證券代碼：688097證券簡稱：博眾精工公示序號：2023-038

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒:

●博眾精工科技發展有限公司(下稱“企業”)這次擬購回一部分公司股權，關鍵具體內容如下：

1、擬回購股份的用處：購買的股權擬用以中后期執行股權激勵方案或股權激勵計劃，并且在股份回購執行結論暨股權變化公示后三年內給予出讓；若企業無法以此次購買的股份在股份回購執行結論暨股權變化公示日后三年內出讓結束，則把嚴格履行減少注冊資本程序，未轉讓股份將注銷；

2、復購經營規模：認購資產總金額不少于rmb5,000萬余元(含)，不超過人民幣10,000萬余元(含)；

3、回購價格：不超過人民幣41.19元/股(含)，該價格不高于董事會根據復購決定前30個交易日公司股票交易平均價的150%；

4、復購時限：自股東會決議通過此次復購計劃方案之日起6個月內；

5、復購自有資金：這次回購股份的資金來源為已有或自籌經費。

●有關公司股東存不存在減持計劃：企業董監高、大股東、控股股東及持倉5%之上公司股東將來3個月、將來6個月及本復購方案落地期內無高管增持公司股權計劃。若將來擬執行股票減持方案，企業將按相關規定立即履行信息披露義務。

●有關風險防范

1、此次回購股份存有復購時間內企業股價不斷超過回購價格限制，造成復購計劃方案沒法順利推進風險；

2、如果發生對企業股票交易價格產生不利影響的重大事情，或者公司生產運營、財務狀況、外界客觀條件發生變化，或其它造成董事會選擇停止此次復購計劃方案的事宜產生，則存有復購計劃方案沒法順利推進或是根據相關規定變更或停止此次復購策略的風險性；

3、公司本次回購股份擬用以中后期執行股權激勵方案或股權激勵計劃。若企業沒能在相關法律法規規定期限內執行以上主要用途，則存有運行未出讓一部分股權銷戶程序流程風險；

4、如遇到監督機構施行一個新的復購有關行政規章，造成此次復購執行過程中應該根據管控最新政策調節復購相對應條款風險性。

公司將在復購時間內依據市場狀況適時作出復購管理決策并給予執行，并依據回購股份事宜工作進展立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

一、復購策略的決議及執行程序流程

(一)2023年6月9日，公司召開第二屆股東會第二十四次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》。企業整體執行董事列席會議，以8票贊同、0票抵制、0票放棄的決議結論已通過此項提案，獨董對此次事宜發布了確立贊同的單獨建議。

(二)依據《公司章程》的有關規定，這次回購股份計劃方案經三分之二以上執行董事參加的股東會會議決議后就可以執行，不用提交公司股東大會審議。

以上股東會決議時長、程序流程等均達到《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等有關規定。

二、復購計劃方案主要內容

(一)公司本次回購股份的效果和主要用途

根據對公司戰略發展的自信與對企業的價值的肯定，為建立和完善企業長效激勵機制，不斷加強企業員工積極性，高效地將股東利益、企業利益與員工個人得失緊密聯系在一起，推動企業身心健康可持續發展觀，企業擬通過集中競價交易形式進行股份回購。回購股份擬用以股權激勵方案或股權激勵計劃，并且在股份回購執行結論暨股權變化公示日后三年內出讓；若企業無法以此次購買的股份在股份回購執行結論暨股權變化公示日后三年內出讓結束，則把嚴格履行減少注冊資本程序，未轉讓股份將注銷。

(二)擬回購股份的方法及類型：集中競價交易方法復購企業無盡售要求的A股流通股本。

(三)復購時限：自董事會表決通過復購計劃方案之日起6個月內。復購執行期內，企業股票若因籌備重大事情連續停牌10個交易日以上，復購計劃方案將于股票解禁后推遲執行并立即公布。

假如碰觸下列條件，則復購時限提早期滿：

1、若是在復購時間內，復購資金分配額度超過限制最高額，則復購方案落地結束，認購時限自該日起提早期滿；

2、如企業股東會決議停止本復購計劃方案，則復購時限自股東會決議停止本復購計劃方案之日起提早期滿；

3、企業禁止在以下期內回購股份：(1)公司年度報告、上半年度匯報、季度總結報告前10個交易日內，因特殊情況延遲公示日期，自原預定公示日前10個交易日開始計算，至公示前一日；(2)業績預告或是業績報告公示前10個交易日內；(3)自很有可能對企業股票交易價格產生不利影響的重大產生之日或在決策的過程中，至依規公布之日內；(4)證監會、上海交易所要求其他情形。

