A股編碼：601238A股通稱：東風汽車集團公示序號：2023-054

H股編碼：02238H股通稱：東風汽車集團

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年7月10日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年7月10日14點00分

舉辦地址：廣州市天河區廣州珠江新城興國路23號廣州豐田核心32樓會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月10日

至2023年7月10日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

不適合

(八)H股公司股東出席會議事項

H股公司股東出席會議事項請參閱企業2023年6月21日于香港聯合交易所有限責任公司（www.hkexnews.hk）、本企業官網（www.gac.com.cn）刊登及向H股公司股東再行發出來的通函、通知。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年6月21日舉行的第六屆股東會第41次會議審議根據，股東會決議公示等已經在同一天發表在企業特定公布新聞媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》與上海交易所網址（www.sse.com.cn）、香港聯合交易所有限公司網站（www.hkex.com.hk）及本企業官網（www.gac.com.cn）。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）備案時長

擬列席會議公司股東或法定代理人請在2023年7月7日（星期五）17:00前按相關通知要求登記信息。

（二）備案方法

列席會議的自然人股東持身份證、公司股東帳戶卡申請辦理登記；列席會議的

個人股公司股東持法人代表營業執照副本復印件、公司股東帳戶卡影印件、個人股公司股東法人授權書

及出席人身份證補辦登記。因此不可以親身列席會議股東，可書面形式委托

別人參加股東會，授權委托人列席會議的，需擁有委派人法人授權書、公司股東

賬戶、出席人身份證補辦登記（配件：法人授權書）。公司股東還可以信件、

發傳真或電子郵件等方式備案。

六、其他事宜

（一）此次會議開會時間預估大半天，出席會議公司股東（意味著）交通及吃住費用自理

（二）通訊地址：廣州市天河區廣州珠江新城興國路23號廣州豐田核心2202股東會

公司辦公室（郵政編碼：510623）

手機：020-83151139轉8104

發傳真：020-83150319

手機聯系人：陳先生

郵箱：DB-GAC@gac.com.cn

特此公告。

廣州汽車集團有限責任公司

股東會

2023年6月21日

法人授權書

廣州汽車集團有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月10日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

A股編碼：601238A股通稱：東風汽車集團公示序號：臨2023-052

H股編碼：02238H股通稱：東風汽車集團

廣州汽車集團有限責任公司

第六屆股東會第41次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

廣州汽車集團有限責任公司（以下簡稱“我們公司”或“企業”）第六屆股東會第41次會議于2023年6月21日(星期三)以通信方式舉辦。此次會議應參加決議執行董事11人，具體參加決議執行董事11人。大會的召集召開合乎《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車集團股份有限公司章程》的相關規定，所作決定真實有效。經與會董事投票選舉，審議通過了如下所示事宜：

一、審議通過了《關于廣汽集團“萬億廣汽發展綱要暨行動方針”的議案》。

決議結論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

二、審議通過了《關于廣汽集團“十四五”國際化戰略規劃中期調整的議案》。

決議結論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

三、審議通過了《關于向廣汽資本增資的議案》。允許向控股子公司廣汽資本有限公司增資5億人民幣。

決議結論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

四、審議通過了《關于向廣汽三菱提供委托貸款的議案》。為有益于井然有序、穩定推動合伙制企業廣汽三菱汽車有限責任公司后面業務發展，經股東多方協商一致，允許按股比向給予18.84億人民幣的委貸，在其中我們公司按股比給予不得超過9.42億人民幣委貸。

決議結論：允許10票，抵制0票，放棄0票，逃避1票。因陳茂善執行董事與此同時擔任廣汽三菱汽車有限責任公司執行董事，本提案回避表決。

本提案按照規定尚要遞交股東大會審議準許。

五、審議通過了《關于廣汽研究院研發數字化專項建設項目的議案》。允許廣州汽車集團有限責任公司汽車制造研究所產品研發智能化重點基本建設項目的實施，新項目投資額為61,300萬人民幣。

決議結論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

六、審議通過了《關于如祺出行融資的議案》。允許合伙制企業ChenqiTechnologyLimited（如祺出行）進行經營規模大約為8.42億人民幣的股權融資。

如祺出行為公司全資子公司中隆集團有限公司與大股東廣州汽車工業生產投資有限公司合作投資公司，為靈活運用政府資源，完成資源協同和可持續性穩步發展，企業將不會參加其此次股權融資，大股東廣州汽車工業生產投資有限公司擬計劃注資約2.95億人民幣參加此次股權融資；此次募資后，企業通過控股子公司中隆集團有限公司擁有其約19.89%股份。依據上海交易所上市規則等有關規定，本次交易組成關聯方交易。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票，逃避4票。關聯董事曾慶洪、馮興亞、陳小沐、陳茂善回避表決。

