本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)：122人；

　　2、解除限售股數(shù)：本次限制性股票解除限售數(shù)量為568,800股，占目前公司股本總額的0.3641%；

　　3、本次解除限售股份上市流通日為 2022年 7 月17日。

　　江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中設(shè)股份”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2023年7月7日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》，董事會(huì)認(rèn)為公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司為122名激勵(lì)對(duì)象符合解鎖條件的568,800股限制性股票辦理相應(yīng)的解鎖手續(xù)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和批準(zhǔn)情況

　　1、2021年4月27日，公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于制訂〈江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。同日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于制定〈江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉中激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、2021年4月29日至2021年5月12日，公司在內(nèi)部公示了《公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃人員名單》。公示期間，公司監(jiān)事會(huì)核查了本次擬激勵(lì)對(duì)象的名單、身份證件、擬激勵(lì)對(duì)象與公司及下屬子公司簽訂的勞動(dòng)合同、在公司及下屬子公司擔(dān)任的職務(wù)等，期間未收到任何異議，并出具了《關(guān)于公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

　　3、2021年5月24日，公司2020年年度股東大會(huì)審議并通過(guò)了《江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于制定〈江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，同時(shí)授權(quán)董事會(huì)確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。

　　4、2021年6月23日，公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，確定本次限制性股票以2021年6月23日為授予日，授予人數(shù)調(diào)整為145人，授予數(shù)量調(diào)整為1,125,360股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行審核，并發(fā)表了核查意見(jiàn)。國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所對(duì)公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　5、2022年7月5日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)數(shù)量和價(jià)格的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所對(duì)上述事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　6、2023年7月7日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》及《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》。同意對(duì)122名激勵(lì)對(duì)象已獲授且符合解除限售條件合計(jì)568,800股限制性股票予以解鎖。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所對(duì)上述事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　一、第二個(gè)解除限售期屆滿的說(shuō)明

　　根據(jù)公司《第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《激勵(lì)計(jì)劃》）及其摘要，公司本次激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期為自授予日起24個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，解除限售比例為獲授限制性股票總數(shù)的50%。本次激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票授予日為2021年6月23日，上市日為2021年7月5日，第一個(gè)限售期于2022年6月23日屆滿，第二個(gè)限售期于2023年6月26日屆滿。

　　二、第二個(gè)限售期解除限售條件已達(dá)成的說(shuō)明

　　另外，本次激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象中有14人因離職原因被公司董事會(huì)認(rèn)定為不再適合成為激勵(lì)對(duì)象，本次不予解鎖，公司將以4.92元/股的價(jià)格回購(gòu)其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票。

　　綜上，董事會(huì)認(rèn)為《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的第二個(gè)限售期解除限售條件已達(dá)成，同意公司對(duì)第二個(gè)限售期符合解鎖條件的限制性股票進(jìn)行解除限售，并按照《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定辦理后續(xù)解除限售相關(guān)事宜。

　　三、本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容與已披露的激勵(lì)計(jì)劃是否存在差異的說(shuō)明

　　1、2021年6月23日，《江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中確定的18名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)，不再列入激勵(lì)對(duì)象名單，公司對(duì)本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整：公司本次限制性股票的激勵(lì)對(duì)象由163人調(diào)整為145人；授予限制性股票的總數(shù)由1,200,000股調(diào)整為1,125,360股。

　　2、2022年6月21日，公司實(shí)施完成2021年度權(quán)益分配方案，本次限制性股票授予數(shù)量由1,125,360股調(diào)整為1,350,432股，回購(gòu)價(jià)格由6.12元/股調(diào)整為5.00元/股。

　　3、2023年7月7日，公司實(shí)施完成2022 年度利潤(rùn)分配方案，本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格由5.00元/股調(diào)整為4.92元/股。

　　除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》一致。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　1、公司符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)和公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，未發(fā)生《激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的不得解鎖的情形；

　　2、我們對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為本次可解鎖的122名激勵(lì)對(duì)象已滿足本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解鎖條件，其作為公司本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效；

　　3、本次解除限售安排符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形；

　　4、本次解鎖有利于加強(qiáng)公司與激勵(lì)對(duì)象之間的緊密聯(lián)系，強(qiáng)化共同持續(xù)發(fā)展的理念，激勵(lì)長(zhǎng)期價(jià)值的創(chuàng)造，有利于促進(jìn)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

　　綜上所述，我們認(rèn)為公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)限售期解除限售條件已達(dá)成，同意公司為122名激勵(lì)對(duì)象符合解鎖條件的568,800股限制性股票辦理相應(yīng)的解鎖手續(xù)。

　　五、本次解除限售限制性股票的上市流通安排

　　1、本次解除限售限制性股票的上市流通日期為 2022年 7 月17日；

　　2、本次解除限售的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為122人；

　　3、本次限制性股票解除限售數(shù)量為568,800股，占目前公司股本總額的0.3641%；

　　4、本次限制性股票解除限售及上市流通具體情況：

　　六、本次解除限售限制性股票上市流通前后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

　　七、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、第二個(gè)解除限售期解除限售及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)之法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年 7 月13日