證券代碼：000423證券簡稱：山東東阿阿膠公示序號：2023-31

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限責任公司（下稱“企業”）股東會近日接到鄧蓉女性遞交書面離職報告，因為工作調動緣故，鄧蓉女性申請辦理辭掉企業高級副總裁、財務經理、董事長助理職位。離職后，鄧蓉女性仍出任董事職位。

截止到本公告日，鄧蓉女性未擁有我們公司股權。

董事會對鄧蓉女士在任職期為企業發展作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

東阿阿膠股份有限責任公司股東會

二二三年六月十三日

證券代碼：000423證券簡稱：山東東阿阿膠公示序號：2023-35

東阿阿膠股份有限責任公司

有關補充公司監事的通知

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限責任公司（下稱“企業”）第十屆職工監事第十次大會，于2023年6月13日審議通過了《關于增補監事的議案》。

依據《公司法》及企業章程等有關規定，經大股東候選人，報請商恩志先生為企業第十屆監事會監事侯選人（個人簡歷附后）。該事項要遞交股東大會審議成功后起效。

特此公告。

東阿阿膠股份有限責任公司

職工監事

二二三年六月十三日

附：公司監事候選人簡歷

商恩志，男，1978年2月出世，河南財經學院會計學專業大學畢業，擁有澳洲弗林德斯大學文學碩士學位，中級會計職稱。曾擔任河南省正永會計事務所有限責任公司員工、財務審計一部工程項目經理，北京市中天恒會計事務所有限責任公司公司審計部工程項目經理，北京醫藥集團有限責任公司公司審計部負責人，華潤醫藥控股有限責任公司內部審計主管、財務審計合規部高級經理、審計處高級經理等職，在職華潤醫藥集團有限責任公司審計處副總。

商恩志老師在公司控股股東、控股股東或者其關聯單位就職，與我們公司存有關聯性。商恩志老先生未擁有企業股票，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不是失信執行人，不會有《公司法》等有關法律法規所規定的不可出任監事的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

證券代碼：000423證券簡稱：山東東阿阿膠公示序號：2023-34

東阿阿膠股份有限責任公司

有關補充執行董事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限責任公司（下稱“企業”）第十屆股東會第十八次大會，于2023年6月13日審議通過了《關于增補董事的議案》。

按照《公司法》《公司章程》等有關規定，依據股東會提名委員會候選人，報請丁紅巖先生為企業第十屆董事會董事侯選人（個人簡歷附后），任職期自股東大會審議根據之日起止第十屆股東會任期屆滿之日止。該事項要遞交股東大會審議成功后起效。

特此公告。

東阿阿膠股份有限責任公司股東會

二二三年六月十三日

附：執行董事候選人簡歷

丁紅巖，男，1970年5月出世，擁有北京交通大學經濟學學士和管理學碩士學位，高級會計。曾擔任國家鐵路局第四工程局第三工程處財務部辦事員、科長、部長、副總會計師,國家鐵路局第四工程局計財處副總會計師，中國鐵路工程總公司財務部門資金分配各分部主管，中國中鐵股份有限責任公司財務部門二級員工，中鐵集團國際經濟貿易有限責任公司審計監察部部長、科長、副總會計師，華潤醫藥集團有限責任公司財務審計合規部高級總監、副總，審計處副總、經理，華潤醫藥集團有限責任公司總審計師兼審計處經理。

丁紅巖老先生未能公司控股股東、控股股東或者其關聯單位就職，與我們公司不會有關聯性。丁紅巖未擁有企業股票，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不是失信執行人，不會有《公司法》等有關法律法規所規定的不可出任董事的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

證券代碼：000423證券簡稱：山東東阿阿膠公示序號：2023-30

東阿阿膠股份有限責任公司

有關公司監事離職的公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限責任公司（下稱“企業”）職工監事近日接到公司監事丁紅巖老先生遞交書面離職報告，因為工作調動緣故，丁紅巖老先生申請辦理辭掉企業第十屆監事會監事職位。離職后，丁紅巖老先生將出任企業別的職位。

依據《公司法》《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關法律法規要求，丁紅巖先生離職不會造成公司監事會總數小于法律規定最少總數，離職申請自送到職工監事之日起起效。

