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上海全筑控投集團股份有限公司 第五屆股東會第六次會議決議公示
證券代碼：603030證券簡稱：*ST全筑公示序號：臨2023-091
債卷編碼：113578債卷通稱：全筑可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
上海全筑控投集團股份有限公司（下稱“企業”）第五屆股東會第六次例會于2023年6月8日以通信方式舉辦。會議報告于2023年6月2日以打電話方法傳出。會議由老總朱斌老先生集結并組織，例會應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人。大會合乎《中華人民共和國公司法》和《上海全筑控股集團股份有限公司章程》等相關規定。
此次股東會就下列提案展開了決議，一致通過如下所示：
1、表決通過《關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》
在本次發行的可轉換公司債券存續期限，當企業A股個股在隨意持續二十個交易時間中起碼有十個交易日收盤價格小于本期轉股價格的90%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議。
調整后轉股價格應不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間企業A股股票買賣交易平均價和前一交易日企業A股交易股票平均價，與此同時調整后轉股價格不能低于最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。
截止到本公告公布日，集團公司A股個股存有持續二十個交易時間中起碼有十個交易日收盤價格小于本期轉股價格的90%的情況，已達到《募集說明書》所規定的轉股價格往下調整的前提條件。
決議結論：允許7票；抵制0票；放棄0票。
本提案要遞交股東大會審議。
特此公告。
上海全筑控投集團股份有限公司股東會
2023年6月8日
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