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廣東省聯泰環保有限責任公司 2022年度股東大會決定公示
證券代碼：603797證券簡稱：聯泰環保公示序號：2023-027
可轉債編碼：113526可轉債通稱：聯泰可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月16日
(二)股東會舉辦地點：廣東省汕頭市中山東路黃厝圍七龍珠水質凈化廠會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，董事長黃建勲老先生組織。此次會議以當場和網上投票相結合的對股東大會通知中列明的事項展開了投票選舉，表決方式合乎《中華人民共和國公司法》及《廣東聯泰環保股份有限公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理林錦順老先生參加了此次會議，企業別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：廣東省聯泰環保有限責任公司有關決議《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：廣東省聯泰環保有限責任公司有關決議《2022年度監事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：廣東省聯泰環保有限責任公司有關決議《2022年度財務決算報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：廣東省聯泰環保有限責任公司有關決議《2022年度利潤分配預案》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：廣東省聯泰環保有限責任公司有關決議《2022年年度報告》全篇以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：廣東省聯泰環保有限責任公司有關決議《2022年度內部控制評價報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：廣東省聯泰環保有限責任公司有關確定2022年度審計報告費用以及聘任2023年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：廣東省聯泰環保有限責任公司有關報請股東會受權企業優先參加項目競標的議案
決議結論：根據
8.01提案名字：受權董事長或者其受權工作人員代表公司，單獨優先參加公開招投標工程項目的競投
決議結論：根據
決議狀況：
8.02提案名字：受權董事長或者其受權工作人員代表公司與其它方（包含關聯企業：達濠市政管理有限責任公司）簽定《聯合體協議》，優先參加公開招投標工程項目的競投
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：廣東省聯泰環保有限責任公司有關2023年度執行董事、公司監事薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：廣東省聯泰環保有限責任公司有關2023年度企業為下屬子公司及合營企業公司擔保預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：廣東省聯泰環保有限責任公司關于修訂《廣東聯泰環保股份有限公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：廣東省聯泰環保有限責任公司有關決議《未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
1、以上提案中議案10、11為特別決議事宜，早已參加股東會股東及公司股東委托代理人所擁有投票權股權總量的2/3左右根據。
2、提案8.02涉及到關聯方交易，關系公司股東廣東聯泰集團有限責任公司、深圳聯泰投資集團有限公司已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：廣東省信達法律事務所
侓師：彭小蜜、麥齊
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、召集人資質、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規、政策法規、行政規章和《廣東聯泰環保股份有限公司章程》的相關規定；列席會議工作的人員資質合理合法、合理；此次股東會的決議流程和決議結論合理合法、合理。
四、備查簿文件名稱
1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
廣東省聯泰環保有限責任公司股東會
2023年6月17日
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