截止到本公告日，丁紅巖老先生未持有公司股份。

企業將根據法律法規要求，進行補充公司監事相關工作。

公司監事會對丁紅巖老師在任職期為企業發展作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

東阿阿膠股份有限責任公司職工監事

二二三年六月十三日

證券代碼：000423證券簡稱：山東東阿阿膠公示序號：2023-29

東阿阿膠股份有限責任公司

有關董事辭職的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限責任公司（下稱“企業”）股東會近日接到執行董事翁菁雯女性遞交書面離職報告，因為工作調動緣故，翁菁雯女性申請辦理辭掉企業第十屆董事會董事職位，并且一并辭掉企業第十屆股東會戰略委員會、薪酬與考核委員會及其審計委員會委員會職位。

依據《公司法》《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關法律法規要求，翁菁雯小姐的離職不會造成監事會成員少于成員數，其離職也不會影響董事會的正常使用，離職申請自送到股東會之日起起效。離職后，翁菁雯女性辭去企業一切職位。

截止到本公告日，翁菁雯女性未持有公司股份。

企業將根據法律法規要求，進行補充執行董事相關工作。

董事會對翁菁雯女士在任職期為企業發展作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

東阿阿膠股份有限責任公司股東會

二二三年六月十三日

東阿阿膠股份有限責任公司

獨董對第十屆股東會第十八次大會

相關事宜公開發表單獨建議

依據《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，做為東阿阿膠股份有限責任公司（下稱“企業”）獨董，大家用心審查有關材料，根據單獨、客觀判斷標準，對企業第十屆股東會第十八次會議審議的相關事宜，提出如下所示單獨建議：

一、有關補充執行董事自主的建議

經審查相關信息，對于我們來說丁紅巖先生教育經歷、任職經歷、專業技能和職業素質能勝任董事的需求，丁紅巖老先生不會有《公司法》等相關法律法規、行政規章及其《公司章程》要求不可出任董事的情況，不存在被證監會定為銷售市場禁入者而且禁止進入并未消除等情況。其任職要求，合乎《公司法》《公司章程》及《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等特定條件。大家一致同意，補充丁紅巖先生為董事。

二、有關聘用高管人員自主的建議

此次企業聘用高管人員事項候選人、決議和表決程序流程，合乎相關法律法規、行政規章和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及別的股東利益的現象。

經查看丁紅巖老先生、楊永川先生個人簡歷等相關材料，不會有《公司法》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不是失信執行人。以上員工均具有公司高級管理人員任職要求，及其出任高管人員所需要的職業道德、專業技能及其工作經歷。

綜上所述，咱們允許企業第十屆股東會第十八次大會對于該事項決議結論。

獨董：張元興、文光偉、果德安

二二三年六月十三日

證券代碼：000423證券簡稱：山東東阿阿膠公示序號：2023-33

東阿阿膠股份有限責任公司

第十屆職工監事第十次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

1.東阿阿膠股份有限責任公司（下稱“企業”）第十屆職工監事第十次大會，于2023年6月11日以電子郵件形式傳出會議報告。

2.此次監事會會議，于2023年6月13日以通訊表決舉辦。

3.大會應列席會議公司監事4人，具體列席會議公司監事4人。

4.此次監事會會議的舉辦，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程等相關規定。

二、監事會會議決議狀況

此次會議審議并通過了下列提案：

《關于增補監事的議案》

依據《公司法》及企業章程等有關規定，經大股東候選人，會議同意商恩志先生為企業第十屆監事會監事侯選人，任職期自股東大會審議根據之日起止第十屆職工監事任期屆滿之日止。個人簡歷詳見附件。

決議結論：4票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1.經參會公司監事簽名的監事會決議；

2.深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

東阿阿膠股份有限責任公司職工監事

二二三年六月十三日

附：公司監事候選人簡歷

商恩志，男，1978年2月出世，河南財經學院會計學專業大學畢業，擁有澳洲弗林德斯大學文學碩士學位，中級會計職稱。曾擔任河南省正永會計事務所有限責任公司員工、財務審計一部工程項目經理，北京市中天恒會計事務所有限責任公司公司審計部工程項目經理，北京醫藥集團有限責任公司公司審計部負責人，華潤醫藥控股有限責任公司內部審計主管、財務審計合規部高級經理、審計處高級經理等職，在職華潤醫藥集團有限責任公司審計處副總。

商恩志老師在公司控股股東、控股股東或者其關聯單位就職，與我們公司存有關聯性。商老先生未擁有企業股票，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不是失信執行人，不會有《公司法》等有關法律法規所規定的不可出任監事的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

證券代碼：000423證券簡稱：山東東阿阿膠公示序號：2023-32

東阿阿膠股份有限責任公司

第十屆股東會第十八次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

1.東阿阿膠股份有限責任公司（下稱“企業”）第十屆股東會第十八次大會，于2023年6月11日以電子郵件形式傳出會議報告。

2.此次董事會會議，于2023年6月13日以通訊表決方法舉辦。

3.大會應參會執行董事8人，具體列席會議執行董事8人。

4.此次董事會會議的舉辦，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程等相關規定。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事用心探討，此次會議審議并通過了下列提案：

