證券代碼：002396證券簡稱：星網(wǎng)銳捷公示序號：臨2023-45

我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

福建省星網(wǎng)銳捷通信有限責任公司（下稱：“企業(yè)”、“星網(wǎng)銳捷”）第六屆股東會第二十次會議報告于2023年6月12日以郵件方法傳出，大會于2023年6月16日以通信大會的形式舉辦，大會需到執(zhí)行董事九人，實到執(zhí)行董事九人。會議由老總黃奕豪老先生集結并組織。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和企業(yè)章程的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)股東會用心決議，此次會議以通信無記名的表決方式表決通過了下列決定：

此次會議以9票贊同，0票抵制，0票放棄的決議結論，表決通過《關于控股子公司銳捷網(wǎng)絡股份有限公司對外投資設立產業(yè)基金的議案》

允許子公司銳捷網(wǎng)絡有限責任公司（下稱：“銳捷網(wǎng)絡”）做為有限合伙以自籌資金5,000萬人民幣，與福建省新世紀鑫源投資管理有限公司（下稱：“鑫源項目投資”）、普通合伙人鐘立明共同投資開設福州市鼓樓區(qū)鑫源福銳自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))（暫定名，最后以工商注冊為標準，下稱：“產業(yè)投資基金”）。本基金關鍵投向通訊、云計算與大數(shù)據(jù)、集成電路芯片、手機軟件等相關新一代信息技術行業(yè)及其產業(yè)上下游高品質創(chuàng)新企業(yè)。股票基金總數(shù)量為10,000萬余元，基金托管人為鑫源項目投資。此次境外投資資金均為銳捷網(wǎng)絡的自籌資金。

《關于控股子公司銳捷網(wǎng)絡股份有限公司對外投資設立產業(yè)基金的公告》具體內容詳細企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)表的通知。

三、備查簿文檔

經(jīng)與會董事簽訂的企業(yè)第六屆股東會第二十次會議決議。

特此公告。

福建省星網(wǎng)銳捷通信有限責任公司

股東會

2023年6月16日

證券代碼：002396證券簡稱：星網(wǎng)銳捷公示序號：臨2023-46

福建省星網(wǎng)銳捷通信有限責任公司

有關子公司銳捷網(wǎng)絡有限責任公司

境外投資開設產業(yè)投資基金的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、境外投資簡述

（一）基本概況

福建省星網(wǎng)銳捷通信有限責任公司（下稱：“企業(yè)”、“星網(wǎng)銳捷”）子公司銳捷網(wǎng)絡有限責任公司（下稱：“銳捷網(wǎng)絡”）為發(fā)掘產業(yè)上下游的優(yōu)質企業(yè)，立即掌握社會化的投資機會，擬作為有限合伙因其自籌資金5,000萬人民幣，與福建省新世紀鑫源投資管理有限公司（下稱：“鑫源項目投資”）、普通合伙人鐘立明共同投資開設福州市鼓樓區(qū)鑫源福銳自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))（暫定名，最后以工商注冊為標準，下稱：“產業(yè)投資基金”）。該投資基金關鍵投向通訊、云計算與大數(shù)據(jù)、集成電路芯片、手機軟件等相關新一代信息技術行業(yè)及其產業(yè)上下游高品質創(chuàng)新企業(yè)。股票基金總數(shù)量為10,000萬余元，基金托管人為鑫源項目投資。此次境外投資資金均為銳捷網(wǎng)絡的自籌資金。

（二）審批流程

以上項目投資事宜早已企業(yè)第六屆股東會第二十次會議審議根據(jù)，本次交易事宜在董事會審批權內，不用遞交股東大會審議。

（三）依據(jù)深圳交易所《股票上市規(guī)則》要求，本次交易不構成關聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規(guī)定的資產重組。

二、關聯(lián)方的相關情況

（一）普通合伙（執(zhí)行事務合伙人、基金托管人）

1、名字：福建省新世紀鑫源投資管理有限公司

2、成立年限：2015年12月02日

3、注冊地址：平潭綜合實驗區(qū)金井灣規(guī)劃區(qū)商務接待經(jīng)營核心6棟樓5層511室-3698（集群注冊）

4、企業(yè)類型：有限公司（法人獨資企業(yè)）

5、法人代表：余曉靜

6、注冊資金：1,000萬元人民幣

7、業(yè)務范圍：投資及資本管理（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

關鍵投資行業(yè)：新能源技術以及相關全產業(yè)鏈、電力工程、半導體材料、智能制造系統(tǒng)等先進技術和相關行業(yè)。

8、公司股權結構：

企業(yè)：萬人民幣

鑫源投入的控股股東為鐘立明先生。

9、經(jīng)查看，鑫源項目投資并不是失信執(zhí)行人。

10、關聯(lián)性表明：鑫源項目投資及其大股東、控股股東與企業(yè)不會有關聯(lián)性。

11、基金托管人登記狀況：鑫源項目投資已經(jīng)在中國證券投資中基協(xié)登記在私募基金管理人。

12、別的表明：鑫源投入的控股股東也是此次項目投資開設產業(yè)投資基金的有限合伙人，因而二者存有一致行動關聯(lián)。

（二）有限合伙

1、鐘立明先生，為國內普通合伙人。

2、經(jīng)查看，鐘立明先生并不是失信執(zhí)行人。

3、關聯(lián)性表明：鐘立明先生與企業(yè)不會有關聯(lián)性。

三、投資方向的相關情況及其擬簽定股東協(xié)議主要內容

（一）基金名稱：福州市鼓樓區(qū)鑫源福銳自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))（暫定名，最后以工商注冊為標準）

