證券代碼：002798證券簡稱：帝歐家居公示序號：2023-049

債卷編碼：127047債卷通稱：帝歐可轉(zhuǎn)債

我們公司及整體監(jiān)事會成員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

帝歐家居集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第八次大會于2023年6月13日在總公司會議廳以當(dāng)場決議和通訊表決相結(jié)合的舉辦。此次會議報告已經(jīng)在2023年6月12日以電子郵件形式傳出，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名，監(jiān)事及高管人員出席了大會。

會議由董事長劉進老先生組織，此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事充足決議，大會選用記名投票的形式逐一決議了此次會議的各種提案，產(chǎn)生并通過了如下所示決定：

1、表決通過《關(guān)于延長重大資產(chǎn)重組部分承諾履行期限的議案》

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

股東會允許鮑杰軍老先生再度增加原服務(wù)承諾《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷股份有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函》履行期限，該約定的履行期限延至2024年6月30日，此次除增加原服務(wù)承諾履行期限外，別的服務(wù)承諾條文具體內(nèi)容不變，增加服務(wù)承諾履行期限后承諾內(nèi)容為：“……就歐神諾下屬公司景德鎮(zhèn)市歐神諾以上沒有取得權(quán)屬證書的重要生產(chǎn)經(jīng)營性房屋建筑/建筑物（不包含短時間不能辦理結(jié)束權(quán)屬證書的房屋建筑/建筑物），本人承諾歐神諾及景德鎮(zhèn)市歐神諾在預(yù)估辦畢時長（2024年6月30日）前申辦結(jié)束相對應(yīng)權(quán)屬證書。”。

主要內(nèi)容詳細同一天公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于延長重大資產(chǎn)重組部分承諾履行期限的公告》（公示序號：2023-051）。

本提案尚要遞交股東大會審議。

2、表決通過《關(guān)于注銷下屬子公司的議案》

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

受中下游房地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變危害，與此同時根據(jù)企業(yè)整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營效率考慮，企業(yè)整體項目投資節(jié)奏感變緩，目前為止，此項目從未有過實際性資金投入。為深層次網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司目前資源分配，提升企業(yè)整體運營效率，完成公司長期可持續(xù)發(fā)展觀，公司擬銷戶該下屬子公司。

主要內(nèi)容詳細同一天公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于注銷下屬子公司的公告》（公示序號：2023-052）。

3、表決通過《關(guān)于提議召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

董事會決定集結(jié)企業(yè)2023年第二次股東大會決議，決議此次會議審議申請的有關(guān)提案。會議時間定為2023年6月29日（星期四）在下午14:30的時候開始，舉辦地點是成都市高新區(qū)天府大道中區(qū)天府三街19號新希望國際商務(wù)大廈A座16層公司會議室，大會以當(dāng)場和網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的舉辦。

主要內(nèi)容詳細同一天公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-053）。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第八次會議決議；

2、公司獨立董事關(guān)于企業(yè)第五屆股東會第八次大會相關(guān)事宜之單獨建議。

特此公告。

帝歐家居集團股份有限公司

股東會

2023年6月14日

證券代碼：002798證券簡稱：帝歐家居公示序號：2023-050

債卷編碼：127047債卷通稱：帝歐可轉(zhuǎn)債

帝歐家居集團股份有限公司

第五屆職工監(jiān)事第八次會議決議的通知

我們公司及整體監(jiān)事會成員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

帝歐家居集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第八次大會于2023年6月13日在總公司會議廳以當(dāng)場決議的形式舉辦。此次會議報告已經(jīng)在2023年6月12日以電子郵件形式傳出，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，企業(yè)董事長助理出席了大會。

會議由監(jiān)事長李艷峰女性組織，此次會議的集結(jié)、舉行及決議合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于延長重大資產(chǎn)重組部分承諾履行期限的議案》