(四)擬回購股份的用處、總數、占公司總股本的占比、資產總金額

購買的股權將主要用于股權激勵方案或股權激勵計劃，并且在復購結束后三年內給予出讓。

認購資產總金額：不少于rmb5,000萬余元(含)，不超過人民幣10,000萬余元(含)。

回購股份總數：依照此次復購額度低限及回購價格限制開展計算，此次復購總數大約為1,213,887股，約占公司現階段總股本的0.2732%；依照此次復購額度限制及回購價格上限開展計算，此次復購總數大約為2,427,774股，約占公司現階段總股本的0.5464%。此次復購具體復購數量和占公司總總股本占比以復購結束或復購執行屆滿時企業的具體復購狀況為標準。

如在復購時間內企業實行了資本公積轉增股本、配送股票紅利、股票拆細、縮股或配資等除權除息事宜，企業將根據證監會及上海交易所的有關規定，對回購股份的總數開展適當調整。

(五)此次購買的價錢

此次回購股份的價錢不超過人民幣41.19元/股(含)，該價格不高于董事會根據復購決定前30個交易日公司股票交易平均價的150%。

如企業在復購時間內實行了資本公積轉增股本、股票分紅、配送股票紅利、配資、股票拆細或縮股等除權除息事宜，企業將根據證監會及上海交易所的有關規定，對回購價格限制開展適當調整。

(六)此次購買的資產總金額及自有資金

此次購買的資產總額為不少于rmb5,000萬余元(含)，不超過人民幣10,000萬余元(含)，以復購結束后實際應用資金總金額為標準。資金來源為已有或自籌經費。

(七)預測復購后公司組織結構變化情況

依照此次復購額度低限rmb5,000萬余元（含）和限制rmb10,000萬余元（含），回購價格限制41.19元/股開展計算，假定此次回購股份全部用于股權激勵方案或股權激勵計劃，并所有給予鎖住，預估公司組織結構的變化情況如下所示：

(八)此次回購股份對企業日常運營、會計、產品研發、營運能力、外債執行水平、發展方向及保持發售影響力等很有可能帶來的影響的解讀

1、這次復購資產將于復購時間內適時付款，具有一定彈力。截止到2023年3月31日(沒經財務審計)，企業流動資金632,788.42萬余元，資產總額757,418.24萬余元，歸屬于上市公司股東的資產總額381,297.23萬余元，依照此次復購資產限制10,000萬余元計算，各自占以上財務報表的1.58%、1.32%、2.62%。依據公司運營和未來發展計劃，公司表示以人民幣10,000萬余元限制回購股份也不會對公司的經營、會計和發展方向產生不利影響，企業有實力付款復購合同款。

2、此次執行股份回購對企業償債能力指標等財務指標分析影響小，截止到2023年3月31日(沒經財務審計)，企業負債率為49.33%，流動資產為125,469.07萬余元，對企業償債能力指標不容易產生不利影響。此次回購股份將主要用于中后期執行股權激勵方案或股權激勵計劃，有助于提升企業凝聚力、產品研發能力與公司競爭優勢，有助于提升企業經營效益，推動公司長期、身心健康、可持續發展觀。回購股份不容易危害企業的債務執行能力及持續盈利。

3、此次股份回購結束后，不會造成公司控制權產生變化，認購后企業的股份分布特征合乎上市公司標準，也不會影響企業的上市影響力。

(九)獨董有關此次回購股份計劃方案合規、重要性、合理化、可行性分析等相關事宜的建議

1、公司本次回購股份合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等相關法律法規、行政規章的相關規定，董事會會議決議程序流程符合規定法律法規、法規及《公司章程》的有關規定。

2、公司本次回購股份的實行也不會對公司的經營、會計和發展方向產生不利影響，認購后企業的股份分布特征合乎上市公司標準，也不會影響企業的上市影響力。

3、公司本次回購股份有益于維護保養公司與股東利益，有益于建立和完善企業長效激勵機制，不斷加強企業員工積極性，有助于企業身心健康可持續發展觀，公司本次股份回購具有必要性，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，對于我們來說公司本次回購股份依法依規，符合公司和公司股東利益，大家一致同意此次回購股份計劃方案。

(十)上市企業董監高、大股東、控股股東在股東會作出股份回購決定前6個月內是不是交易我們公司股權，是不是和此次復購計劃方案存有利益輸送、存不存在內線交易以及市場控制，以及在認購期內存不存在增減持計劃的說明

