證券代碼：600310證券簡稱：桂東電力公告編號：臨2023-055

　　債券代碼：151517債券簡稱：19桂東01

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　廣西能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第十七次會議的通知于2023年6月7日以電子郵件方式發出，會議于2023年6月21日以通訊方式召開，應參加表決的監事4名，實際進行表決的監事4名，本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下決議：

　　一、以4票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于補充審議控股子公司與中馬供應鏈公司關聯交易事項的議案》：

　　監事會認為：公司控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦與中馬供應鏈公司、中馬欽州分公司開展的油品銷售業務暨關聯交易事項屬于公司控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦日常業務經營活動，已錢貨兩訖，交易價格以市場價格為基礎，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次關聯交易事項。

　　本議案需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司同日公告《廣西能源股份有限公司關于補充審議控股子公司與中馬供應鏈公司關聯交易事項的公告》。

　　二、以4票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于補選公司監事的議案》：

　　根據股東單位提名，公司監事會同意補選唐尚亮先生為公司第八屆監事會監事候選人，并提請公司股東大會審議，任期自股東大會選舉通過之日起至公司第八屆監事會任期屆滿。

　　本議案需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司同日公告《廣西能源股份有限公司關于補選公司董事、監事的公告》。

　　特此公告。

　　廣西能源股份有限公司監事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：600310證券簡稱：桂東電力公告編號：臨2023-056

　　債券代碼：151517債券簡稱：19桂東01

　　廣西能源股份有限公司

　　關于擬變更證券簡稱的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示:

　　●變更后的證券簡稱:廣西能源

　　●證券代碼“600310”保持不變

　　●本次簡稱變更事項以上海證券交易所最終核準結果為準，公司將根據進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意風險。

　　一、公司董事會審議變更證券簡稱的情況

　　廣西能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開第八屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于擬變更證券簡稱的議案》，公司董事會同意將證券簡稱由“桂東電力”變更為“廣西能源”，公司證券代碼“600310”保持不變。

　　二、公司董事會關于變更證券簡稱的理由

　　2023年5月16日公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于變更公司名稱的議案》，并于2023年6月1日完成了公司名稱的工商變更登記手續，正式將公司名稱由“廣西桂東電力股份有限公司”變更為“廣西能源股份有限公司”。具體內容詳見公司于2023年5月17日、6月3日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和《上海證券報》《證券日報》披露的公告。

　　鑒于公司名稱已完成變更，為更好反映公司業務情況和戰略定位，使公司證券簡稱與公司全稱相匹配，公司擬將證券簡稱由“桂東電力”變更為“廣西能源”，公司證券代碼“600310”保持不變。

　　三、關于變更證券簡稱的風險提示

　　公司本次證券簡稱變更事項已獲公司董事會批準。公司證券簡稱的變更符合公司實際情況與經營發展需要，不存在利用變更證券簡稱影響公司股價、誤導投資者的情形，符合《公司法》《證券法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

　　本事項尚需公司向上海證券交易所申請，并經上海證券交易所辦理方可實施。公司將及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　廣西能源股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：600310證券簡稱：桂東電力公告編號：臨2023-058

　　債券代碼：151517債券簡稱：19桂東01

　　廣西能源股份有限公司

　　關于補充審議控股子公司與

　　中馬供應鏈公司關聯交易事項的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●補充審議2022年及2023年1-3月控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦與中馬供應鏈公司、中馬欽州分公司發生的關聯交易，交易金額合計3,842,902,226.47元。

　　●本次交易構成關聯交易。

　　●本次交易未構成重大資產重組。

　　●本次交易尚需提交股東大會審議。

　　一、關聯交易概述

　　廣西能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月11日收到上海證券交易所出具的《關于廣西桂東電力股份有限公司2022年年度報告的信息披露監管工作函》（上證公函[2023]0280號）（以下簡稱“《監管工作函》”），《監管工作函》就公司控股子公司廣西永盛石油化工有限公司（以下簡稱“廣西永盛”）、濮陽恒潤筑邦石油化工有限公司（以下簡稱“恒潤筑邦”）與廣西自貿區中馬供應鏈管理有限公司（以下簡稱“中馬供應鏈公司”）及廣西自貿區中馬供應鏈管理有限公司欽州綜合保稅區分公司（以下簡稱“中馬欽州分公司”）開展的油品銷售業務進行了問詢，公司已就相關事項進行了回復并披露。根據相關規定及要求，現公司補充審議2022年及2023年1-3月控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦與中馬供應鏈公司、中馬欽州分公司發生的關聯交易，交易金額合計3,842,902,226.47元，其中：2022年廣西永盛向中馬供應鏈公司銷售0號車用柴油322,406,840.94元，采用總額法核算相關收入成本；2022年、2023年1-3月廣西永盛分別向中馬欽州分公司銷售原油1,880,647,584.63元、1,494,347,713.60元，采用凈額法核算相關收入成本；2022年恒潤筑邦向中馬供應鏈公司銷售92號車用汽油145,500,087.30元，采用總額法核算相關收入成本。