1.《關于增補董事的議案》

依據董事會提名委員會候選人，會議同意丁紅巖先生為第十屆董事會董事侯選人，任職期自企業股東大會審議根據日起至第十屆股東會任期屆滿之日起計算。個人簡歷詳見附件。

獨董對該事宜發布了贊同的單獨建議，詳細同一天公布于巨潮資訊網的《獨立董事對第十屆董事會第十八次會議相關事項發表的獨立意見》。

決議結論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

2.《關于聘任高級管理人員的議案》

經首席總裁程杰老先生候選人，允許聘用丁紅巖老先生、楊永川先生為企業高級副總裁，聘用丁紅巖先生為財務經理。之上高管人員任職期，與企業第十屆董事會任期一致。個人簡歷詳見附件。

獨董對該事宜發布了贊同的單獨建議，詳細企業同一天公布于巨潮資訊網的《獨立董事對第十屆董事會第十八次會議相關事項發表的獨立意見》。

決議結論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

3.《關于指定董事會秘書代行人選的議案》

依據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規，在聘用新一任董事長助理以前，特定丁紅巖老先生暫代股東會秘書職責，時限不得超過三個月。

企業將按照有關規定，及時完成董事長助理聘用工作中。

決議結論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1.經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2.深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

東阿阿膠股份有限責任公司

股東會

二二三年六月十三日

附：個人簡歷

1.執行董事候選人簡歷

丁紅巖，男，1970年5月出世，擁有北京交通大學經濟學學士和管理學碩士學位，高級會計。曾擔任國家鐵路局第四工程局第三工程處財務部辦事員、科長、部長、副總會計師,國家鐵路局第四工程局計財處副總會計師，中國鐵路工程總公司財務部門資金分配各分部主管，中國中鐵股份有限責任公司財務部門二級員工，中鐵集團國際經濟貿易有限責任公司審計監察部部長、科長、副總會計師，華潤醫藥集團有限責任公司財務審計合規部高級總監、副總，審計處副總、經理，華潤醫藥集團有限責任公司總審計師兼審計處經理。

丁紅巖老師在企業5%之上公司股東、控股股東或者其關聯單位就職，與持有公司5%之上股權股東、控股股東及我們公司存有關聯性，與企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。羅先生未擁有企業股票，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不是失信執行人，不會有《公司法》等有關法律法規所規定的不可出任董事的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及其交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

董事會中擔任高管人員的董事人數，累計不得超過董事總量的二分之一。

手機：0635-3264069；

發傳真：0635-3260786；

電子郵箱：dinghy@dongeejiao.com；

郵政編碼：252201；

通信地址：山東東阿縣阿膠街78號東阿阿膠股份有限責任公司。

2.高管人員個人簡歷

丁紅巖，男，1970年5月出世，擁有北京交通大學經濟學學士和管理學碩士學位，高級會計。曾擔任國家鐵路局第四工程局第三工程處財務部辦事員、科長、部長、副總會計師,國家鐵路局第四工程局計財處副總會計師，中國鐵路工程總公司財務部門資金分配各分部主管，中國中鐵股份有限責任公司財務部門二級員工，中鐵集團國際經濟貿易有限責任公司審計監察部部長、科長、副總會計師，華潤醫藥集團有限責任公司財務審計合規部高級總監、副總，審計處副總、經理，華潤醫藥集團有限責任公司總審計師兼審計處經理。

楊永川，男，1982年1月出世，擁有天津南開大學國際商學院管理學學士及清華大學經濟管理學院工商管理碩士學位。曾擔任深圳三九醫藥商貿有限公司OTC意味著、OTC區域總經理、華潤三九醫藥股份有限責任公司品牌連鎖KA主管、品牌連鎖主管、KA服務平臺經理，OTC業務部助理總經理兼大健康產業（圣海）業務部副總。

丁紅巖老師在企業5%之上公司股東、控股股東或者其關聯單位就職，與持有公司5%之上股權股東、控股股東及我們公司存有關聯性，與企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。羅先生未擁有企業股票，沒有不可候選人為高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不是失信執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及其交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

楊永川老先生未能企業5%之上公司股東、控股股東或者其關聯單位就職，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、我們公司以及企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。劉先生未擁有企業股票，沒有不可候選人為高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不是失信執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及其交易中心別的有關規定等條件的任職要求。