證券代碼:603212 簡稱證券:賽伍技術 公告編號:2023-034
蘇州賽伍應用技術有限公司
第二屆監事會第二十一次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、監事會會議召開情況
(一)蘇州賽伍應用技術有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆監事會第二十一次會議的召開,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
(二)本次會議的通知和資料已于2023年6月4日通過郵件發送給全體監事。
(三)本次會議于2023年6月9日在公司三樓會議室舉行,現場與通訊表決相結合。
(四)本次會議應出席的監事3人,實際出席會議的監事3人,無缺席會議的監事3人。
(五)會議由監事鄧建波先生主持。
二、監事會會議審議情況
(一)、審議通過了《關于公司監事會選舉和第三屆監事會非職工代表監事候選人提名的議案》
第二屆監事會任期即將到期。根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定,公司監事會按照有關程序進行選舉。經公司監事會研究,富鈞先生、沈瑩嫻女士被提名為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人。第三屆監事會任期自股東大會審議通過之日起三年。
詳見2023年6月10日上海證券交易所網站。(www.sse.com.cn)以及指定信息披露媒體披露的《關于董事會、監事會選舉的公告》。
投票結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
本議案仍需提交股東大會審議。
特此公告。
蘇州賽伍應用技術有限公司監事會
2023年6月10日
證券代碼:603212 簡稱證券:賽伍技術 公告編號:2023-035
蘇州賽伍應用技術有限公司
第三屆監事會職工代表監事選舉公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
蘇州賽伍應用技術有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會任期即將到期。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,公司于2023年6月8日召開2023年職工代表大會第一次會議。鄧建波先生是公司第三屆監事會職工代表監事(簡歷附后)。
公司第三屆監事會由三名監事組成,其中兩名非職工代表監事由股東大會選舉產生。職工代表大會選舉產生的職工代表監事將與2023年第一次臨時股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。職工代表監事的任期與公司股東大會選舉產生的監事的任期一致。
特此公告。
蘇州賽伍應用技術有限公司
2023年6月10日
附件:員工代表監事簡歷
鄧建波先生,中國國籍,無海外永久居留權,1983年11月出生,學士學位。2006年4月至2006年10月,任電子(蘇州)有限公司制造部現場生產總監;2006年11月至2008年3月,任科技(蘇州)有限公司技術部研發工程師;2008年4月至2009年3月,任索尼凱美高(蘇州)有限公司質量部質量工程師。2009年3月至2017年5月,蘇州賽武應用技術有限公司研發總監;自2017年5月起,蘇州賽武應用技術有限公司監事會主席;自2017年5月起,蘇州賽武應用技術有限公司研發總監、副首席技術官。
證券代碼:603212 簡稱證券:賽伍技術 公告編號:2023-037
蘇州賽伍應用技術有限公司
關于2023年第一次臨時股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 2023年6月26日,股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統:上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(3)投票方式:股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
(4)現場會議的日期、時間和地點
日期:2023年6月26日 14點30分
召開地點:蘇州賽伍應用技術有限公司二樓會議室(吳江經濟技術開發區葉港路369號)
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統:上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月26日起,網上投票的起止時間:
至2023年6月26日
采用上海證券交易所網上投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
(6)上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
公司于2023年6月9日召開的第二屆董事會第二十五次會議和第二屆監事會第二十一次會議審議通過了上述議案。詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及2023年6月10日上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的相關公告。
2、特別決議:沒有
3、對中小投資者單獨計票的議案:1、2、3
4、無關聯股東回避投票的議案:
回避表決的關聯股東名稱:無表決的關聯股東名稱:
5、參與優先股股東表決的議案:無表決議案
三、股東大會投票注意事項
(1)股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的,可以登錄交易系統投票平臺(指定交易的證券公司交易終端)或互聯網投票平臺(網站:vote.sseinfo.com)進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時,需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東,可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的,可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后,同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的,其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