　　中馬供應鏈公司法定代表人、中馬欽州分公司負責人裴文彬，在交易發生前12個月內曾擔任公司的副總裁職務。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條的有關規定，中馬供應鏈公司、中馬欽州分公司為公司關聯方，公司控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦與其開展油品業務構成關聯交易。

　　本次關聯交易尚需提交股東大會審議。

　　二、關聯方介紹

　　（一）中馬供應鏈公司基本情況

　　廣西自貿區中馬供應鏈管理有限公司成立于2022年2月28日，統一社會信用代碼91450706MAA7H3RP9U，注冊資本50,000萬元人民幣，注冊地址中國（廣西）自由貿易試驗區欽州港片區中馬欽州產業園區智慧園9號樓106室，法定代表人裴文彬，經營范圍：危險化學品經營；成品油批發；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；潤滑油銷售；煤炭及制品銷售等。

　　（二）中馬欽州分公司基本情況

　　廣西自貿區中馬供應鏈管理有限公司欽州綜合保稅區分公司成立于2022年3月29日，統一社會信用代碼91450001MAA7K6RK2T，營業場所中國(廣西)自由貿易試驗區欽州港片區欽州綜合保稅區八大街1號北部灣國際門戶港航運服務中心1樓103室，負責人裴文彬，經營范圍：危險化學品經營；成品油批發；化工產品銷售；石油制品銷售；潤滑油銷售；煤炭及制品銷售等。中馬欽州分公司為中馬供應鏈在欽州的分公司。

　　中馬供應鏈公司法定代表人、中馬欽州分公司負責人裴文彬，原為公司副總裁，于2022年3月21日辭職至中馬供應鏈公司任職，至2023年3月20日離職12個月期間符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第四款規定的情形。

　　三、關聯交易的主要內容和定價依據

　　（一）關聯交易的主要內容

　　1、供方：廣西永盛銷售分公司

　　需方：中馬供應鏈公司

　　產品標的及金額：0號車用柴油40,000噸±10%，合同含稅金額為325,200,000元,實際結算含稅金額為322,406,840.94元。

　　數量標準及計算發放：以卸貨港商檢量船數為準

　　結算方式及期限：卸船后雙方根據合同約定結算，需方3個工作日內支付全額貨款，供方3個工作日內開具發票。

　　違約責任：（1）供方如未在本合同約定交付期限內交付貨物的，且屬于供方原因導致交付遲延的，供方承擔遲延交付責任。需方有權要求供方承擔因遲延交付所造成的損失和違約金，違約金按貨款總金額的1‰/日計算。（2）需方如未在本合同約定期限內支付和結清貨款的，需方應向供方承擔遲延支付責任，同時供方有權要求需方承擔因遲延支付所造成的損失和承擔支付違約金，違約金按貨款總金額的1‰/日計算。（3）如發生其他違約行為的，所造成的損失由違約方按照《民法典》及其司法解釋有關規定承擔責任所有損失。

　　解決合同糾紛方式：供需雙方如果發生爭議，應當友好協商解決。如協商不成，任何一方均有權將爭議提交各自所在地仲裁委員會，按照提交仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對供需雙方均有約束力。

　　2、銷售方（甲方）：廣西永盛銷售分公司

　　采購方（乙方）：中馬欽州分公司

　　銷售標的及價格：原油70萬噸±10%，2022年實際結算合同金額1,880,647,584.63元，2023年1-3月實際結算合同金額1,494,347,713.60元。

　　支付方式：乙方收到甲方的貨權轉移證明后支付貨款，在點價期內付款。

　　違約責任:（1）如乙方超出點價期未付款，每逾期一天，未付款金額將按年利率30%支付違約金；（2）如果交貨港儲罐中的樣品與報價中的指標相差太大或與招標要求不符，乙方有權拒收貨物，并追究甲方的違約責任。

　　合同糾紛：本合同的效力、解釋或履行應按照適用的中國法律管轄，無需考慮法律沖突和/或根據任何適用的法律規則規定的任何其他法律。因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議、爭議或索賠，或本合同的違反、終止或有效性，應由三名仲裁員通過仲裁來解決。仲裁應由中國國際經貿仲裁委員會在濟南進行。仲裁費用應以人民幣支付。適用中華人民共和國的仲裁法。有關組織給予的裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。如與本合同的其他條件不相沖突，則適用2000年國際貿易術語解釋通則，包括在本合同裝運日期所適用的后續修訂。

