證券代碼：002675證券簡稱：東誠藥業公告編號：2023-031

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　煙臺東誠藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東誠藥業”）于2023年6月21日召開第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于為子公司及其下屬公司提供擔保的議案》。

　　公司董事會同意公司為煙臺東誠北方制藥有限公司（以下簡稱“北方制藥”）和南京江原安迪科正電子研究發展有限公司（及其控股子公司，以下簡稱“安迪科”)提供金額分別不超過人民幣8,000萬元和人民幣34,000萬元的各類融資擔保，額度內可循環滾動操作，自董事會批準之日起12個月內生效。

　　根據中國證監會、深圳證券交易所有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，以上擔保事項經董事會審議通過后，無需提交公司股東大會審議批準。

　　二、擔保額度明細表

　　單位：萬元

　　三、被擔保人基本情況

　　（一）被擔保人名稱：煙臺東誠北方制藥有限公司

　　法定代表人：郝美霞

　　注冊資本：5,000萬元人民幣

　　注冊地址：山東省煙臺市經濟技術開發區天津北路22號

　　注冊日期：1993年02月26日

　　經營范圍：許可項目：藥品生產；貨物進出口；技術進出口；保健食品銷售。

　　股東構成及控制情況：系公司全資子公司（公司持有其100%的股權）

　　主要財務狀況：

　　單位：萬元

　　（二）被擔保人名稱：南京江原安迪科正電子研究發展有限公司

　　法定代表人：羅志剛

　　注冊資本：25,033.8460萬元人民幣

　　注冊地址：南京市江寧區科學園乾德路5號8號樓（紫金方山）

　　注冊日期：2006年03月07日

　　經營范圍：體內放射性藥品的生產、銷售；正電子示蹤劑和分子探針及配套設施的技術開發、技術轉讓、咨詢服務及配套服務和銷售配套產品。（涉及配額及許可證管理、專項管理規定的商品，按照國家有關規定辦理）股東構成及控制情況：系公司全資子公司（公司持有其100%的股權）

　　主要財務狀況：

　　單位：萬元

　　上述被擔保對象均不是失信被執行人。

　　四、擔保的主要內容

　　公司向北方制藥和安迪科（及其控股子公司）提供金額分別不超過人民幣8,000萬元和人民幣34,000萬元的各類融資擔保，額度內可循環滾動操作，擔保期限不超過5年，自董事會審議通過之日起12個月內生效。

　　董事會授權公司董事長、總經理根據董事會決議及相關權限具體負責與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）相關協議，和與此相關的全部法律文件（包括但不限于借款、擔保、抵押、融資等）有關的合同、協議、憑證等，由此產生的法律、經濟責任均由公司承擔。

　　本次擔保不存在反擔保情況。

　　五、董事會意見

　　北方制藥和安迪科均為公司全資子公司，公司對上述公司具有絕對控股地位，財務風險處于公司可有效控制的范圍內，公司在上述額度和期限內提供擔保，不會損害公司及股東利益。董事會同意上述擔保事項。

　　公司獨立董事對上述擔保發表了獨立意見：北方制藥和安迪科均為公司全資子公司，北方制藥和安迪科（及其控股子公司）其經營在公司管控范圍內，公司根據實際情況和被擔保公司的資金需求為其提供擔保有助于支持被擔保公司的業務拓展，提高公司信貸資金的使用效率，降低公司融資成本，符合公司整體利益。董事會關于上述擔保事項的表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。我們同意公司為被擔保公司提供擔保。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，公司累計擔保額度為人民幣42,000萬元，占公司2022年經審計凈資產的比例為8.84%（按合并報表口徑計算）；公司對外擔保余額為人民幣34,000萬元，占公司2022年經審計凈資產的比例為7.16%（按合并報表口徑計算）。

　　截至本公告日，公司未為控股子公司以外的其他單位或個人提供擔保，公司及控股子公司無逾期對外擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　特此公告！