七、審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。企業擬定于2023年7月10日14:00在廣州市天河區廣州珠江新城興國路23號廣州豐田核心32樓會議室召開2023年第二次股東大會決議，并受權一名股東或董事長助理擬訂并刊登股東大會通知。

決議結論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

廣州汽車集團有限責任公司股東會

2023年6月21日

A股編碼：601238A股通稱：東風汽車集團公示序號：臨2023-053

H股編碼：02238H股通稱：東風汽車集團

廣州汽車集團有限責任公司

有關向廣汽三菱給予委貸的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●廣州汽車集團有限責任公司（以下簡稱“企業”或“我們公司”）擬將合營公司廣汽三菱汽車有限責任公司（以下簡稱“廣汽三菱”）給予不得超過9.42億人民幣委貸，該委貸為按相關企業持有股份比例給予。

●此次委貸早已企業第六屆股東會第41次會議審議根據，尚要遞交股東大會審議準許。

一、簡述

為有益于井然有序、穩定推動廣汽三菱后面業務發展，經股東多方協商一致，允許多方按自己所持倉比向廣汽三菱給予最高不超過18.84億人民幣的資金扶持，在其中我們公司按股比（50%）給予不得超過9.42億人民幣委貸，銀行貸款利率以參照同時期LPR并且經過股東方協商一致及依具體情況厘定，時限一年。

因董事與此同時擔任廣汽三菱執行董事，此次委貸歸屬于關聯方交易事宜。此次委貸早已企業第六屆股東會第41次會議審議，尚要遞交股東大會審議準許。

二、廣汽三菱的相關情況

廣汽三菱創立于2012年，由我們公司、三菱自動車工業生產株式、三菱商事株式以50:30:20的股比合作投資開設，主要是針對車輛及汽車零件的研究與開發、生產制造、市場銷售并提供相關售后服務、資詢和技術服務等服務。

截至2022年12月31日，廣汽三菱經審計資產總額為605,520萬人民幣、負債總額為595,380萬人民幣、資產總額為10,140萬人民幣、主營業務收入為425,623萬人民幣、資產總額為-194,007萬人民幣。

三、風險評估及風控策略

經股東多方協商一致并同意按股比向廣汽三菱給予委貸，有益于與各有關單位方相互商議，井然有序穩定推動廣汽三菱后續業務發展，且此次按股比給予委貸不會對公司日常運營和資金分配產生影響；與此同時，為操縱交易風險及保證財產安全，企業后面將維持與其它股東方的積極溝通和強化對廣汽三菱日常運營狀況的高度關注，委貸發放將按照其未來的發展的具體情況執行。

四、股東會建議

此次委貸事宜早已企業第六屆股東會第41次會議審議根據，尚要遞交股東大會審議。董事會覺得此次委貸經股東多方協商一致，有益于與利益相關方商議及推動后面業務發展，并且不會對公司的日常運營和資金分配產生影響。

五、獨董建議

獨董覺得此次委貸經股東多方協商一致按股比給予，有益于維護保養廣汽三菱穩定及為與利益相關方討論后面業務發展打下基礎，不會對公司將來的生產經營情況產生影響，不容易危害股東利益。因而，允許此次委貸事宜，并同意遞交股東會及股東大會審議。

六、總計給予財務資助額度及還款金額

此次提供資金扶持后，公司及子公司總計給予財務資助賬戶余額為26.39億人民幣，占公司最近一期經審計公司凈資產的占比約2.33%；目前為止，公司及子公司對合并財務報表以外入股公司提供財務資助賬戶余額為19.55億人民幣，占公司最近一期經審計資產總額比例為1.73%；公司全資子公司廣州豐田零部件有限責任公司給持倉50%的合伙制企業杭州市依維柯汽車傳動技術有限公司提供的委貸還有1.57億人民幣未取回，現階段已經在推動其土地資源廠房轉現等舉措逐漸償還。除此之外企業無逾期不回收處理財務資助賬款。

廣州汽車集團有限責任公司股東會

2023年6月21日