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

職工監(jiān)事覺得：經(jīng)核實，企業(yè)增加資產(chǎn)重組中所做處理缺陷房地產(chǎn)事宜承諾履行期限事項，系因申請辦理缺陷房屋產(chǎn)權(quán)證的有關(guān)部門比較多且辦理手續(xù)很長，造成申請辦理進展超出預(yù)計。有關(guān)缺陷房地產(chǎn)現(xiàn)階段由佛山市歐神諾陶瓷有限責(zé)任公司（下稱“歐神諾”）下屬公司正常的占據(jù)并用，已因產(chǎn)權(quán)年限缺陷難題產(chǎn)生生產(chǎn)或運營阻礙，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。與此同時，對于企業(yè)在缺陷財產(chǎn)使用中風(fēng)險，鮑杰軍老先生亦已出示服務(wù)承諾將執(zhí)行賠償責(zé)任。因而，此次增加一部分重新組合約定的履行期限不會對公司及股東權(quán)利產(chǎn)生不利影響。允許增加一部分重新組合約定的履行期限。

主要內(nèi)容詳細同一天公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于延長重大資產(chǎn)重組部分承諾履行期限的公告》（公示序號：2023-051）。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、帝歐家居集團股份有限公司第五屆職工監(jiān)事第八次會議決議。

特此公告。

帝歐家居集團股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年6月14日

證券代碼：002798證券簡稱：帝歐家居公示序號：2023-051

債卷編碼：127047債卷通稱：帝歐可轉(zhuǎn)債

帝歐家居集團股份有限公司

有關(guān)增加資產(chǎn)重組一部分

服務(wù)承諾履行期限的通知

我們公司及整體監(jiān)事會成員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要提醒：

鮑杰軍老先生僅對該服務(wù)承諾履行期限開展增加，別的服務(wù)承諾條文具體內(nèi)容不變，該事項尚要遞交股東大會審議。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司及其相關(guān)方承諾》的有關(guān)規(guī)定，帝歐家居集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）最近接到上次資產(chǎn)重組標底佛山市歐神諾陶瓷有限責(zé)任公司（原“佛山市歐神諾陶瓷有限責(zé)任公司”，下稱“歐神諾”）原具體大股東、控股股東鮑杰軍的去函，要求再度增加資產(chǎn)重組一部分服務(wù)承諾履行期限。現(xiàn)就詳細情況表明如下所示：

一、原服務(wù)承諾及原填補服務(wù)承諾主要內(nèi)容及執(zhí)行狀況

1、原服務(wù)承諾主要內(nèi)容

2017年6月26日，鮑杰軍做為佛山市歐神諾陶瓷有限責(zé)任公司（下稱“歐神諾”）大股東、控股股東就歐神諾下屬公司房地產(chǎn)缺陷出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷股份有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函》，2018年6月，鮑杰軍老先生對該承諾內(nèi)容進行調(diào)整服務(wù)承諾，出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補充承諾》，2019年6月，鮑杰軍老先生出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補充承諾（二）》，2020年6月，鮑杰軍老先生出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補充承諾（三）》，2021年6月，鮑杰軍老先生出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補充承諾（四）》，2022年6月，鮑杰軍老先生出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補充承諾（五）》，填補后承諾內(nèi)容為：

“由于歐神諾下屬公司景德鎮(zhèn)市歐神諾陶瓷有限責(zé)任公司（“景德鎮(zhèn)市歐神諾”）存有在自有土地上建造一部分房屋建筑物、建筑物沒有取得房屋權(quán)屬證書之情況，有關(guān)房屋建筑物、建筑物已經(jīng)申請辦理權(quán)屬證書或相關(guān)規(guī)劃、基本建設(shè)相關(guān)手續(xù)，一部分房子短時間不能辦理不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證。現(xiàn)對于有關(guān)房地產(chǎn)缺陷服務(wù)承諾如下所示：

假如以上房屋建筑/建筑物沒能在以上預(yù)估辦畢期限內(nèi)申請辦理結(jié)束相對應(yīng)權(quán)屬證書或歐神諾下屬公司在自有土地上建造的沒證房屋建筑物及建筑物因土地征用、規(guī)劃變更、糾紛案件或者其他原因造成房子全部拆除，或是遭受相關(guān)政府部門主管部門懲罰，從而給歐神諾下屬公司造成損害的，自己將于收到歐神諾消息后30日內(nèi)沒有理由支付現(xiàn)金對歐神諾下屬公司開展全額的賠償。上述情況賠償服務(wù)承諾為沒有理由及銹與骨承諾，履行期限為長期性。