　　煙臺東誠藥業集團股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：002675證券簡稱：東誠藥業公告編號：2023-032

　　煙臺東誠藥業集團股份有限公司

　　關于為子公司及其下屬公司

　　提供擔保的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、本次擔保情況概述

　　近日，煙臺東誠藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與中國銀行股份有限公司煙臺開發區支行（以下簡稱“中行開發區支行”）簽訂了《保證合同》，約定公司為全資子公司煙臺東誠北方制藥有限公司（以下簡稱“北方制藥”或“債務人”）向中行開發區支行申請的8,000萬元固定資產貸款提供連帶責任擔保。

　　二、擔保事項審議及額度使用情況

　　公司于2023年6月21日召開第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于為子公司及其下屬公司提供擔保的議案》，同意公司為北方制藥和南京江原安迪科正電子研究發展有限公司（及其控股子公司，以下簡稱“安迪科”)提供金額分別不超過人民幣8,000萬元和人民幣34,000萬元的擔保。授權公司董事長、總經理根據董事會決議及相關權限具體負責與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）相關協議，和與此相關的全部法律文件（包括但不限于借款、擔保、抵押、融資等）有關的合同、協議、憑證等，由此產生的法律、經濟責任均由公司承擔。

　　內容詳見公司同日刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于為子公司及其下屬公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-031）。

　　本次擔保事項與董事會審議的情況一致，本次擔保額度在公司董事會審議批準的額度范圍內，無需提交股東大會審議。

　　本次擔保前，公司未為北方制藥提供擔保；本次擔保后，公司為北方制藥提供擔保總額8,000萬元，剩余擔保額度為0元。

　　三、被擔保人基本情況

　　被擔保人名稱：煙臺東誠北方制藥有限公司

　　法定代表人：郝美霞

　　注冊資本：5,000萬元人民幣

　　注冊地址：山東省煙臺市經濟技術開發區天津北路22號

　　注冊日期：1993年02月26日

　　經營范圍：許可項目：藥品生產；貨物進出口；技術進出口；保健食品銷售。

　　股東構成及控制情況：系公司全資子公司（公司持有其100%的股權）

　　主要財務狀況：

　　單位：萬元

　　經核查，北方制藥不屬于失信被執行人。

　　四、擔保合同主要內容

　　（一）保證金額

　　不超過人民幣8,000萬元。

　　（二）主債權

　　主合同項下發生的債權構成本合同之主債權，包括本金、利息（包括利息、復利、罰息）、違約金、賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等）、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用。

　　（三）保證方式

　　本合同保證方式為連帶責任保證。

　　（四）保證期間

　　本合同保證期間為主債權的清償期屆滿之日起三年。

　　如主債權為分期清償，則保證期間為自本合同生效之日起至最后一期債務履行期屆滿之日后三年。

　　五、累計對外擔保情況

　　截至本公告日，公司累計擔保額度為人民幣42,000萬元，占公司2022年經審計凈資產的比例為8.84%（按合并報表口徑計算）。本次擔保提供后，公司對外擔保余額為人民幣34,000萬元，占公司2022年經審計凈資產的比例為7.16%（按合并報表口徑計算）。

　　截至本公告日，公司未為控股子公司以外的其他單位或個人提供擔保，公司及控股子公司無逾期對外擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　特此公告！

　　煙臺東誠藥業集團股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：002675證券簡稱：東誠藥業公告編號：2023-030

