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光大銀行有限責任公司 2022年度股東會議決議公示
股票號：601818股票簡稱：光大公示序號：臨2023-033
該行股東會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月21日
（二）股東會舉辦地點：北京西城太平橋街道25號中國光大核心A座三層會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東以及擁有股權狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等
光大銀行有限責任公司（通稱行內）2022年度股東會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式，合乎《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定。此次股東會由行內股東會集結，監事會主席、銀行行長王志恒先生為此次會議主席。
（五）行內執行董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、行內在位執行董事13人，參加6人，李亮老總、吳利軍副董、姚威執行董事、李巍執行董事、王立國獨董、洪永淼獨董、李引泉獨董因別的國家公務未出席本次大會；
2、行內在位公司監事9人，參加6人，吳俊豪公司監事、王喆公司監事、陳青公司監事因別的國家公務未出席本次大會；
3、行內董事長助理張旭陽老先生出席本次大會，一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：光大銀行有限責任公司2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：光大銀行有限責任公司2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關光大銀行有限責任公司2023年度固定投資費用預算的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：光大銀行有限責任公司2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關光大銀行有限責任公司2022-2024年股東回報整體規劃的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：光大銀行有限責任公司2022年度利潤分配方案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關為關聯法人中國光大集團股份有限公司核準綜合授信額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關聘用2023年度會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關明確光大銀行有限責任公司2022年度執行董事薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關明確光大銀行有限責任公司2021-2022年度公司監事薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關競選朱文輝先生為光大銀行有限責任公司第九屆股東會非執行董事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：有關競選黃志凌先生為光大銀行有限責任公司第九屆股東會獨董的議案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：有關光大銀行有限責任公司捐助適用定點幫扶的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、提案5為尤其決議案，已經獲得列席會議公司股東或股東代表所擁有投票權股權總量的2/3左右根據。
2、提案7為涉及到關系公司股東回避表決的議案，關系公司股東中國光大集團股份有限公司、中國光大集團有限責任公司、國內光大控股有限責任公司、美光科技恩御（上海市）置業有限公司、光大金控資產管理有限公司、中國光大資本管理有限公司已對于該提案回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京君合律師事務所
侓師：余永強、牛雪
2、律師見證結果建議
此次會議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、列席會議工作人員資質和決議程序流程等事項合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章制度及其《公司章程》的相關規定，此次會議表決結論合理合法、合理。
四、手機上網公示文檔
有關光大銀行有限責任公司2022年度股東會的法律意見書。
特此公告。
光大銀行有限責任公司
股東會
2023年6月22日
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