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上海全筑控股有限公司 2023年第三次股東大會決議決定公示
證券代碼：603030證券簡稱：*ST全筑公示序號：2023-101
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月26日
(二)股東會舉辦地點：上海南寧路1000號18樓
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
是
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加6人；王亞民網上因工未列席會議
2、企業在位公司監事3人，參加2人，陶瑜老先生因尺寸公差未列席會議；
3、董事長助理孫海軍列席會議；管理層施睿老先生、全巍老先生列席會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關股東會建議往下調整可轉債轉股價格的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
提案1為對中小股東獨立記票的議案
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市國楓法律事務所
侓師：成威侓師、徐丹丹侓師
2、律師見證結果建議：
此次會議工作的通知和集結、舉行的程序流程合乎法律法規、行政規章、《股東大會規則》等行政規章及《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。
特此公告。
上海全筑控股有限公司股東會
2023年6月27日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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