（二）組織結構：合伙企業(yè)

（三）管理規(guī)模：10,000萬人民幣

投資方式：整體合作伙伴投資方式均是貨幣出資，認繳出資總額為10,000萬人民幣，最后以具體認繳金額為標準，各合作伙伴出資額及投資比例見下表：

企業(yè)：萬人民幣

注資進展：各合作伙伴依照合伙制企業(yè)項目投資必須注資，并且在股東協(xié)議合同約定的注資交納時間內進行資產交納。

（四）業(yè)務范圍

一般項目：以私募投資基金從業(yè)股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協(xié)進行備案申請后才可從業(yè)生產經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）。

（五）存續(xù)期限

合伙制企業(yè)的存續(xù)期限為7年。

持有期內，自合作經(jīng)營基金設立日之日起計算至滿5個運行本年度為根本合作經(jīng)營基金投資期，后2年是撤出期，項目投資期滿后不得開展股份、私募基金等項目投資，僅可以進行現(xiàn)金管理業(yè)務類項目投資。

（六）投資目標

本合作經(jīng)營股票基金關鍵投向通訊、云計算與大數(shù)據(jù)、集成電路芯片、手機軟件等相關新一代信息技術行業(yè)以及企業(yè)產業(yè)上下游高品質創(chuàng)新企業(yè)。

（七）管理模式及運行機制

1、管理模式

全體人員合作伙伴一致同意委派普通合伙做為本合伙制企業(yè)的執(zhí)行事務合伙人。執(zhí)行事務合伙人委派代表承擔實際合伙事務的落實。

本合伙制企業(yè)授權委托執(zhí)行事務合伙人做為本合作經(jīng)營基金托管人。

2、運行機制

本合作經(jīng)營股票基金設定決策聯(lián)合會，決策聯(lián)合會由3名成員構成，普通合伙及各有限合伙均有權利分別強烈推薦一名投決策委員會。全部加盟項目（現(xiàn)金管理業(yè)務類以外）都應經(jīng)決策聯(lián)合會決議，項目投資決策推行一人一票制，通過整體決策委員會允許即可根據(jù)。

決策聯(lián)合會有權利確定以下事宜：

（1）決議準許合伙制企業(yè)投資方向、投資范圍、認繳出資額度、出資時間；

（2）決議準許合伙制企業(yè)已投資方向的退出方式、撤出方式、退出時間及風險性新項目處理等；

（3）合伙人會議覺得或本約定書的許多必須決策聯(lián)合會作出決定的事宜。

管理員可以依照協(xié)議書的承諾對有限合伙的賬上現(xiàn)錢（若有）開展現(xiàn)金管理業(yè)務。

（八）協(xié)作影響力與權利與義務

普通合伙人對有限合伙債權債務無限責任，有限合伙因其認繳制的出資為準對該企業(yè)負債負責任。

普通合伙根據(jù)股東協(xié)議承諾有著對合伙制企業(yè)獨享及排它的執(zhí)行權，包含：（1）依照股東協(xié)議的承諾在管理權限范圍之內對合伙制企業(yè)項目投資事務管理做出決策；（2）委任或調整實行合伙事務意味著；（3）準許有限合伙對外開放出讓合伙制企業(yè)利益；（4）按照法律規(guī)定、股東協(xié)議承諾應履行別的支配權。

普通合伙理應執(zhí)行約定書的責任義務，包含：（1）根據(jù)本約定書向合伙制企業(yè)繳納注資；（2）應根據(jù)誠信原則為合伙制企業(yè)謀取最大的權益；（3）及時向別的合作伙伴匯報合伙事務的執(zhí)行情況和經(jīng)營情況；（4）按照法律規(guī)定、股東協(xié)議承諾應履行別的責任。

有限合伙根據(jù)股東協(xié)議承諾具有的權力，包含：（1）對執(zhí)行事務合伙人實行合伙事務狀況進行監(jiān)管，對合作經(jīng)營公司經(jīng)營管理管理方法明確提出意見和建議；（2）按股東協(xié)議的承諾委任決策委員會委員；（3）有權利掌握合作經(jīng)營公司經(jīng)營管理情況及經(jīng)營情況，查看合作經(jīng)營企業(yè)會計帳本等會計資料；（4）按照法律規(guī)定、股東協(xié)議承諾應履行別的支配權。

有限合伙理應執(zhí)行約定書的責任義務，包含：（1）依照股東協(xié)議的承諾，準時、全額交納認繳金額；（2）以實繳的出資為限，對有限合伙債權債務有限責任公司；（3）不參加合伙事務，沒有權利對外開放意味著合伙制企業(yè)；（4）按照法律規(guī)定、股東協(xié)議承諾應履行別的責任。