　　3、供方：恒潤筑邦

　　需方：中馬供應鏈公司

　　產品標的及金額：92號車用汽油15,000噸±10%，合同含稅金額為145,500,000元,實際結算含稅金額為145,500,087.30元。

　　數量標準及計算方法：以貨權轉移單的確認數據為準

　　結算方式及期限：貨轉后供方以雙方確認的貨權轉移數量結算并開具全額增值稅發票，需方收到貨物后2個月內支付貨款。

　　違約責任：（1）供方如未在本合同約定交付期限內交付貨物的，且屬于供方原因導致交付遲延的，供方承擔遲延交付責任。需方有權要求供方承擔因遲延交付所造成的損失和違約金，違約金按貨款總金額的1‰/日計算。（2）需方如未在本合同約定期限內支付和結清貨款的，需方應向供方承擔遲延支付責任，同時供方有權要求需方承擔因遲延支付所造成的損失和承擔支付違約金，違約金按貨款總金額的1‰/日計算。（3）如發生其他違約行為的，所造成的損失由違約方按照《民法典》及其司法解釋有關規定承擔責任所有損失。

　　解決合同糾紛方式：供需雙方如果發生爭議，應當友好協商解決。如協商不成，任何一方均有權將爭議提交各自所在地仲裁委員會，按照提交仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對供需雙方均有約束力。

　　（二）關聯交易的定價依據

　　公司控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦與上述關聯方發生的關聯交易，屬于正常市場交易行為，交易價格遵循公平合理原則，以市場公允價為基礎，由雙方協商確定價格，并簽署協議。

　　四、關聯交易目的以及對上市公司的影響

　　（一）公司控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦向關聯方中馬供應鏈公司、中馬欽州分公司銷售油品，屬于公司控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦日常業務經營活動，關聯方向廣西永盛、恒潤筑邦采購油品是由于廣西永盛、恒潤筑邦能保證油品質量及貨源的穩定，雙方按照市場公允價格進行交易。

　　（二）廣西永盛、恒潤筑邦已按合同約定交付完畢貨物，中馬供應鏈公司、中馬欽州分公司也已按合同約定支付完畢貨款。交易價格以市場價格為基礎，不存在損害公司及股東利益的情形，未對公司財務狀況、經營成果產生不利影響。

　　五、本次關聯交易需履行的審議程序

　　1、董事會審議情況

　　公司于2023年6月21日召開第八屆董事會第二十九次會議以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于補充審議控股子公司與中馬供應鏈公司關聯交易事項的議案》。

　　2、獨立董事的事前認可意見及獨立意見

　　公司就上述關聯交易事項與獨立董事進行溝通并獲得了獨立董事的認可，公司三位獨立董事經認真審核后同意將上述事項提交董事會審議，并發表獨立意見：公司控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦與中馬供應鏈公司、中馬欽州分公司開展的油品銷售業務暨關聯交易事項屬于公司控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦日常業務經營活動，已錢貨兩訖，交易價格以市場價格為基礎，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次關聯交易事項，并同意提交公司股東大會審議。

　　3、董事會審計委員會意見

　　公司事前就上述關聯交易事項與審計委員會進行溝通，審計委員會在認真審核相關材料后同意將本次關聯交易提交董事會審議，并發表意見：公司控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦與中馬供應鏈公司、中馬欽州分公司開展的油品銷售業務暨關聯交易事項屬于公司控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦日常業務經營活動，已錢貨兩訖，交易價格以市場價格為基礎，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次關聯交易事項，并提交公司董事會審議。

　　4、本次關聯交易尚需提交股東大會審議。

　　六、備查文件目錄

　　1、廣西能源股份有限公司第八屆董事會第二十九次會議決議；

　　2、廣西能源股份有限公司第八屆監事會第十七次會議決議；

　　3、獨立董事事前認可的書面意見及獨立意見；

　　4、董事會審計委員會決議；

　　特此公告。

　　廣西能源股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：600310證券簡稱：桂東電力公告編號：臨2023-054

　　債券代碼：151517債券簡稱：19桂東01

　　廣西能源股份有限公司

　　第八屆董事會第二十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　廣西能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十九次會議的通知于2023年6月7日以電子郵件方式發出，會議于2023年6月21日以通訊方式召開，應參加表決的董事8名，實際進行表決的董事8名，會議材料同時送達公司監事和高管，本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下決議：

　　一、以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于擬變更證券簡稱的議案》：

　　鑒于公司名稱已完成變更，為更好反映公司業務情況和戰略定位，使公司證券簡稱與公司全稱相匹配，同意公司將證券簡稱由“桂東電力”變更為“廣西能源”，公司證券代碼“600310”保持不變。具體內容詳見公司同日公告《廣西能源股份有限公司關于擬變更證券簡稱的公告》。

