhuǎn)債編碼：113569可轉(zhuǎn)債通稱：科達(dá)可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●截止到2023年6月21日，蘇州科達(dá)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）股票價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)了隨意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%之情況，碰觸“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。
●經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議根據(jù)，企業(yè)股東會(huì)決議此次不履行“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的權(quán)力，從2023年6月22日逐漸再次開(kāi)始計(jì)算，若再度開(kāi)啟“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，到時(shí)候董事會(huì)會(huì)再次召開(kāi)工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整支配權(quán)。
一、可轉(zhuǎn)換債券企業(yè)債券的相關(guān)情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]1858號(hào)”文審批，公司在2020年3月9日發(fā)行了516萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值rmb100元，發(fā)售總金額51,600.00萬(wàn)余元，存續(xù)期限為自發(fā)售的時(shí)候起6年（下稱“本次發(fā)行”）。經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書[2020]87號(hào)文允許，企業(yè)公開(kāi)發(fā)行51,600.00萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年4月8日起在上海交易所掛牌交易（債卷通稱：“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼：113569）。
根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及《蘇州科達(dá)科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（下稱“募集說(shuō)明書”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”自2020年9月14日起可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展普通股票，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.88元/股，全新轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.76元/股。歷年來(lái)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)情況如下：
1.因?yàn)楣緢?zhí)行2019年本年度利潤(rùn)分配方案，自2020年7月1之日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至14.84元/股，詳細(xì)《關(guān)于利潤(rùn)分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2020-056）
2.因?yàn)楣緢?zhí)行2020年年度利潤(rùn)分配方案，自2021年5月21日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至14.80元/股，詳細(xì)《關(guān)于2020年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2021-044）
3.因?yàn)楣緢?zhí)行2021年年度利潤(rùn)分配方案，自2022年6月29日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至14.76元/股，詳細(xì)《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2022-040）
二、關(guān)于不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格具體內(nèi)容
依據(jù)《募集說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會(huì)決議。
2023年2月28日，“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”開(kāi)啟《募集說(shuō)明書》所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。公司在2023年2月28日舉辦第四屆董事會(huì)第十次大會(huì)，決議不打算往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，另外不久的將來(lái)3個(gè)月亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。在這段時(shí)間以后（自2023年6月1號(hào)開(kāi)始再次開(kāi)始計(jì)算），若再度開(kāi)啟“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，董事會(huì)會(huì)再次召開(kāi)工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整支配權(quán)。
自2023年6月1日到2023年6月21日，股價(jià)已經(jīng)有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%之情況，已開(kāi)啟“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。
由于“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”離6年存續(xù)期期滿期也有一定距離，且最近股價(jià)受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、銷售市場(chǎng)調(diào)節(jié)等多種因素影響很大，無(wú)法恰當(dāng)反映企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的實(shí)際價(jià)值。從平等對(duì)待全部投資人的角度考慮，充分考慮企業(yè)的相關(guān)情況、股票走勢(shì)、市場(chǎng)情況等諸多要素，及其對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期性發(fā)展前景與實(shí)際價(jià)值的自信，為了維護(hù)整體投資人的權(quán)益，董事會(huì)于2023年6月21日舉辦第四屆董事會(huì)第十四次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“科達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，確定此次不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，自2023年6月22日逐漸再次開(kāi)始計(jì)算，若再度開(kāi)啟“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，到時(shí)候董事會(huì)會(huì)再次召開(kāi)工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整支配權(quán)。
“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期日期為2020年9月14日至2026年3月8日，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
蘇州科達(dá)科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年6月22日
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