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長飛光纖光纜有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：601869證券簡稱：長飛光纖公示序號：臨2023-022
債卷編碼：175070債卷通稱：20長飛01
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月30日
(二)股東會舉辦地點：湖北武漢東湖高新技術開發區光谷大道9號201工程建筑多媒體會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會采用當場投票選舉與互聯網投票選舉相結合的舉辦。
會議由董事會集結，由老總馬杰老先生組織。
此次股東會的招集、舉辦和表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事12人，以當場及通信方式參加12人；
2、企業在位公司監事3人，以當場及通信方式參加3人；
3、董事長助理鄭昕老先生出席本次大會；
4、企業一部分高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度董事會報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報及引言、截止到2022年12月31日止本年度之審核確認全年度業績公告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：2022年度利潤分配方案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關為董監高選購責任險的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業及下屬企業2023年度對外開放擔保額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于企業及下屬企業2023年度進行資產池業務流程的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：關于修訂《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：關于修訂《股東大會議事規則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關聘任畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東會第1項到第8項、第11新項目提案是一般決議案，該等提案都已得到列席會議股東所持有效投票權股權總量的1/2之上根據。此次股東會第9項同榜10項提案為尤其決議案，已經獲得列席會議股東所持有效投票權股權總量的2/3左右根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京貿通法律事務所
侓師：張小滿節氣、郭旭
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結及舉辦程序流程、列席會議工作人員資質和召集人資質、大會的決議程序流程、決議結論合理合法、合理，合乎有關法律法規和企業章程的相關規定。
特此公告。
手機上網配件：
經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
上報文檔：
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
長飛光纖光纜有限責任公司股東會
2023年6月30日
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