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上海市復(fù)旦微電子集團股份有限公司 有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議、2023年第一次A股類型股東會 及2023年第一次H股類型股東大會通知
A股證券代碼：688385證券簡稱：復(fù)旦微電公示序號：2023-035
香港股市證券代碼：01385證券簡稱：上海復(fù)旦
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年7月5日
●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
（一）股東會種類和屆次
2023年第一次股東大會決議、2023年第一次A股類型股東會及2023年第一次H股類型股東會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期：2023年7月5日13點30分
舉辦地址：上海市國泰路127號復(fù)旦大學(xué)國家大學(xué)科技園4棟樓會議廳
（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年7月5日
至2023年7月5日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
否
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
（二）2023年第一次A股類型股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
（三）2023年第一次H股類型股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體
此次股東會的有關(guān)提案，經(jīng)2023年4月28日舉行的第九屆股東會第九次會議審議根據(jù)。
相關(guān)公示已經(jīng)在4月29日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
香港股市對此次股東會及類型股東會相關(guān)知識可查看企業(yè)香港協(xié)同產(chǎn)權(quán)交易所有限公司網(wǎng)站公布的有關(guān)公示及通函。
2、特別決議提案：提案1至議案10，以特別決議方法決議
3、對中小股東獨立記票的議案：提案1至議案10
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案11
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：上海復(fù)旦復(fù)控技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團有限公司、上海復(fù)芯凡高集成電路技術(shù)有限責(zé)任公司、蔣興華老先生、施雷先生、上海市圣壕企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）及上海市煜壕企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
（二）同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標(biāo)
（一）除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。
（三）企業(yè)聘用律師。
（四）有關(guān)人員
五、大會備案方式
（一）現(xiàn)場會議備案材料
同時符合參加要求的A股公司股東如方案參加現(xiàn)場會議，須提供以下備案材料：
1、法人股東：
自然人股東親身列席會議的，應(yīng)提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權(quán)委托別人列席會議的，應(yīng)提供個人有效身份證、公司股東受權(quán)委托書原件（配件1《2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書》及《2023年第一次A股類別股東大會授權(quán)委托書》）、個股賬戶。??
2、公司股東：
公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供個人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（配件1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）。
3、公司股東理應(yīng)以書面形式向授權(quán)委托人，由受托人簽定或是對其以書面形式向委托委托代理人簽定。受托人為企業(yè)法人，應(yīng)該蓋上法人代表圖章或?qū)ζ浞ǘù砣藭嫘问绞軝?quán)的人群簽定。如授權(quán)委托書由授權(quán)委托公司股東受權(quán)別人簽定，則受權(quán)簽訂的授權(quán)委托書或其它授權(quán)文件需公正。
4、除非是還有另外表明，代理人管理權(quán)限僅限于委托履行投票權(quán)。
5、擬列席會議股東或公司股東委托代理人請最少于會議開始前30分鐘抵達(dá)會議地點，并持本人有效身份證件，個股賬戶、法人授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進場。
（二）、備案方式
自然人股東能夠進行現(xiàn)場、信件或發(fā)傳真方法備案，企業(yè)拒絕接受手機方法的備案。
1、當(dāng)場備案：時間是在2023年7月3日9：00至17：00，地點為上海市國泰路127號4棟樓證券事務(wù)部。
2、信件或發(fā)傳真方法備案：需在2023年7月3日17點之前將這些備案材料根據(jù)信件或發(fā)傳真方法送到我們公司證券事務(wù)部（詳細(xì)地址見“六、其他事宜”），并安排在信件或發(fā)傳真中列明聯(lián)系方式。
六、其他事宜
1、出席本次大會股東吃住及交通出行費用自理
2、聯(lián)系電話：上海國泰路127號復(fù)旦大學(xué)國家大學(xué)科技園4棟樓復(fù)旦微電證券事務(wù)部
郵政編碼：200433
手機聯(lián)系人：方靜、鄭克振
手機：021-65659109
3、H股公司股東出席會議事宜，請參閱我們公司在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站
（http://www.hkexnews.hk）公布股東通函等有關(guān)公示。
特此公告。
上海市復(fù)旦微電子集團股份有限公司股東會
2023年6月13日
配件1：法人授權(quán)書
配件1：法人授權(quán)書
2023年第一次股東大會決議法人授權(quán)書
上海市復(fù)旦微電子集團股份有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月5日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
2023年第一次A股類型股東會法人授權(quán)書
上海市復(fù)旦微電子集團股份有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月5日舉行的貴司2023年第一次A股類型股東會，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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