(3)股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的,視為無效投票。
(4)同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的,以第一次投票結果為準。
(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
(六)選舉董事、獨立董事、監事的投票方式采用累積投票制,詳見附件2
四、出席會議的對象
(1)股權登記日結束后,在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會(詳見下表),并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
1、個人股東親自出席會議的,應當持有本人身份證或者其他有效證件、證券賬戶卡登記;委托代理人出席會議的,代理人應當持有本人有效身份證、股東授權委托書原件(見附件1)、委托人證券賬戶卡及委托人身份證復印件辦理登記。
2、法定股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應當持身份證、證券賬戶卡、營業執照復印件登記;委托代理人出席會議的,代理人應當持身份證原件(見附件1)、證券賬戶卡、營業執照復印件登記。
3、股東也可以通過信件或傳真登記,信件以郵戳到達為準。以傳真方式登記的,上述授權委托書原件至少應在2023年6月20日下午4日進行:00前交給公司證券部。委托書由委托人授權他人簽署的,應當公證授權書或者其他授權文件。經公證的授權書或者其他授權文件,應當與授權委托書同時交給公司證券部。
六、其他事項
(1)本次會議聯系人:陳小英
(2)聯系電話:0512-82888808
(3)公司地址:蘇州市吳江經濟技術開發區葉港路369號
(4)郵政編碼:215217
(五)會議費用:本次現場會議預計半天,與會股東及股東代理人的住宿、交通等相關費用將自行公布。
特此公告。
蘇州賽伍應用技術有限公司董事會
2023年6月10日
附件1:授權委托書
附件2:董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明
● 報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件1:授權委托書
授權委托書
蘇州賽伍應用技術有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月26日召開的第一次臨時股東大會,代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數:
委托人持有優先股數:
委托人股東賬號:
■
客戶簽名(蓋章): 受托人簽名:
客戶身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的,受托人有權按照自己的意愿表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式
1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。
二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組,股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的,股東大會選出董事10人,董事候選人12人,股東選出董事會提案小組選出1000股。
第三,股東應當以各議案組的選舉票數為限。股東可以根據自己的意愿投票,不僅可以將選舉票數集中在候選人身上,還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后,每個提案分別累計計算票數。
四、示例:
某上市公司召開股東大會,采用累計投票制度對董事會、監事會進行改選,應選董事5人,董事候選人6人;獨立董事2人,獨立董事候選人3人;監事2人,監事候選人3人。需要投票的事項如下:
■
某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股,采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權,在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權,在議案6.00“選舉監事議案”中有200票表決權。
投資者可以限制500票,并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他(她)不僅可以將500票集中在候選人身上,還可以根據任何組合分散給任何候選人。
如表所示:
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證券代碼:603212 簡稱證券:賽伍技術 公告編號:2023-033
蘇州賽伍應用技術有限公司
第二屆董事會第二十五次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、董事會會議召開情況
(1)蘇州賽伍應用技術有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十五次會議的召開,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
(二)本次會議的通知和資料已于2023年6月4日郵寄給全體董事。
(三)本次會議于2023年6月9日在公司三樓會議室舉行,現場與通訊表決相結合。
(四)本次會議應出席的董事9人,實際出席會議的董事9人,無缺席會議的董事9人。
