證券代碼：002846證券簡稱：英聯(lián)股份公示序號：2023-064

債卷編碼：128079債卷通稱：英聯(lián)可轉(zhuǎn)債

我們公司及整體監(jiān)事會成員確保信息公開具體內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東省英聯(lián)外包裝有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“英聯(lián)股份”）于2023年6月16日舉辦第四屆董事會第十次大會、第四屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關于部分固定資產(chǎn)折舊年限會計估計變更的議案》，此次企業(yè)變更會計估計變更事宜不用遞交股東大會審議，有關詳情如下：

一、此次會計政策變更狀況簡述

1、變更原因:

依據(jù)《企業(yè)會計準則第4號——固定資產(chǎn)》第十九條，“公司最少理應在每年的本年度終結(jié)，對固資的使用期、預計凈殘值和折舊方法開展核查。使用期限預估數(shù)和原來估計數(shù)有差距的，理應調(diào)節(jié)固資使用期限”。

為了能更為公正公平的體現(xiàn)財務狀況和經(jīng)營業(yè)績，反映財務會計謹慎原則，使資產(chǎn)折舊年限與財產(chǎn)使用期限更加接近，融入企業(yè)業(yè)務發(fā)展與固定資產(chǎn)盤點的需求，企業(yè)對各種固定不動資產(chǎn)折舊年限進行了分析，再次核準了水果罐頭易開蓋、飲品易開蓋、粉劑易開蓋嬰兒奶粉類機器的使用壽命。企業(yè)一直以來高度重視設備設備技術改造和技術迭代幅度，項目投資購置了全世界最先進罐頭蓋、飲品蓋、奶粉蓋生產(chǎn)流水線，這種設備具備快速、高平穩(wěn)、高精密、高耐用度的特點，與此同時，企業(yè)引入和培養(yǎng)了一批專業(yè)性人才，在設備應用、保養(yǎng)維護層面積累了豐富的，為設備設備使用壽命帶來了充足的保證；企業(yè)原設備設備折舊年限統(tǒng)一為10年，當前公司一部分機器設備已用超出10年，且機器設備運行及效率優(yōu)良，故企業(yè)融合設備技術參數(shù)和現(xiàn)階段情況綜合評定，對于我們來說現(xiàn)階段實行的設備設備折舊年限10年折舊政策已不可以有效體現(xiàn)公司固定資產(chǎn)的具體可以使用情況。為了能讓會計估計變更更符合機器設備具體應用情況，企業(yè)在遵照謹慎原則的前提下，對大中型快速、性能穩(wěn)定、高精密、高耐用度的水果罐頭易開蓋、飲品易開蓋、嬰兒奶粉易開蓋生產(chǎn)流水線設備折舊年限由10年變成15年，別的設備設備折舊年限保持10年一致。

2、固定不動資產(chǎn)折舊年限變動狀況：

（1）企業(yè)固定不動資產(chǎn)折舊年限變動前后情況如下：

（2）企業(yè)固定不動資產(chǎn)折舊年限調(diào)整與同行上市企業(yè)固定不動資產(chǎn)折舊年限比照如下所示：

3、變動時間：

此次會計政策變更，自2023年4月1日開始實施。

二、此次會計政策變更對企業(yè)的危害

依據(jù)《企業(yè)會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的有關規(guī)定，此次會計政策變更選用未來適用法開展賬務處理，無需要追溯調(diào)整，此次會計政策變更不用對已經(jīng)公布的財務報表開展追溯調(diào)整，不會對公司2023年一季度及之前各年度的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成影響，對企業(yè)2023年多度財務報告將造成影響。

依據(jù)發(fā)生變更使用壽命，經(jīng)公司財務部以2023年3月底數(shù)量計算，假定折舊費所有計入，并且不考慮到固資的調(diào)整變化，此次會計政策變更預估降低企業(yè)2023年度累計折舊約2,077萬余元，扣減所得稅產(chǎn)生的影響后，預估提升企業(yè)2023年度歸屬于上市公司公司股東純利潤約1,735萬余元。最后危害額度以2023年度經(jīng)審計的財務報表信息內(nèi)容為標準。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》的相關規(guī)定，此次一部分固定不動資產(chǎn)折舊年限會計政策變更事宜不用遞交股東大會審議。

三、股東會有關此次會計政策變更合理化的解釋

此次一部分固定不動資產(chǎn)折舊年限會計政策變更符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和有關法律法規(guī)的相關規(guī)定，可以更加全面、真正、精確、公允價值地體現(xiàn)公司財務情況和運營成

果，使固定不動資產(chǎn)折舊年限與其說具體使用期限更加接近，融入企業(yè)業(yè)務發(fā)展趨勢和內(nèi)部的

投資管理的需求，更為客觀性、真切地體現(xiàn)公司財務情況和經(jīng)營業(yè)績，不會有損

害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。

四、職工監(jiān)事對此次會計政策變更的建議

職工監(jiān)事覺得：此次企業(yè)一部分固定不動資產(chǎn)折舊年限會計政策變更事宜符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和有關法律法規(guī)的相關規(guī)定。發(fā)生變更有關賬務處理和財務報表可以更加客觀性、真切地體現(xiàn)公司財務情況和經(jīng)營業(yè)績，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。職工監(jiān)事允許公司本次一部分固定不動資產(chǎn)折舊年限會計政策變更事宜。

