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亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司 2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000893證券簡稱：亞鉀國際公告編號：2023-055
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：2023年6月20日下午15:00
2、召開地點：廣州市天河區珠江東路6號廣州周大福金融中心51樓公司大會議室
3、召開方式：現場投票與網絡投票表決相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長郭柏春先生主持本次會議。
6、會議的出席情況：
（1）出席本次會議的股東及股東授權委托代表共39人，代表有表決權股份288,756,654股，占公司有表決權股份795,516,134股的36.2980%。其中：
A、出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共1人，代表有表決權股份350,000股，占公司有表決權股份795,516,134股的0.0440%；
B、通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共38人，代表有表決權股份288,406,654股，占公司有表決權股份795,516,134股的36.2540%。
（2）公司董事、監事和董事會秘書出席了本次股東大會，公司高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。
本次會議的召開符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）等法律、法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定。
二、議案審議表決情況
會議以現場書面投票表決和網絡投票表決的方式進行了記名投票表決，本次會議共審議議案兩項，具體表決情況如下：
議案一：關于修訂《公司章程》的議案
總表決情況：同意288,714,854股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9855%；反對41,800股，占出席會議有表決權股份總數的0.0145%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
中小股東表決情況：同意47,453,311股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的99.9120%；反對41,800股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.0880%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
本議案經出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權股份總數的三分之二以上同意，本議案獲得通過。
議案二：關于補選獨立董事的議案
總表決情況：同意287,990,254股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.7346%；反對766,400股，占出席會議有表決權股份總數的0.2654%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
中小股東表決情況：同意46,728,711股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的98.3864%；反對766,400股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的1.6136%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
本議案經出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意，本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市君合（廣州）律師事務所
2、律師姓名：陳翊、廖穎華
3、結論性意見：公司本次股東大會召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》《股東大會規則》等中國法律、法規和《公司章程》、公司《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第三次臨時股東大會的決議；
2、公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司董事會
2023年6月20日
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