(五)會議由董事長吳小平主持,公司監事、高級管理人員列席會議。
二、董事會會議審議情況
(一)、審議通過了《關于董事會選舉和提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
公司第二屆董事會任期即將到期。根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定,公司董事會應當按照有關程序進行選舉。公司第三屆董事會共有6名非獨立董事,吳小平先生、陳洪野先生、高玉波先生、嚴文琴女士、陳浩先生、路高先生是公司第三屆董事會非獨立董事候選人。第三屆董事會任期自股東大會審議通過之日起三年。
詳見2023年6月10日上海證券交易所網站。(www.sse.com.cn)以及指定信息披露媒體披露的《關于董事會、監事會選舉的公告》。
投票結果:9人同意,占董事總數的100%;0名棄權占董事總數的0%;0反對,占董事總數的0%。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
本議案仍需提交股東大會審議。
(二)、審議通過了《關于公司董事會選舉和第三屆董事會獨立董事候選人提名的議案》
公司第二屆董事會任期即將到期。根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定,公司董事會應當按照有關程序進行選舉。公司第三屆董事會共有3名獨立董事,經公司第二屆董事會提名委員會資格審查批準,提名王德瑞、梁振東、吳亞軍為公司第三屆董事會獨立董事候選人。第三屆董事會任期自股東大會審議通過之日起三年。
詳見2023年6月10日上海證券交易所網站。(www.sse.com.cn)以及指定信息披露媒體披露的《關于董事會、監事會選舉的公告》。
投票結果:9人同意,占董事總數的100%;0名棄權占董事總數的0%;0反對,占董事總數的0%。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
本議案仍需提交股東大會審議。
(三)、審議通過了《關于2023年公司第一次臨時股東大會的議案》
公司計劃于2023年6月26日14日:2023年第一次臨時股東大會于30時在蘇州吳江經濟技術開發區葉港路369號二樓會議室召開,審議需要提交股東大會的相關議案。
詳見2023年6月10日上海證券交易所網站。(www.sse.com.cn)《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》在指定信息披露媒體上披露。
投票結果:9人同意,占董事總數的100%;0名棄權占董事總數的0%;0反對,占董事總數的0%。
特此公告。
蘇州賽伍應用技術有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼:603212 簡稱證券:賽伍技術 公告編號:2023-036
蘇州賽伍應用技術有限公司
關于董事會和監事會選舉的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
蘇州賽武應用技術有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會、監事會任期即將到期。為保證董事會、監事會的正常發展,公司根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定,對董事會、監事會進行了換屆選舉。董事會、監事會換屆選舉現公告如下:
1.董事會變更的相關情況
根據公司章程,公司第三屆董事會由9名董事組成,其中非獨立董事6名,獨立董事3名。2023年6月9日,公司召開了第二屆董事會第二十五次會議,結合現場和溝通,審議通過了董事會選舉和第三屆董事會非獨立董事候選人提名和第三屆董事會獨立董事候選人提名。經公司董事會提名委員會第三董事會候選人資格審查,同意提名吳小平、陳洪野、高、嚴、陳浩、路高為公司第三董事會非獨立董事候選人,同意提名王德瑞、梁振東、吳亞軍為公司第三董事會獨立董事候選人,上述董事候選人簡歷見附件。
王德瑞先生、梁振東先生、吳亞軍先生三名獨立董事候選人均已獲得上海證券交易所認可的獨立董事資格證書,其中王德瑞先生為會計專業人士。上述獨立董事候選人的資格仍需提交上海證券交易所審查,經審查無異議后提交股東大會表決。
2023年6月10日,公司獨立董事就上述提案發表了同意的獨立意見。具體內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《蘇州賽伍應用技術有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十五次會議的獨立意見》。
上述提案應提交公司2023年第一次臨時股東大會審議,并采用累計投票制選舉。公司第三屆董事會任期自股東大會選舉通過之日起三年。
二、監事會換屆相關情況
根據公司章程的規定,公司監事會由三名監事組成,其中職工代表一名監事。2023年6月9日,公司召開第二屆監事會第二十一次會議,審議通過了《關于公司監事會選舉和選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》,同意提名任富鈞先生和沈瑩嫻女士為公司第三監事會非職工代表監事候選人。以上候選人簡歷見附件。該提案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議,并采用累計投票制選舉。
公司于2023年6月8日召開2023年職工代表大會第一次會議。鄧建波先生是公司第三屆監事會職工代表監事。鄧建波先生將與公司2023年第一次臨時股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會,公司第三屆監事會任期自股東大會選舉通過之日起三年。
三、其他情況說明
上述董事、監事候選人的資格符合有關法律、行政法規、規范性文件的有關規定,不得擔任公司董事、監事,不受中國證券監督管理委員會行政處罰或交易所處罰,上海證券交易所不適合擔任上市公司董事、監事。
公司第二屆董事會和監事會成員在任職期間勤勉盡責,在促進公司標準化經營和可持續發展方面發揮了積極作用。公司衷心感謝董事和監事在任職期間對公司發展的貢獻!
