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山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司第七屆股東會第十二次臨時會議決定公示
特別提醒
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性承 擔(dān)某些及法律責(zé)任。
一、股東會會議召開狀況
（一）此次董事會會議的舉行合乎《公司法》、《公司章程》和上市企業(yè)行政規(guī)章規(guī)定。
（二）此次會議報告于2023年7月10日以電子郵箱和書面形式方法傳出。
(三)此次會議于2023年7月13日以通訊表決方法舉辦，應(yīng)參與決議執(zhí)行董事 9 名，具體參與決議執(zhí)行董事 9名。
二、董事會會議決議狀況
（一）有關(guān)注資開設(shè)煤炭洗選企業(yè)的議案
經(jīng)決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。
依據(jù)山西煤炭洗選行業(yè)規(guī)范有關(guān)要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)對企業(yè)隸屬煤礦業(yè)煤炭洗選業(yè)務(wù)規(guī)范性、專業(yè)管理，推動煤炭洗選業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)工藝優(yōu)化提升，提高煤炭洗選水平，加強(qiáng)煤碳企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，提升附加值，董事會監(jiān)事會允許企業(yè)支付現(xiàn)金方法注資1億，開設(shè)控股子公司山西省蘭花科創(chuàng)煤炭洗選有限責(zé)任公司（暫定名，以工商注冊登記為標(biāo)準(zhǔn)），重點對企業(yè)隸屬煤礦業(yè)煤炭洗選業(yè)務(wù)流程整合和統(tǒng)一管理。
新公司注冊后，將采取資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、租賃承包、委托加工物資、回收等形式逐層對企業(yè)隸屬煤礦業(yè)煤炭洗選業(yè)務(wù)流程整合和統(tǒng)一管理。股東會允許新公司注冊后，優(yōu)先融合企業(yè)隸屬望云煤礦業(yè)、伯方煤礦業(yè)、唐安煤礦業(yè)、大陽線煤礦業(yè)四礦煤炭洗選業(yè)務(wù)流程，同意將四礦煤炭洗選有關(guān)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至新設(shè)公司。后面新注冊公司將采取租賃承包、委托加工物資、回收的方式對隸屬別的煤礦業(yè)煤炭洗選業(yè)務(wù)流程逐步推進(jìn)統(tǒng)一管理。
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年7月14日
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