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四川富臨運業(yè)集團股份有限公司 第六屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼：002357證券簡稱：富臨運業(yè)公告編號：2023-023
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
四川富臨運業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議于2023年6月9日上午10:00以通訊表決方式召開，會議通知于2023年6月7日以電子郵件方式發(fā)出，本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席會議董事9名。會議由董事長李元鵬先生主持，會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
審議通過《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》
因子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意公司為控股子公司成都富臨長運集團有限公司提供最高不超過5,000萬元連帶責任保證擔保。
表決結(jié)果：9名董事贊成，0名董事反對，0名董事棄權(quán)，0名董事回避。
具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)以及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的相關(guān)公告。
三、備查文件
第六屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
四川富臨運業(yè)集團股份有限公司董事會
二二三年六月九日
證券代碼：002357證券簡稱：富臨運業(yè)公告編號：2023-024
四川富臨運業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于為控股子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
四川富臨運業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司成都富臨長運集團有限公司（以下簡稱“富臨長運”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬以部分自有車輛作為租賃標的物與中集融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)（售后回租），實際融資金額不超過5,000萬元，租賃期限2年，租賃年化利率以融資租賃合同為準。公司為富臨長運提供最高不超過5,000萬元連帶責任保證擔保。
公司于2023年6月9日召開第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》，同意公司為富臨長運提供連帶責任保證擔保。本次擔保事項在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
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被擔保人：成都富臨長運集團有限公司
成立日期：1980年9月12日
注冊地點：成都市青羊區(qū)廣富路239號29棟
法定代表人：唐華油
注冊資本：16,004.0879萬元
主營業(yè)務(wù)：許可項目：道路旅客運輸經(jīng)營；道路旅客運輸站經(jīng)營；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路危險貨物運輸；網(wǎng)絡(luò)預約出租汽車經(jīng)營服務(wù)；巡游出租汽車經(jīng)營服務(wù)；城市公共交通；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)；煙草制品零售；檢驗檢測服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：道路貨物運輸站經(jīng)營；機動車修理和維護；國內(nèi)貨物運輸代理；停車場服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；新能源汽車整車銷售；汽車零配件批發(fā)；摩托車及零配件零售；針紡織品銷售；日用百貨銷售；五金產(chǎn)品零售；包裝材料及制品銷售；金屬材料銷售；橡膠制品銷售；物業(yè)管理；廣告制作；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計、代理；日用品銷售；輪胎銷售；汽車零配件零售；棋牌室服務(wù)；集貿(mào)市場管理服務(wù)；小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù)；機動車駕駛?cè)丝荚噲龅胤?wù)；代駕服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股99.9699%，李科持股0.0130%，陳飛持股0.0107%，馮大剛持股0.0042%，余波持股0.0022%。
與公司存在的關(guān)系：控股子公司
信用評級：無外部信用評級
富臨長運不屬于失信被執(zhí)行人
?。ǘ┴攧?wù)狀況
被擔保人最近一年及一期的主要財務(wù)指標
單位：萬元
注：上述2022年數(shù)據(jù)經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計,2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司為控股子公司富臨長運提供不超過5,000萬元的保證擔保（融資租賃），融資租賃期限2年，租賃年化利率以融資租賃合同為準，保證期間為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，保證方式為連帶責任保證擔保。
本次擔保事項尚未正式簽訂協(xié)議，具體擔保內(nèi)容以正式簽署的擔保協(xié)議為準。
四、董事會意見
富臨長運系公司控股子公司，財務(wù)狀況良好，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定，具備良好的履約償債能力，公司對其擁有絕對控制權(quán)，富臨長運其他股東不參與該公司日常經(jīng)營管理，因此本次擔保其他股東未提供同比例擔保、未設(shè)置反擔保具有合理性。本次擔保有利于富臨長運穩(wěn)健經(jīng)營及長遠發(fā)展，且擔保風險處于有效控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
本次擔保提供后，公司及控股子公司對外擔?？傤~為32,871萬元，占公司最近一期（2022年度）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的25.13%；公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為0萬元。公司及控股子公司無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴的情形。
特此公告。
四川富臨運業(yè)集團股份有限公司董事會
二二三年六月九日
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