特此公告。
蘇州賽伍應用技術有限公司董事會
2023年6月10日
附件1
蘇州賽伍應用技術有限公司
第三屆董事會董事候選人簡歷
非獨立董事候選人:
(1)吳小平先生,中國國籍,無海外永久居留權,1962年11月出生,碩士學位。1985年7月至1987年6月擔任吳縣徐口鄉團委副書記;1987年7月至1992年3月擔任蘇州對外貿易公司貿易員;1996年4月至2004年10月擔任日東電工Matex有限公司會社工程師、班長、部長;2004年12月至今擔任香港泛洋董事;2008年1月至今擔任蘇州泛洋執行董事。2008年11月至2017年5月擔任蘇州賽伍應用技術有限公司董事長;2008年11月至2015年12月至2016年6月至2017年5月擔任蘇州賽伍應用技術有限公司總經理;2017年5月至今,蘇州賽伍應用技術有限公司董事長、總經理。
(2)陳洪野先生,中國國籍,無海外永久居留權,1964年5月出生,學士學位,工程師。1985年至1993年,先后擔任蘇州船舶機械廠技術部技術員、工程師;1993年至2003年擔任索尼凱美高電子(蘇州)有限公司技術科長;2003年至2007年擔任深圳丹邦科技有限公司副總經理;2007年至今擔任蘇州新維電子有限公司監事。2008年10月至2017年5月擔任蘇州賽武應用技術有限公司董事;2016年1月至2017年5月擔任蘇州賽武應用技術有限公司副總經理;2017年5月至今擔任蘇州賽武應用技術有限公司董事、副總經理CTO;江蘇浩華光伏科技有限公司董事長自2018年8月起擔任。
(3)日本國籍高,1950年9月出生,學士學位。1974年4月至2010年6月,在日東新興化工有限公司研發部工作。2010年6月至2017年5月,任蘇州賽伍應用技術有限公司董事;2017年5月至今,任蘇州賽伍應用技術有限公司董事、副總經理。
(4)嚴文芹女士,中國國籍,無境外永久居留權,1973年8月出生,大專學歷。1991年8月至1993年9月,任吳江供銷房地產公司出納;1993年9月至2002年9月,任吳都酒店勞動文件;2002年9月至2009年2月,任一光電子(中國)有限公司財務科長;2009年2月至2012年7月,任吳江考斯慕印刷設備有限公司財務經理。2012年7月至2017年5月,任蘇州賽伍應用技術有限公司財務部長;自2017年5月起,任蘇州賽伍應用技術有限公司董事、財務總監。
(5)陳浩先生,中國國籍,無海外永久居留權,1966年5月出生,本科學歷。先后擔任君聯資本董事總經理、首席投資官、總裁,自2021年4月起擔任君聯資本副董事長。曾任布丁酒店浙江有限公司董事、中海石油能源發展有限公司獨立董事、北京昆侖萬偉科技有限公司獨立董事、蘇州賽武應用技術有限公司董事、珠海賽納印刷技術有限公司董事。2015年4月起擔任天涯社區網絡技術有限公司董事;2017年5月起擔任蘇州賽伍應用技術有限公司董事;2018年11月起擔任君海創新(北京)咨詢管理有限公司董事長;2019年3月起擔任北京紅山信息技術研究院董事;2019年3月起擔任上海富漢微電子有限公司董事;2019年3月起擔任無錫君海聯芯投資管理有限公司有限公司董事長;2019年7月至今擔任無錫君海新信投資咨詢有限公司董事長;2019年8月至今擔任北京君海騰信咨詢管理有限公司董事長;2022年11月至今擔任北京握奇數據有限公司董事。