就歐神諾下屬公司景德鎮(zhèn)市歐神諾以上沒有取得權(quán)屬證書的重要生產(chǎn)經(jīng)營性房屋建筑/建筑物（不包含短時間不能辦理結(jié)束權(quán)屬證書的房屋建筑/建筑物），本人承諾歐神諾及景德鎮(zhèn)市歐神諾在預(yù)估辦畢時長（2023年6月30日）前申辦結(jié)束相對應(yīng)權(quán)屬證書。”

2、服務(wù)承諾執(zhí)行狀況

截至本公告公布之時，歐神諾下屬公司景德鎮(zhèn)市歐神諾積極推動處理房地產(chǎn)缺陷難題，現(xiàn)階段除歐神諾原材料生產(chǎn)車間3尚未取得權(quán)屬證書外，其他房地產(chǎn)已經(jīng)取得《不動產(chǎn)權(quán)證書》。實際執(zhí)行情況如下：

二、增加服務(wù)承諾履行期限的主要原因

服務(wù)承諾期限內(nèi)，企業(yè)嚴格執(zhí)行此次重新組合服務(wù)承諾所承諾之事宜與地方政府及主管機構(gòu)積極主動協(xié)商處理以上財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)年限缺陷難題，并已經(jīng)完成以上絕大多數(shù)房產(chǎn)權(quán)屬證書辦理，僅剩下歐神諾原材料生產(chǎn)車間3未完成權(quán)屬證書辦理。目前為止，因為申請辦理缺陷房屋產(chǎn)權(quán)證的有關(guān)部門比較多且辦理手續(xù)很長，原材料生產(chǎn)車間3已經(jīng)申請辦理消防驗收備案等其它登記手續(xù)，造成申請辦理進展超出預(yù)計，并未能按期獲得房產(chǎn)證。

由于以上緣故，公司將繼續(xù)積極推動有關(guān)房地產(chǎn)瑕疵的所有權(quán)證申請辦理工作中，并報請股東會、股東會準許增加以上服務(wù)承諾履行期限。

三、增加服務(wù)承諾履行期限后承諾內(nèi)容

鮑杰軍老先生對該承諾內(nèi)容進行調(diào)整服務(wù)承諾，出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補充承諾（六）》，服務(wù)承諾如下所示：

“服務(wù)承諾本人于2017年6月26日開具的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷股份有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函》（下稱“原承諾書”）、2018年6月19日開具的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補充承諾》、2019年6月12日開具的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補充承諾（二）》、2020年6月12日開具的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補充承諾（三）》、2021年6月15日開具的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補充承諾（四）》，2022年6月30日開具的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補充承諾（五）》（下稱“原填補承諾書”）涉及到的房屋權(quán)屬證書預(yù)估辦畢時間變長至2024年6月30日，原承諾書及原填補承諾書其他承諾內(nèi)容不會改變。”

增加服務(wù)承諾履行期限后承諾內(nèi)容為：

“由于歐神諾下屬公司景德鎮(zhèn)市歐神諾存有在自有土地上建造一部分房屋建筑物、建筑物沒有取得房屋權(quán)屬證書之情況，有關(guān)房子房屋建筑、建筑物已經(jīng)申請辦理權(quán)屬證書或相關(guān)規(guī)劃、基本建設(shè)相關(guān)手續(xù)，一部分房子短時間不能辦理不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證。現(xiàn)對于有關(guān)房地產(chǎn)缺陷服務(wù)承諾如下所示：

假如以上房屋建筑/建筑物沒能在以上預(yù)估辦畢期限內(nèi)申請辦理結(jié)束相對應(yīng)權(quán)屬證書或歐神諾下屬公司在自有土地上建造的沒證房屋建筑物及建筑物因土地征用、規(guī)劃變更、糾紛案件或者其他原因造成房子全部拆除，或是遭受相關(guān)政府部門主管部門懲罰，從而給歐神諾下屬公司造成損害的，自己將于收到歐神諾消息后30日內(nèi)沒有理由支付現(xiàn)金對歐神諾下屬公司開展全額的賠償。上述情況賠償服務(wù)承諾為沒有理由及銹與骨承諾，履行期限為長期性。