　　二、以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于補選公司董事的議案》：

　　公司董事會根據股東單位和第八屆董事會提名委員會的提名、審核，同意補選黃維儉先生為公司第八屆董事會董事候選人，并提請公司股東大會審議，任期自股東大會選舉通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿。

　　獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司同日公告《廣西能源股份有限公司關于補選公司董事、監事的公告》。

　　三、以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于補充審議控股子公司與中馬供應鏈公司關聯交易事項的議案》：

　　廣西能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月11日收到上海證券交易所出具的《關于廣西桂東電力股份有限公司2022年年度報告的信息披露監管工作函》（上證公函[2023]0280號）（以下簡稱“《監管工作函》”），《監管工作函》就公司控股子公司廣西永盛石油化工有限公司（以下簡稱“廣西永盛”）、濮陽恒潤筑邦石油化工有限公司（以下簡稱“恒潤筑邦”）與廣西自貿區中馬供應鏈管理有限公司（以下簡稱“中馬供應鏈公司”）及廣西自貿區中馬供應鏈管理有限公司欽州綜合保稅區分公司（以下簡稱“中馬欽州分公司”）開展的油品銷售業務進行了問詢，公司已就相關事項進行了回復并披露。根據相關規定及要求，現公司補充審議2022年及2023年1-3月控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦與中馬供應鏈公司、中馬欽州分公司發生的關聯交易，交易金額合計3,842,902,226.47元，其中：2022年廣西永盛向中馬供應鏈公司銷售0號車用柴油322,406,840.94元，采用總額法核算相關收入成本；2022年、2023年1-3月廣西永盛分別向中馬欽州分公司銷售原油1,880,647,584.63元、1,494,347,713.60元，采用凈額法核算相關收入成本；2022年恒潤筑邦向中馬供應鏈公司銷售92號車用汽油145,500,087.30元，采用總額法核算相關收入成本。

　　獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。

　　本次關聯交易尚需提交股東大會審議。具體內容詳見公司同日公告《廣西能源股份有限公司關于補充審議控股子公司與中馬供應鏈公司關聯交易事項的公告》。

　　四、以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》：

　　鑒于《關于補選公司董事的議案》《關于補充審議控股子公司與中馬供應鏈公司關聯交易事項的議案》《關于補選公司監事的議案》等議案尚需提交股東大會審議，同意召開公司2023年第二次臨時股東大會，具體審議議案將在《廣西能源股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》披露，公司2023年第二次臨時股東大會召開的具體時間和地點授權董事長決定。

　　特此公告。

　　廣西能源股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：600310證券簡稱：桂東電力公告編號：臨2023-057

　　債券代碼：151517債券簡稱：19桂東01

　　廣西能源股份有限公司

　　關于補選公司董事、監事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　廣西能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開第八屆董事會第二十九次會議和第八屆監事會第十七次會議，分別審議通過《關于補選公司董事的議案》《關于補選公司監事的議案》，具體情況如下：

　　一、關于補選董事的情況

　　公司董事會根據股東單位和第八屆董事會提名委員會的提名、審核，同意補選黃維儉先生為公司第八屆董事會董事候選人（簡歷附后），公司獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見，并提請公司股東大會審議。黃維儉先生符合《公司法》等相關法律法規規定的任職資格，任期自股東大會選舉通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿。

　　二、關于補選監事的情況

　　根據股東單位提名，公司監事會同意補選唐尚亮先生為公司第八屆監事會監事候選人（簡歷附后），并提請公司股東大會審議。唐尚亮先生符合《公司法》等相關法律法規規定的任職資格，任期自股東大會選舉通過之日起至公司第八屆監事會任期屆滿。

　　上述補選董事、監事的事項尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　廣西能源股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　附：第八屆董事、監事候選人簡歷

　　黃維儉（董事候選人），男，1968年8月生，中共黨員，本科學歷，高級工程師，曾任廣西開投惡灘發電有限責任公司副總經理，廣西方元電力檢修有限責任公司副總經理，廣西方元電力股份有限公司橋鞏水電站分公司副總經理、常務副總經理、黨委書記、總經理，廣西廣投橋鞏能源發展有限公司黨委書記、執行董事、總經理。現任本公司黨委副書記、總裁，廣西廣投正潤發展集團有限公司董事，廣西廣投能源有限公司橋鞏水電站分公司負責人，大唐巖灘水力發電有限責任公司、廣西桂冠開投電力有限責任公司董事。

　　目前黃維儉先生未持有本公司股票,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰，符合《公司法》等相關法律法規要求的任職條件。

　　唐尚亮（監事候選人），男，1983年10月生，管理學碩士，高級會計師，曾任廣西通盛融資租賃有限公司財務總監；廣西華銀鋁業有限公司副總經理。現任廣西能源集團有限公司財務總監。

　　目前唐尚亮先生未持有本公司股票,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰，符合《公司法》等相關法律法規要求的任職條件。