　　煙臺東誠藥業集團股份有限公司關于

　　控股子公司增資擴股引進投資者的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　煙臺東誠藥業集團股份有限公司（以下簡稱“東誠藥業”或“公司”）于2023年6月21日第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關于全資子公司增資擴股引進投資者的議案》，同意公司控股子公司煙臺藍納成生物技術有限公司（以下簡稱“藍納成”或“目標公司”）以增資擴股方式引入東誠藥業、深圳景林景盈股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“景林景盈”）、山東省新動能黃渤海新區投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新動能基金”）、山東動能嘉元創業投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“動能嘉元”）、煙臺業達才睿芯成股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“業達投資”）、煙臺伯信投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“伯信投資”）、煙臺藍色藥谷投資中心（有限合伙）（以下簡稱“藍色藥谷”）、煙臺源禾春熙投資中心（有限合伙）（以下簡稱“源禾春熙”）、煙臺牟新投資管理有限公司（以下簡稱“牟新投資”）9位投資者，合計出資人民幣20,000萬元按照20.4626元/份出資額的對價認購藍納成新增的977.3908萬元注冊資本。藍納成本次增資擴股完成后，注冊資本變更為人民幣7,330.4307萬元。本次增資擴股各投資人出資認繳公司注冊資本、計入公司資本公積、持股比例如下：

　　單位：萬元

　　注：上表中合計數與各數值直接相加之和在尾數上存在差異，是由于數字四舍五入原因造成的。

　　根據《公司章程》相關規定，本次交易事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交股東大會審議。

　　二、交易方基本情況

　　1、公司名稱：煙臺東誠藥業集團股份有限公司

　　法定代表人：由守誼

　　成立日期：1998-12-31

　　注冊資本：82459.570500萬人民幣

　　統一社會信用代碼：91370000705877283D

　　住所：煙臺經濟技術開發區長白山路7號

　　是否為失信被執行人：否

　　所屬行業：醫藥制造業

　　經營范圍：原料藥（肝素鈉、肝素鈣、硫酸軟骨素鈉、硫酸軟骨素鈉（供注射用）、那屈肝素鈣、依諾肝素鈉、達肝素鈉）的生產、加工和銷售；硫酸軟骨素、膠原蛋白、透明質酸、細胞色素C（凍干）、鯊魚骨粉、鹽酸氨基葡萄糖的生產、加工和銷售；貨物及技術進出口；醫藥技術和產品的研發及成果轉讓、相關技術咨詢及服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，有效期以許可證為準)

　　股權結構：煙臺東益生物工程有限公司持股比例為15.15%、由守誼持股比例為12.53%、其他持股比例為72.31%

　　2、公司名稱：深圳景林景盈股權投資基金合伙企業（有限合伙）

　　執行事務合伙人：深圳景輝股權投資管理合伙企業（有限合伙）

　　公司類型：有限合伙企業

　　成立日期：2018-02-05

　　注冊資本：200000萬人民幣

　　統一社會信用代碼：91440300MA5F0AAHXK

　　住所：深圳市南山區南頭街道深南大道10128號南山軟件園東塔樓805室

　　是否為失信被執行人：否

　　所屬行業：資本市場服務

　　經營范圍：投資管理（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）；對未上市企業進行股權投資；股權投資；投資咨詢。

　　合伙人信息：深圳市引導基金投資有限公司持有合伙份額為25%、共青城瑞希投資合伙企業（有限合伙）持有合伙份額為17.25%、深圳市匯通金控基金投資有限公司持有合伙份額為10%、深圳市鯤鵬股權投資有限公司持有合伙份額為10%、共青城瑞琦投資合伙企業（有限合伙）持有合伙份額為10%、共青城瑞悅投資合伙企業（有限合伙）持有合伙份額為10%、共青城瑞騁投資合伙企業（有限合伙）持有合伙份額為4%、共青城景睿投資合伙企業（有限合伙）持有合伙份額為4%、嘉興瑞馨投資合伙企業（有限合伙）持有合伙份額為3%、嘉興瑞馨投資合伙企業（有限合伙）持有合伙份額為2.5%、珠海歌斐玉云股權投資基金（有限合伙）持有合伙份額為1.75%、三亞吉慶永致投資中心（有限合伙）持有合伙份額為1.5%、深圳景輝股權投資管理合伙企業（有限合伙）持有合伙份額為1%。

