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三維控投集團股份有限公司 有關為合伙制企業(yè)給予關聯(lián)擔保的推進公示
證券代碼：603033證券簡稱：三維股份公示序號：2023-038
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內(nèi)容提醒:
●被擔保人:四川三維城市軌道科技公司（下稱“四川三維”）。
●此次擔保額度及總計向其擔保額度:此次三維控投集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）為四川三維給中國銀行股份有限公司成都青羊分行申請辦理綜合授信給予最大擔保額度為15,000萬余元連帶責任擔保，截至此次貸款擔保前企業(yè)累計為四川三維所提供的擔保余額為57,574萬余元。
●此次企業(yè)為四川三維公司擔保已執(zhí)行對應的審批流程，主要內(nèi)容詳細2022年12月5日公布的《公司第四屆董事會第二十七次會議決議公告》（公示序號：2022-092）、《公司關于調(diào)整對合營企業(yè)關聯(lián)擔保額度的公告》（公示序號：2022-094）及2022年12月21日公布的《公司2022年第五次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2022-100），不需要再度遞交股東會及股東大會審議。
●此次貸款擔保組成關聯(lián)擔保。
●自然人股東、四川三維老總吳善國給予法律責任質(zhì)押擔保。若四川三維期滿沒法付息，企業(yè)將規(guī)定吳善國擔負連帶擔保責任。
一、貸款擔保基本概況及關聯(lián)擔保簡述
（一）這次貸款擔保事宜基本情況介紹
最近，公司和我國銀行股份有限公司成都青羊分行簽訂了《最高額保證合同》。此次企業(yè)為四川三維所提供的擔保額度為15,000萬余元。
（二）這次貸款擔保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定
2022年12月4日公司召開了第四屆董事會第二十七次大會，關聯(lián)董事葉繼躍逃避了此次決議，以6票允許、0票放棄、0票抵制，1票逃避，審議通過了《關于調(diào)整對合營企業(yè)關聯(lián)擔保額度的議案》。四川三維因業(yè)務發(fā)展需要擬向銀行借款授信額度，公司擬為授信額度給予貸款最高額度為100,000萬余元連帶責任擔保，以上擔保額度能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應用，早已執(zhí)行結(jié)束、屆滿或解決的貸款擔保將不會占有擔保額度，擔保額度的使用年限至2023年12月31日止。公司董事會擬受權(quán)董事長或老總指定授權(quán)代理人在擔保額度內(nèi)辦理工作，代表公司辦理手續(xù)，簽定有關法律條文等，有關貸款擔保事宜以正式簽署的擔保協(xié)議為標準。此次關系擔保額度調(diào)整事項尚要遞交股東大會審議。
股東會覺得：四川三維是企業(yè)的合伙制企業(yè)，企業(yè)提供關聯(lián)擔保能夠滿足四川三維的融資需求，有益于加速四川三維的業(yè)務發(fā)展，提高公司對外投資盈利。允許調(diào)節(jié)關系擔保額度，報請股東大會審議。
公司獨立董事對于該關聯(lián)擔保事宜給予事先認同，同意將此項提案遞交股東會決議表決，并且對此項關聯(lián)擔保表達意見：此次調(diào)節(jié)關系擔保額度的決議、決議程序流程合乎《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政規(guī)章規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定；調(diào)節(jié)關系擔保額度能夠滿足四川三維城市軌道科技公司融資需求，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。大家允許企業(yè)對四川三維城市軌道科技公司擔保額度的調(diào)整事項，并同意將這一提案提交公司股東大會審議。
以上貸款擔保事宜早已公司在2022年12月20日舉行的2022年第五次股東大會決議表決通過。
二、關聯(lián)企業(yè)暨被擔保人基本概況
公司名字：四川三維城市軌道科技公司
種類：別的有限公司
法人代表：吳善國
業(yè)務范圍：城市軌道疏散平臺、混凝土軌枕、鐵路道岔、接觸網(wǎng)支柱、橡膠墊板、防水套管、滌綸隔板座、隔板、螺牙道釘、彈條、城市軌道、鐵路、城市軌道設備、鑄件、防腐蝕軌道扣件高鐵線路送料商品、裝配式住宅、城市地下綜合管廊、混疑土、建筑及市政配套商品、混凝土結(jié)構(gòu)軌道板、地鐵管片的開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后才可進行生產(chǎn)經(jīng)營）
注冊資金：壹億元整
成立日期：2019年3月20日
營業(yè)期限：2019年3月20日至長期性
居所：成都市新津區(qū)永商鎮(zhèn)興化十路996號（工業(yè)區(qū)）
最近一年一期的關鍵財務報表如下所示：
企業(yè)：人民幣元
廣西省三維雖有著四川三維股東大會66%投票權(quán)但無法并對產(chǎn)生操縱，緣故如下所示：依據(jù)四川三維企業(yè)章程要求，股東會會議所決議（決定）事宜，必須經(jīng)過代表公司三分之二（66.67%）之上投票權(quán)股東根據(jù)即為合理，因為公司擁有的股東大會投票權(quán)為66%，故廣西省三維控制不了四川三維的股東大會；股東會決議事宜需經(jīng)整體執(zhí)行董事三分之二以上決議允許，股東會設執(zhí)行董事5名，在其中董事2名，占有率沒有達到三分之二，故廣西省三維控制不了四川三維的股東會。
三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容
公司和我國銀行股份有限公司成都青羊分行簽訂的《最高額保證合同》關鍵具體內(nèi)容如下：
1、擔保人：三維控投集團股份有限公司
2、債務人：我國銀行股份有限公司成都青羊分行
3、擔保額度：壹億伍仟萬余元整
4、保證方式：連帶責任擔保
四、對外開放擔保額度及貸款逾期擔保總計額度（沒有此次）
截止到公示公布日，企業(yè)為合伙制企業(yè)四川三維所提供的對外開放擔保額度金額為100,000萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為30.36%，企業(yè)為合伙制企業(yè)四川三維所提供的對外開放擔保余額金額為57,574萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為17.48%。企業(yè)無貸款逾期貸款擔保。
特此公告。
三維控投集團股份有限公司
股東會
二二三年六月十日
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