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湖北能源集團有限公司關于取消部分限制性股票回購的公告
證券代碼：000883 簡稱證券:湖北能源 公告編號：2023-049
湖北能源集團有限公司
關于部分限制性股票回購注銷的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1.回購注銷原因:根據《上市公司股權激勵管理辦法》和《公司2021年限制性股票激勵計劃》，湖北能源集團有限公司(以下簡稱公司或湖北能源)因三個激勵對象的工作調動和一個激勵對象的死亡而不再具備激勵對象的資格。
2.本次回購和注銷的股份數量為1.442、200股，占公司回購前總股本的0.022%，注銷日期為2023年6月16日。
3.取消回購涉及4人。回購價格為2.24元/股，按中國人民銀行公布的同期存款基準利率計算的利息總額為3.302、638.00元。
根據公司于2023年3月3日召開第九屆董事會第二十八次會議和第九屆監事會第十八次會議審議通過的《關于回購取消部分限制性股票的議案》，公司對4個激勵對象持有的限制性股票進行了回購取消。具體情況如下:
1、本次回購取消已完成的決策程序和信息披露
2022年1月21日，公司召開了2022年第一次臨時股東大會，審議通過了〈湖北能源集團有限公司2021年限制性股票計劃〉《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃的議案》等與限制性股票激勵計劃有關的議案。根據公司2022年第一次臨時股東大會的決議，回購注銷屬于授權范圍內。
2023年3月3日，公司第九屆董事會第二十八次會議和第九屆監事會第十八次會議審議通過了《關于回購和取消部分限制性股票的議案》。會議同意，公司共有1、442、200只限制性股票被授予回購和取消4個激勵對象，但尚未取消限制。
2023年3月4日，公司披露《湖北能源集團有限公司關于回購取消部分限制性股票通知債權人的公告》。自公告披露之日起45日內，債權人有權要求公司償還債務或提供相應的擔保。截至申報時間屆滿，公司未收到相關債權人提前償還債務或提供擔保的申報。
2023年6月16日，中國證券登記結算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中登公司”)確認取消限制性股票回購。
二、限制性股票回購注銷情況
(一)限制性股票回購注銷的原因
根據《公司2021年限制性股票激勵計劃》，當激勵對象因組織安排調離公司而未在公司工作或激勵對象死亡時，未滿足解鎖條件的限制性股票，由中國人民銀行在回購時公布的同期存款基準利率計算的利息進行回購注銷。
鑒于張坤華、趙偉、朱斌三個激勵對象的工作調動，激勵對象閔俊華去世，不再具備激勵對象的資格，公司已授予上述四個激勵對象，但尚未解除限制性股票回購取消。
(二)限制性股票回購注銷數量
公司回購注銷的股份數量為1,442,200股，占公司總股份的0.022%。
(3)限制性股票回購價格
2022年7月15日，公司實施了2021年度利潤分配，分配方案以公司總股本6、569、750、886股為基礎，每10股分配現金紅利1.50元(含稅)，不實施資本公積金轉股本。因此，限制性股票激勵計劃的回購價格調整為2.24元/股，按中國人民銀行公布的同期存款基準利率計算的利息總額為3.302、638.00元。
三、本次回購注銷實施情況
2023年5月19日，立信會計師事務所(特殊普通合伙)對部分限制性股票回購注銷事項進行了審核，并出具了[信會師報[2023]第ZE10542號]驗資報告。
公司已在中登公司開立回購專用證券賬戶，并于2023年6月16日向中登公司申請辦理上述激勵對象已授予但尚未解除限售限制性股票1、442、200股的回購注銷手續。公司將依法辦理相關工商變更登記備案手續。
四、本次回購注銷后股本結構的變化
限制性股票回購注銷后，將導致公司總股本的原因
6、568、972、986股減少至6、567、530、786股。
■
注：截至2023年6月6日，股本結構。
五、其他說明
公司回購注銷限制性股票的決策程序和信息披露，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規、規范性文件和《公司2021年限制性股票激勵計劃》的有關規定。部分限制性股票的回購和注銷不損害激勵對象的合法權益和債權人的利益，也不會對公司的經營業績和財務狀況產生重大影響。
六、法律意見書的結論性意見
德偉君尚事務所律師認為，截至法律意見發布之日：公司回購取消和取消已獲得必要的批準和授權，回購取消和取消的依據、原因、價格、資金來源符合相關法律、行政法規、規范性文件和2021年限制性股票激勵計劃的有關規定。
特此公告。
湖北能源集團有限公司
2023年6月19日
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