就歐神諾下屬公司景德鎮(zhèn)市歐神諾以上沒有取得權(quán)屬證書的重要生產(chǎn)經(jīng)營性房屋建筑/建筑物（不包含短時間不能辦理結(jié)束權(quán)屬證書的房屋建筑/建筑物），本人承諾歐神諾及景德鎮(zhèn)市歐神諾在預(yù)估辦畢時長（2024年6月30日）前申辦結(jié)束相對應(yīng)權(quán)屬證書。”

四、增加服務(wù)承諾履行期限對企業(yè)的危害

目前為止，有關(guān)缺陷房地產(chǎn)現(xiàn)階段由歐神諾下屬公司正常的占據(jù)并用，沒有對歐神諾下屬公司的生產(chǎn)運營產(chǎn)生不利影響，已因產(chǎn)權(quán)年限缺陷難題產(chǎn)生生產(chǎn)或運營阻礙，不存在損害公司及股東利益、特別是在中小型股東利益的情形。

以上服務(wù)承諾履行期限的增加，合乎服務(wù)承諾方及利益相關(guān)方的具體情況，不存在損害上市企業(yè)及股東利益、特別是在中小型股東利益的情形。與此同時，歐神諾下屬公司將積極推動有關(guān)缺陷房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)辦理。

五、決議狀況

2023年6月13日，企業(yè)第五屆股東會第八次大會、第五屆職工監(jiān)事第八次大會各自審議通過了《關(guān)于延長重大資產(chǎn)重組部分承諾履行期限的議案》。該提議尚要遞交股東大會審議，關(guān)系公司股東將回避表決。

六、獨董、職工監(jiān)事建議

1、獨董建議

對于增加資產(chǎn)重組一部分服務(wù)承諾履行期限，公司獨立董事發(fā)布了以內(nèi)的單獨建議：

經(jīng)核實，公司擬再度增加資產(chǎn)重組中所做處理缺陷房地產(chǎn)事宜承諾履行期限事項，系因申請辦理缺陷房屋產(chǎn)權(quán)證的有關(guān)部門比較多且辦理手續(xù)很長，造成申請辦理進展超出預(yù)計。有關(guān)缺陷房地產(chǎn)現(xiàn)階段由佛山市歐神諾陶瓷有限責(zé)任公司下屬公司正常的占據(jù)并用，已因產(chǎn)權(quán)年限缺陷難題產(chǎn)生生產(chǎn)或運營阻礙，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。與此同時，對于企業(yè)在缺陷財產(chǎn)使用中風(fēng)險，鮑杰軍老先生亦服務(wù)承諾將執(zhí)行賠償責(zé)任。因而，此次增加一部分重新組合約定的履行期限不會對公司及股東權(quán)利產(chǎn)生不利影響。允許增加一部分重新組合約定的履行期限，允許股東會將這個提案提交公司股東大會審議。

2、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：經(jīng)核實，企業(yè)增加資產(chǎn)重組中所做處理缺陷房地產(chǎn)事宜承諾履行期限事項，但是因為申請辦理缺陷房屋產(chǎn)權(quán)證的有關(guān)部門比較多且辦理手續(xù)很長，造成申請辦理進展超出預(yù)計。有關(guān)缺陷房地產(chǎn)現(xiàn)階段由歐神諾下屬公司正常的占據(jù)并用，已因產(chǎn)權(quán)年限缺陷難題產(chǎn)生生產(chǎn)或運營阻礙，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。與此同時，對于企業(yè)在缺陷財產(chǎn)使用中風(fēng)險，鮑杰軍老先生亦已出示服務(wù)承諾將執(zhí)行賠償責(zé)任。因而，此次增加一部分重新組合約定的履行期限不會對公司及股東權(quán)利產(chǎn)生不利影響。允許增加一部分重新組合約定的履行期限，同意將該提案提交公司股東大會審議。

