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山西美錦能源股份有限公司 九屆五十二次董事會會議決議公告
證券代碼：000723證券簡稱：美錦能源公告編號：2023-039
債券代碼：127061債券簡稱：美錦轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
山西美錦能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆五十二次董事會會議通知于2023年6月1日以通訊形式發出，會議于2023年6月9日以通訊形式召開。本次會議應參加表決董事9人，包括3名獨立董事，實際參加表決董事9人。會議由董事長姚錦龍先生主持，公司監事及高管人員列席了本次會議。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關規定。經與會董事審議，一致通過如下議案。
二、會議審議事項
1、審議并通過《關于組織架構調整的議案》
根據公司戰略發展需要，為進一步優化公司組織架構，提高公司經營管理效率，加強各事業部、各下屬子公司間的體系化建設及管理，經公司上級領導研究，決定對現有組織架構進行調整，具體如下：
（1）成立科技事業部，負責公司科技板塊的經營管理、高科技企業的招商引資及下屬子公司生產、經營、采購、銷售監管工作。
（2）氫能事業部更名為氫能與可持續發展部，負責公司氫能板塊的投資運營、產業協同、示范應用、市場推廣；推進公司可持續發展工作的戰略規劃、執行與監督，引入新的可持續發展理念與技術，提升公司ESG治理水平，充分挖掘氫能作為零碳能源的降碳價值，聚焦碳資產開發和利用，實現綠色高效低碳發展，踐行生態文明建設，助力雙碳目標實現。
（3）財務部更名為財務共享中心，負責公司、各事業部及各下屬子公司財務統籌管理工作。
（4）成立經營管理部，用于加強公司對各事業部及各下屬子公司生產經營管理過程的全面監督及管理力度。
（5）原規劃發展部變更為工程管理部，將原有的投資職能轉移至投資管理部，同時將部門職能定位為工程項目建設管理，用于加強工程項目建設的全流程管理。
（6）證券部下原公共事業處更名為公共關系中心，加強對公司、各事業部及各下屬子公司品牌戰略制定、品牌管理推廣、公共關系維護與協調。
（7）成立投資管理部，用于規范公司及各板塊投資行為，提高資金利用率及利潤回報率。
（8）成立風控合規部，用于防范經營風險，實現公司業務流程的規范化管理。
（9）成立信息管理部，用于加強信息化管理力度，實現公司對各下屬子公司相關工作的動態監管，保證各公司間信息傳遞的及時性、有效性。
部門下設處室后續可根據實際情況相應做變更。
調整后的組織架構如下圖所示：
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的九屆五十二次董事會會議決議。
特此公告。
山西美錦能源股份有限公司董事會
2023年6月9日
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