企業董監高、大股東、控股股東在股東會作出股份回購決定前6個月內沒有交易我們公司股份的個人行為；不會有與此次復購計劃方案利益輸送、不會有內線交易以及市場控制的舉動；暫時沒有在復購階段的增減持計劃。若以上工作人員后面有增減持股份方案，企業將嚴格執行有關法律法規的相關規定立即履行信息披露義務。

(十一)上市企業向董監高、大股東、控股股東、持倉5%之上股東咨詢將來3個月、將來6個月等存不存在減持計劃實際情況

經公司咨詢，董事、公司監事、高管人員、大股東、控股股東、持倉5%之上股東將來3個月、將來6個月都不存有高管增持企業股票計劃。若相關負責人將來擬執行股份減持方案，企業將按相關規定立即履行信息披露義務。

(十二)回購股份后依規銷戶或是轉讓有關分配

此次回購股份擬用以中后期股權激勵方案或股權激勵計劃，企業將根據有關法律法規的相關規定開展股權轉讓。若企業沒能在股份回購執行結論暨股權變化公示日后三年內出讓結束，則把嚴格履行減少注冊資本程序，未轉讓股份將注銷，公司注冊資金將進一步減少。此次購買的股權必須在公布股份回購執行結論暨股權變化公示日后三年內出讓或是銷戶，企業屆時依據落實措施狀況立即履行信息披露義務。

(十三)企業預防損害債務人權益的有關分配

如果發生股權銷戶情況，企業將依照《中華人民共和國公司法》等有關規定，執行通告債務人等法定條件，全面保障債務當事人的合法權益。

(十四)申請辦理此次回購股份事項的實際受權分配

為成功、高效率、有條不紊地進行公司本次回購股份事宜相關工作，董事會受權公司管理人員實際申請辦理此次回購股份的事宜。受權內容包括范疇包含但是不限于：

1、開設復購專用型股票賬戶及其它相關的事宜；

2、在復購時間內適時回購股份，包含回購股份的準確時間、價格與數量等；

3、辦理審批事項，包含但是不限于制做、改動、受權、簽定、實行與此次回購股份有關的全部必須的文檔、合同書、協議等；按照實際復購狀況，對《公司規章》以及其它會涉及變化的資料和文檔條文進行調整；申請辦理《公司章程》改動及工商變更登記等事項；

4、如監督機構針對回購股份的相關政策產生變化或市場標準產生變化，除涉及相關法律法規、法規和《公司章程》要求需要由股東會再次決議的事項外，受權公司管理人員對此次回購股份的具體實施方案等相關事宜開展適當調整；

5、根據適用法律法規、政策法規、監督機構的相關規定，申請辦理別的之上雖沒注明但為了此次股份回購所必需的事項。

之上授權有效期自股東會決議通過此次復購計劃方案之日起止以上受權事宜申請辦理結束之日止。

三、復購計劃方案的不確定因素風險性

1、此次回購股份存有復購時間內企業股價不斷超過回購價格限制，造成復購計劃方案沒法順利推進風險；

2、如果發生對企業股票交易價格產生不利影響的重大事情，或者公司生產運營、財務狀況、外界客觀條件發生變化，或其它造成董事會選擇停止此次復購計劃方案的事宜產生，則存有復購計劃方案沒法順利推進或是根據相關規定變更或停止此次復購策略的風險性；

3、公司本次回購股份擬用以中后期執行股權激勵方案或股權激勵計劃。若企業沒能在相關法律法規規定期限內執行以上主要用途，則存有運行未出讓一部分股權銷戶程序流程風險。

4、如遇到監督機構施行一個新的復購有關行政規章，造成此次復購執行過程中應該根據管控最新政策調節復購相對應條款風險性。

公司將在復購時間內依據市場狀況適時作出復購管理決策并給予執行，并依據回購股份事宜工作進展立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

四、其他事宜表明

（一）前十名公司股東和前十名無盡售標準股東持股狀況

公司已經公布股東會公示回購股份決定的前一個買賣日（2023年6月9日）在冊的前十名公司股東和前十名無盡售標準股東名稱、持股數及占股比例。主要內容詳細公司在2023年6月15日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《博眾精工科技股份有限公司關于回購股份事項前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況的公告》（公示序號：2023-037）

（二）復購專戶

根據相關規定，企業已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司設立了股份回購專用型股票賬戶，該帳戶僅限于回購公司股份。賬號信息如下所示：

賬戶名：博眾精工科技發展有限公司復購專用型股票賬戶

帳戶號：B885855239

（三）復購期內信息公開

企業將根據法律法規和行政規章的相關規定，在執行復購期內立即履行信息披露義務，并將在各定期報告中發布復購工作進展。

特此公告。

博眾精工科技發展有限公司

股東會

2023年6月16日