七、備查簿文檔

1、公司股東鮑杰軍開具的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補充承諾（六）》；

2、帝歐家居集團股份有限公司第五屆股東會第八次會議決議；

3、帝歐家居集團股份有限公司第五屆職工監(jiān)事第八次會議決議；

4、獨董關(guān)于企業(yè)第五屆股東會第八次大會相關(guān)事宜之單獨建議。

特此公告。

帝歐家居集團股份有限公司

股東會

2023年6月14日

證券代碼：002798證券簡稱：帝歐家居公示序號：2023-052

債卷編碼：127047債卷通稱：帝歐可轉(zhuǎn)債

帝歐家居集團股份有限公司

有關(guān)銷戶下屬子公司的通知

我們公司及整體監(jiān)事會成員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

帝歐家居集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月13日舉辦第五屆股東會第八次大會，審議通過了《關(guān)于注銷下屬子公司的議案》，允許清算注銷廣西省歐神諾建材科技有限責(zé)任公司。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次銷戶事宜在董事會決策管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會審議。此次銷戶事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，都不組成資產(chǎn)重組。詳情如下：

一、擬銷戶下屬子公司的相關(guān)情況

公司名字：廣西省歐神諾建材科技有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91450422MA5Q070685

種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

居所：玉林市藤縣藤州鎮(zhèn)潭西村中合瓷器產(chǎn)業(yè)基地C區(qū)

法人代表：吳超

注冊資金：40,000萬(元)rmb

成立日期：2020年10月22日

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：新型材料技術(shù)推廣服務(wù)；建筑新材料生產(chǎn)制造（沒有危化品）；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目；工程建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場銷售；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品市場銷售；衛(wèi)浴潔具生產(chǎn)制造；衛(wèi)浴潔具市場銷售；建筑用石生產(chǎn)加工；五金產(chǎn)品生產(chǎn)制造；特殊陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；特殊陶瓷產(chǎn)品市場銷售；建筑材料銷售；工程管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

主要財務(wù)指標：

二、銷戶孫公司的主要原因表明

公司在2020年9月23日召開第四屆董事會第十五次大會、第四屆職工監(jiān)事第十五次大會及2020年10月12日舉行的2020年第五次股東大會決議審議通過了《關(guān)于簽署項目投資合同及擬設(shè)立全資孫公司的議案》，愿意企業(yè)子公司佛山市歐神諾陶瓷有限責(zé)任公司（下稱“歐神諾”）與藤縣市人民政府秉著平等互惠、共發(fā)展的基本原則，簽署《歐神諾藤縣第二基地陶瓷生產(chǎn)項目投資框架協(xié)議》，由歐神諾控股子公司廣西省歐神諾陶瓷有限責(zé)任公司擬注資40,000萬余元開設(shè)控股子公司廣西省歐神諾建材科技有限責(zé)任公司，做為項目實施主體。主要內(nèi)容詳細公司在2020年9月25日公布《關(guān)于簽署項目投資合同及擬設(shè)立全資孫公司的公告》（公示序號：2020-118）及其2020年10月26日公布的《關(guān)于全資孫公司完成工商登記暨對外投資的進展公告》（公示序號：2020-125）。

受中下游房地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變危害，與此同時根據(jù)企業(yè)整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營效率考慮，企業(yè)整體項目投資節(jié)奏感變緩，目前為止，此項目從未有過實際性資金投入。為深層次網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司目前資源分配，提升企業(yè)整體運營效率，完成公司長期可持續(xù)發(fā)展觀，公司擬銷戶該下屬子公司。

三、銷戶下屬子公司對企業(yè)的危害

銷戶結(jié)束后，合并報表范疇將發(fā)生相對應(yīng)轉(zhuǎn)變，但不會對公司合并財務(wù)報表財務(wù)報表產(chǎn)生不利影響，不會對公司總體市場拓展和獲利能力產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第八次會議決議。

特此公告。

帝歐家居集團股份有限公司

股東會

2023年6月14日

證券代碼：002798證券簡稱：帝歐家居公示序號：2023-053

債卷編碼：127047債卷通稱：帝歐可轉(zhuǎn)債

帝歐家居集團股份有限公司有關(guān)

舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議。

2、會議召集人：此次股東會舉辦由第五屆股東會第八次會議決議根據(jù)，由董事會集結(jié)。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會大會的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開時間、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年6月29日（星期四）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年6月29日（星期四）早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為2023年6月29日（星期四）9:15-15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。公司股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標準。

6、除權(quán)日：2023年6月26日（星期一）

7、參加目標：

（1）除權(quán)日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會，不可以親身參加現(xiàn)場會議股東能夠以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議（被授權(quán)人無須是該自然人股東），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、會議地點：成都市高新區(qū)天府大道中區(qū)天府三街19號新希望國際商務(wù)大廈A座16層公司會議室

二、會議審議事宜

表1股東會提議相匹配“提議編號”一覽表

提議1為危害中小股東權(quán)益的重大事情，需要對中小股東（即除上市公司董事長、公司監(jiān)事、高管人員、直接或是總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議數(shù)據(jù)進行獨立記票并給予公布。之上提議早已企業(yè)第五屆股東會第八次會議第五屆職工監(jiān)事第八次會議審議根據(jù)，具體內(nèi)容詳細2023年6月14日發(fā)表于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

三、大會備案方式

1、備案方式：

（1）法人股東備案：法人股東須持身份證或其它能反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶或股東賬戶卡登記信息；授權(quán)委托人列席會議的，須持身份證、法人授權(quán)書跟股票賬戶或股東賬戶卡登記信息。

（2）公司股東備案：公司股東由法人代表列席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證件和股東賬戶卡登記信息；由法人代表授權(quán)委托人列席會議的，需持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書和股東賬戶卡登記信息。

（3）外地公司股東能夠書面形式信件、發(fā)傳真和電子郵箱（備案文檔原件掃描件或是相片）登記信息，信件、發(fā)傳真或是電子郵箱以到達公司的為準，拒絕接受手機備案。

（4）備案時長：2023年6月27日早上9:00-11:30，在下午14:00-16:30。

（5）備案地址：成都市高新區(qū)天府大道中區(qū)天府三街19號新希望國際商務(wù)大廈A座16層帝歐家居證券事務(wù)部，郵政編碼：610041，發(fā)傳真：028-67996197，電子郵件monarch-zq@monarch-sw.com，信件上或是郵件主題請注明“股東會”字眼。

（6）參加現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代理人，請在開會三十分鐘帶上相關(guān)證明到主會場申請辦理出席會議辦理手續(xù)。

2、聯(lián)系電話：

大會資詢：帝歐家居證券事務(wù)部

手機聯(lián)系人：代雨

聯(lián)系方式：028-67996113

發(fā)傳真：028-67996197

電子郵件：monarch-zq@monarch-sw.com

3、此次股東會開會時間大半天，參會公司股東或委托代理人交通出行、吃住相關(guān)費用煩請自立。

4、附件

附件一：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

配件二：法人授權(quán)書

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第八次會議決議

特此公告。

帝歐家居集團股份有限公司

股東會

2023年6月14日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362798”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“帝歐網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議。

對非累積投票提議，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月29日（星期四）的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月29日（星期四）（當(dāng)場股東會舉辦日）9:15-15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

致：帝歐家居集團股份有限公司

茲委托老先生（女性）意味著受托人參加帝歐家居集團股份有限公司2023年第二次股東大會決議，對下列提議以投票方式委托履行投票權(quán)。自己/本公司對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價均是自己/本公司擔(dān)負。

受托人（公司股東）名字：

受托人（公司股東）身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號：

受托人公司股東賬號：受托人持有公司股份特性數(shù)量：

受委托人名字：受委托人身份證號碼：

針對下列提議，受委托人依照下列標示，開展投票選舉（請于適度的格子內(nèi)填上“√”號）：

表2此次股東會提議決議建議實例表

（表明：請對其提議網(wǎng)絡(luò)投票選擇的時候打“√”，“允許”、“抵制”、“放棄”三個選項下都不打“√”視作放棄，另外在2個選項中打“√”按廢票解決。）

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

授權(quán)委托時間：時間日期

委托期限：自簽署日至此次股東會完畢