　　3、公司名稱：山東省新動能黃渤海新區投資基金合伙企業（有限合伙）

　　執行事務合伙人：山東省新動能私募基金管理有限公司、山東省山發綠色私募（投資）基金管理有限公司

　　公司類型：有限合伙企業

　　成立日期：2022-02-18

　　注冊資本：100000萬人民幣

　　統一社會信用代碼：91370600MA7G8T9F7D

　　住所：中國（山東）自由貿易試驗區煙臺片區長江路300號業達智谷綜合樓821室

　　是否為失信被執行人：否

　　所屬行業：資本市場服務

　　經營范圍：一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　合伙人信息：煙臺業達城發創業投資有限公司持有合伙份額為18.87%、煙臺市財金發展投資集團有限公司持有合伙份額為18.15%、煙臺業達經濟發展集團有限公司持有合伙份額為18.15%、山東山發綠色產業投資母基金合伙企業（有限合伙）持有合伙份額為17.97%、山東省新動能基金管理有限公司持有合伙份額為17.79%、山東省新動能資本管理有限公司持有合伙份額為8.35%、山東省新動能私募基金管理有限公司持有合伙份額為0.73%。

　　4、公司名稱：山東動能嘉元創業投資基金合伙企業（有限合伙）

　　執行事務合伙人：山東省新動能私募基金管理有限公司

　　公司類型：有限合伙企業

　　成立日期：2022-06-17

　　注冊資本：300000萬人民幣

　　統一社會信用代碼：91370212MABRKRHW4L

　　住所：山東省青島市嶗山區秦嶺路19號青島環球中心（WFC協信中心）1號樓37層3710室

　　是否為失信被執行人：否

　　所屬行業：資本市場服務

　　經營范圍：一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　合伙人信息：山東省新動能基金管理有限公司持有合伙份額為93.33%、山東省新動能資本管理有限公司持有合伙份額為6.63%、山東省新動能私募基金管理有限公司持有合伙份額為0.03%。

　　5、公司名稱：煙臺業達才睿芯成股權投資合伙企業（有限合伙）

　　執行事務合伙人：煙臺業達創業投資有限公司

　　公司類型：有限合伙企業

　　成立日期：2023-03-15

　　注冊資本：4050萬人民幣

　　統一社會信用代碼：91370600MACABUKR8H

　　住所：中國（山東）自由貿易試驗區煙臺片區長江路300號業達智谷綜合中心11樓1118室

　　是否為失信被執行人：否

　　所屬行業：資本市場服務

　　經營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；創業投資（限投資未上市企業）；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　合伙人信息：煙臺業達創業投資有限公司持有合伙份額為50%、煙臺業達經濟發展集團有限公司持有合伙份額為50%。

　　6、公司名稱：煙臺伯信投資合伙企業（有限合伙）

　　執行事務合伙人：煙臺元信投資管理合伙企業（有限合伙）

　　公司類型：有限合伙企業

　　成立日期：2022-06-27

　　注冊資本：10000萬人民幣

　　統一社會信用代碼：91370602MABR09NP7K

　　住所：山東省煙臺市芝罘區濱海廣場44號

　　是否為失信被執行人：否

　　所屬行業：資本市場服務

　　經營范圍：以自有資金從事投資活動。

　　合伙人信息：煙臺國泰誠豐資產管理有限公司持有合伙份額為97%、煙臺元信投資管理合伙企業（有限合伙）持有合伙份額為3%。

　　7、公司名稱：煙臺藍色藥谷投資中心（有限合伙）

　　執行事務合伙人：煙臺航相投資合伙企業（有限合伙）

　　公司類型：有限合伙企業

　　成立日期：2022-08-16

　　注冊資本：9100萬人民幣

　　統一社會信用代碼：91370612MABUCWX4XN

　　住所：煙臺市牟平區濱海東路500號71號樓

　　是否為失信被執行人：否

　　所屬行業：資本市場服務

　　經營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　合伙人信息：煙臺藍色藥谷醫療科技有限公司持有合伙份額為98.9%、煙臺航相投資合伙企業（有限合伙）持有合伙份額為1.1%。

