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中華銀行股份有限公司 第八屆股東會(huì)第三十四次會(huì)議決定公示
A股編碼：600015A股通稱：光大銀行序號(hào)：2023—29
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
中華銀行股份有限公司（下稱“行內(nèi)”）第八屆股東會(huì)第三十四次會(huì)議于2023年6月13日在北京召開(kāi)。會(huì)議報(bào)告于2023年6月6日以郵件方法傳出。大會(huì)需到執(zhí)行董事17人，實(shí)到執(zhí)行董事16人。關(guān)文杰執(zhí)行董事因國(guó)家公務(wù)缺陣大會(huì)，授權(quán)委托李民吉老總履行投票權(quán)。合理表決票17票。大會(huì)的舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、管控規(guī)章制度及《華夏銀行股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。行內(nèi)公司監(jiān)事和高管人員列席。會(huì)議由李民吉老總組織，經(jīng)與會(huì)董事決議，作出如下所示決定：
決議并通過(guò)《關(guān)于聘任高波女士為本行副行長(zhǎng)的議案》。
允許聘用高波女性為行內(nèi)行長(zhǎng)，其任職要求有待報(bào)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局審批，任職期自審批日起至行內(nèi)第八屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。
高波，女，1970年7月出世，本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾擔(dān)任光大銀行長(zhǎng)沙市支行紀(jì)委委員、郴州市分行行長(zhǎng)，光大銀行武漢分行紀(jì)委委員、行長(zhǎng)，光大銀行紹興市支行領(lǐng)導(dǎo)班子、銀行行長(zhǎng)。在職光大銀行本人市場(chǎng)部經(jīng)理兼資產(chǎn)管理與私人銀行部經(jīng)理。
高波女性未擁有行內(nèi)個(gè)股；除其現(xiàn)當(dāng)時(shí)任職行內(nèi)本人市場(chǎng)部經(jīng)理兼資產(chǎn)管理與私人銀行部經(jīng)理外，它與行內(nèi)及本行執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持倉(cāng)5%之上股東不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性；沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)采用不可出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入對(duì)策，時(shí)限并未期滿的情況；不會(huì)有被證交所公布定性為不適宜出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員，時(shí)限并未期滿的情況；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰；不會(huì)有行內(nèi)規(guī)章和《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及上海交易所要求不可出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況。
決議結(jié)論：贊同17票，抵制0票，放棄0票。
整體獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了單獨(dú)建議并已投反對(duì)票。
特此公告。
中華銀行股份有限公司股東會(huì)
2023年6月14日
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