(6)路高先生,中國國籍,無海外永久居留權,1983年9月出生,碩士學位。曾任吳江東方國有資產公司投資管理部、風險投資部辦事員、投融資發展部經理。自2021年12月起,他擔任蘇州吳江經濟技術開發區發展集團有限公司副總經理、吳江東云風險投資有限公司總經理、蘇州同云仁創新產業投資有限公司總經理、蘇州金凱同云風險投資管理有限公司總經理。
獨立董事候選人:
(1)王德瑞先生:中國國籍,無海外永久居留權,1959年5月出生,碩士學位。曾任大峽谷照明系統(蘇州)有限公司董事、江蘇寶達汽車有限公司董事、蘇州九龍醫院有限公司董事、江蘇華瑞會計師事務所有限公司董事長、主任會計師;自2023年起,他一直是蘇州華瑞管理咨詢集團有限公司的總經理。2018年12月起擔任嘉禾食品工業有限公司獨立董事;2019年12月起擔任南京新街口百貨有限公司獨立董事;2019年12月起擔任吳通控股集團有限公司獨立董事;2021年11月起擔任安徽聚瑞匯市場調研有限公司監事。
(2)梁振東先生:中國國籍,無海外永久居留權,1981年11月出生,碩士學位。2010年3月擔任北京國豐律師事務所合伙人/律師;自2019年7月起擔任康德新復合材料集團有限公司獨立董事;自2020年6月起擔任蘇州賽武應用技術有限公司獨立董事。
(3)吳亞軍先生:中國國籍,無海外永久居留權,1968年4月出生,博士學位,副教授職稱。自1994年以來,北京大學光華管理學院一直從事戰略管理的教學和研究,并擔任博士生導師;2017年11月至2022年3月擔任江蘇豐業科技環保集團有限公司獨立董事;2019年12月至今擔任長城物業集團有限公司獨立董事;2021年6月擔任蘇州賽伍科技應用有限公司獨立董事;2022年9月擔任中國巨石有限公司獨立董事。
附件2
蘇州賽伍應用技術有限公司
第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
(1)任富鈞先生:中國國籍,無海外永久居留權,1965年6月出生,碩士學位。自2012年以來,先后擔任金宇茂投資管理有限公司高級投資經理、蘇州副總經理、首席財務官、董事、副總裁;自2017年6月起擔任蘇州賽武應用技術有限公司監事。2015年4月至今擔任上海金尼投資管理有限公司監事;2018年4月至今擔任南京金奇風險投資管理有限公司董事;2019年2月至今擔任蘇州盈迪信康科技有限公司董事;2019年5月至今擔任無錫視美樂科技有限公司董事;2019年11月至今擔任蘇州希普生物科技有限公司董事;2020年3月至今擔任常州都鉑高分子有限公司董事;2020年12月至今擔任蘇州恒悅新材料有限公司董事;2021年11月至今擔任南京同爾電子科技有限公司董事;2021年2月至今擔任上海薩智能科技有限公司董事;2021年3月至今擔任蘇州朗信智能科技有限公司董事;2021年5月至今擔任蘇州宏瑞達新能源裝備有限公司董事;2021年1年12月至今擔任華大云芯(南京)科技有限公司董事;2021年7月至今擔任蘇州朗信智能科技有限公司董事;202021年7月至今擔任蘇州
(2)沈瑩嫻女士:中國國籍,無海外永久居留權,1986年3月出生,碩士學位。2011年起擔任蘇州國發股權投資基金管理有限公司投資總監、總經理助理;2017年6月起擔任蘇州賽武應用技術有限公司監事;2016年9月起擔任蘇州富士萊制藥有限公司董事;2016年9月起擔任蘇州飛雷泰克激光科技有限公司董事;2016年11月起擔任蘇州華電有限公司董事;2018年9月起擔任博瑞生物醫學(蘇州)有限公司監事。
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