五、獨董對此次會計政策變更的建議

獨董覺得：此次一部分固定不動資產(chǎn)折舊年限會計政策變更符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和有關法律法規(guī)的相關規(guī)定，能夠更加客觀性、真切地體現(xiàn)公司財務情況和經(jīng)營業(yè)績。此次一部分固定不動資產(chǎn)折舊年限會計政策變更事項決議和表決流程合乎有關法律法規(guī)的相關規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。因而，大家允許公司本次一部分固定不動資產(chǎn)折舊年限會計政策變更事宜。

六、備查簿文檔

1、廣東省英聯(lián)外包裝有限責任公司第四屆董事會第十次會議決議

2、廣東省英聯(lián)外包裝有限責任公司第四屆職工監(jiān)事第九次會議決議

3、獨董有關第四屆董事會第十次大會相關事宜公開發(fā)表單獨建議

特此公告。

廣東省英聯(lián)外包裝有限責任公司

股東會

二二三年六月十六日

證券代碼：002846證券簡稱：英聯(lián)股份公示序號：2023-062

債卷編碼：128079債卷通稱：英聯(lián)可轉(zhuǎn)債

廣東省英聯(lián)外包裝有限責任公司

第四屆董事會第十次會議決議公示

我們公司及整體監(jiān)事會成員確保信息公開具體內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

廣東省英聯(lián)外包裝有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第十次大會于2023年6月16日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年6月10日以電子郵件方法送到企業(yè)整體執(zhí)行董事以及相關參會人員，老總因公出差無法組織現(xiàn)場會議，通過過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦，推舉執(zhí)行董事鄭濤老先生組織此次會議。例會應參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名（在其中：當場參加2名，通信方式出席會議5名）。企業(yè)所有公司監(jiān)事和高管人員出席了此次會議。

此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定，真實有效。

二、董事會會議決議狀況

此次會議以書面形式記名投票的形式審議通過了下列提案：

1、表決通過《關于部分固定資產(chǎn)折舊年限會計估計變更的議案》

此次一部分固定不動資產(chǎn)折舊年限會計政策變更符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和有關法律法規(guī)的相關規(guī)定，可以更加全面、真正、精確、公允價值地體現(xiàn)公司財務情況和運營成

果，使固定不動資產(chǎn)折舊年限與其說具體使用期限更加接近，融入企業(yè)業(yè)務發(fā)展趨勢和內(nèi)部的

投資管理的需求，更為客觀性、真切地體現(xiàn)公司財務情況和經(jīng)營業(yè)績，不會有損

害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。公司獨立董事發(fā)布了確立贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于部分固定資產(chǎn)折舊年限會計估計變更的公告》（公示序號：2023-064）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、廣東省英聯(lián)外包裝有限責任公司第四屆董事會第十次會議決議

2、獨董有關第四屆董事會第十次大會相關事宜公開發(fā)表單獨建議

特此公告。

廣東省英聯(lián)外包裝有限責任公司股東會

二二三年六月十六日

證券代碼：002846證券簡稱：英聯(lián)股份公示序號：2023-063

債卷編碼：128079債卷通稱：英聯(lián)可轉(zhuǎn)債

廣東省英聯(lián)外包裝有限責任公司

第四屆職工監(jiān)事第九次會議決議公示

我們公司及整體監(jiān)事會成員確保信息公開具體內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

廣東省英聯(lián)外包裝有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第九次例會于2023年6月16日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年6月10日以電子郵件方法送到企業(yè)整體公司監(jiān)事。此次會議由監(jiān)事長謝暉兒女性集結(jié)并組織，例會應參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。

此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定，真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議以書面形式記名投票的形式審議通過了下列提案：

1、表決通過《關于部分固定資產(chǎn)折舊年限會計估計變更的議案》

經(jīng)核實，此次企業(yè)一部分固定不動資產(chǎn)折舊年限會計政策變更事宜符合公司具體經(jīng)

營情況及有關法律法規(guī)的相關規(guī)定。發(fā)生變更有關賬務處理和財務報表可以更加客觀性、真切地體現(xiàn)公司財務情況和經(jīng)營業(yè)績，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。職工監(jiān)事允許公司本次一部分固定不動資產(chǎn)折舊年限會計政策變更事宜。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于部分固定資產(chǎn)折舊年限會計估計變更的公告》（公示序號：2023-064）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、廣東省英聯(lián)外包裝有限責任公司第四屆職工監(jiān)事第九次會議決議

特此公告。

廣東省英聯(lián)外包裝有限責任公司

職工監(jiān)事

二二三年六月十六日