農(nóng)業(yè)頻道
卓郎智能技術(shù)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600545證券簡(jiǎn)稱：卓郎智能公告編號(hào)：2023-023
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月29日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)白鳥(niǎo)湖1號(hào)臺(tái)地金嶺路399號(hào)公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)潘雪平先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席2人，董事UweRondé先生、丁遠(yuǎn)先生、ClausMai先生、獨(dú)立董事謝滿林先生和王樹(shù)田先生因公務(wù)出差，未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事余舫先生、裴國(guó)慶先生因公務(wù)出差，未能出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)曾正平先生出席本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并授權(quán)管理層確定其報(bào)酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)及授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案7涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東為江蘇金昇實(shí)業(yè)股份有限公司（持股868,799,677股），該股東為本公司控股股東，已回避對(duì)該議案的表決。
2、特別決議議案9獲得出席會(huì)議股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)；其他議案獲得出席會(huì)議股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫（上海）律師事務(wù)所
律師：徐定輝先生、柴崚先生
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
卓郎智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月30日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2