（九）期間費用

在合伙人股票基金存續(xù)期運轉的前五個本年度，合伙制企業(yè)需向管理員付款管理費用。撤出期限內，合伙制企業(yè)不用付款管理費用。如整體合作伙伴一致同意增加基金存續(xù)期，增加期限內合伙制企業(yè)不用付款管理費用。管理費率為每一個運行本年度實繳出資總額0.5%（含企業(yè)增值稅）。

（十）利潤分配體制

1、盈利主要包含：投資項目年底分紅、股利分配或利息費用、股權投資項目的出讓升值、股權投資項目在資本市場售賣盈利、閑錢理財產品收益、存款利率等。

項目投資項目效益按一個新項目獨立法人，單獨新項目一旦撤出，則取回資產按相關約定書分給整體合作伙伴，不會再翻轉項目投資。項目投資項目效益就是指合伙制企業(yè)就加盟項目收回賬款扣減投資項目成本費、應付款基金托管人的管理費用及其合伙制企業(yè)存續(xù)期限所產生的全部其它雜費（包含但是不限于合伙制企業(yè)應繳相關費用）后的盈利。

2、分配機制

（1）各合作伙伴按實繳出資額度取回投資本息、補充付款管理費用及其它雜費；

（2）達到（1）后，項目投資項目效益（若有）根據(jù)各合作伙伴在工程中實繳出資比例分配盈利。

（3）同一種類合作伙伴具有同樣支配權；

（4）合伙制企業(yè)分配模式為股票分紅；

（5）在滿足相關股東分紅標準前提下，可經(jīng)常性對合伙制企業(yè)盈利進行分割；

（6）經(jīng)合伙人會議交流會或全部合作伙伴書面通知一致完全同意的，能夠改動分配機制；

（7）法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

3、虧本分攤

有限合伙因其認繳制的出資為準對有限合伙的虧本負責任，普通合伙人對有限合伙的虧本擔負無限責任。

本合伙制企業(yè)產生虧本時，按下列次序分攤虧本：

（1）整體合作伙伴以出資額為準，因其認繳出資占比擔負合伙制企業(yè)的虧本；

（2）如合伙制企業(yè)依然存在虧錢的，由普通合伙擔負無限責任。

（十一）項目投資激勵制度

根據(jù)被投資企業(yè)IPO、被企業(yè)并購、出讓被投資股權或投資市場份額等形式撤出。

（十二）異議解決方案

因股東協(xié)議而引起的或者與股東協(xié)議相關的一切異議，多方被告方應盡可能根據(jù)溝通協(xié)商方式解決。協(xié)商未果的，雙方均有權利遞交被告所在地有地域管轄的人民法院訴訟處理。

（十三）協(xié)議書起效標準

股東協(xié)議經(jīng)所有合作伙伴簽名蓋章之日起起效。

四、對外開放投資的目的、存有的風險與對企業(yè)的危害

（一）對外開放投資的目的

在確保日常運營所需資金前提下，子公司銳捷網(wǎng)絡應用自籌資金參加開設投向通訊、云計算與大數(shù)據(jù)、集成電路芯片、手機軟件等相關新一代信息技術行業(yè)以及企業(yè)產業(yè)上下游高品質創(chuàng)新企業(yè)的產業(yè)投資基金，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃。

（二）可能出現(xiàn)的風險性

現(xiàn)階段，股票基金各發(fā)起者并未簽署股東協(xié)議，實際條文以最后多方簽訂的宣布合同范本為標準，合作伙伴能不能按約注資有待觀察；產業(yè)投資基金經(jīng)營過程中將受宏觀經(jīng)濟形勢、運營管理、投資方向等諸多要素危害，項目投資進度及項目完成情況存在一定可變性，可能出現(xiàn)因投資損失或不成功等狀況難以實現(xiàn)預期收益率，或無法及時退出的風險性。

銳捷網(wǎng)絡做為有限合伙，承擔經(jīng)營風險不得超過銳捷網(wǎng)絡的出資額；企業(yè)將高度關注本基金在運營運行、資本管理及投融資管理等有關工作進展，預防和減少經(jīng)營風險。

（三）對財務狀況和經(jīng)營業(yè)績產生的影響

目前為止，此次項目投資未造成同行業(yè)競爭或關聯(lián)交易的狀況。發(fā)售公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不參加項目投資基金認購申購、未能股權投資基金中就職。

銳捷網(wǎng)絡擬以自籌資金境外投資參加開設產業(yè)投資基金，也不會影響企業(yè)正常經(jīng)營活動。此次交易完成后，該產業(yè)投資基金不計入企業(yè)合并報表范圍，也不會對本期會計及經(jīng)營情況產生不利影響，不存在損害公司及公司股東的情況。

五、備查簿文檔

（一）經(jīng)與會董事簽訂的企業(yè)第六屆股東會第二十次會議決議；

（二）《合伙協(xié)議》。

特此公告。

福建省星網(wǎng)銳捷通信有限責任公司

股東會

2023年6月16日