　　8、公司名稱：煙臺源禾春熙投資中心（有限合伙）

　　執行事務合伙人：煙臺源禾股權投資基金管理有限公司

　　公司類型：其他有限責任公司

　　成立日期：2019-03-29

　　注冊資本：1000萬人民幣

　　統一社會信用代碼：91370600MA3PEX773T

　　住所：山東省煙臺市經濟技術開發區珠江路10號510房間

　　是否為失信被執行人：否

　　所屬行業：資本市場服務

　　經營范圍：受托管理股權投資基金，從事股權投資管理及相關咨詢服務(未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　合伙人信息：煙臺源禾股權投資基金管理有限公司、煙臺鑫財浩瀚投資中心（有限合伙）。

　　9、公司名稱：煙臺牟新投資管理有限公司

　　法定代表人：王釗

　　公司類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　成立日期：2022-06-30

　　注冊資本：10000萬人民幣

　　統一社會信用代碼：91370612MABRPDN0XE

　　住所：山東省煙臺市牟平區大窯街道大窯路臨60號

　　是否為失信被執行人：否

　　所屬行業：資本市場服務

　　經營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；土地整治服務；自有資金投資的資產管理服務；信息技術咨詢服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：房地產開發經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　股權信息：煙臺牟新發展集團有限公司持股比例為100%。

　　三、交易標的基本情況

　　1、基本信息

　　公司名稱：煙臺藍納成生物技術有限公司

　　法定代表人：羅志剛

　　公司類型：有限責任公司（外商投資、非獨資）

　　成立日期：2021-01-06

　　注冊資本：6353.04萬人民幣

　　統一社會信用代碼：91310000MA1H3FYU34

　　住所：山東省煙臺市牟平區濱海東路500號52號樓101號

　　是否為失信被執行人：否

　　經營范圍：許可項目：藥物臨床試驗服務；藥品生產（不含中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮制技術的應用及中成藥保密處方產品的生產）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口；市場營銷策劃；貨物進出口；醫學研究和試驗發展（除人體干細胞、基因診斷與治療技術開發和應用）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　股權結構：煙臺東誠藥業集團股份有限公司持股比例為61.39%、CHENXIAOYUAN持股比例為14.17%、煙臺鼎英投資合伙企業（有限合伙）持股比例為9.44%、煙臺鼎藍投資合伙企業（有限合伙）持股比例為9.44%、喬曉輝持股比例為2.78%、井岡山久友和璟投資管理合伙企業（有限合伙）持股比例為2.78%

　　2、財務情況

　　藍納成最近兩年的主要財務數據如下：

　　單位：元

　　四、本次交易的定價依據

　　本次增資交易價格由交易各方共同協商確定，各方同意東誠藥業、景林景盈、新動能基金、動能嘉元、業達投資、伯信投資、藍色藥谷、源禾春熙、牟新投資共計9位投資者合計出資人民幣20,000萬元按照20.4626元/份出資額的對價認購藍納成新增的977.3908萬元注冊資本。

　　五、本次擬簽訂《增資協議》、《股東協議》的主要內容

　　（一）《增資協議》主要條款內容

　　1、各方同意藍納成以《增資協議》條款及條件增資擴股：

　　1.1根據藍納成股東決議，決定將藍納成注冊資本由人民幣6,353.04萬元增加到7,330.4307萬元，其中新增注冊資本977.3908萬元。

　　1.2東誠藥業、景林景盈、新動能基金、動能嘉元、業達投資、伯信投資、藍色藥谷、源禾春熙、牟新投資合計用現金20000萬元認購新增注冊資本977.3908萬元，具體股權結構如下表：

　　單位：萬元

　　注：上表中合計數與各數值直接相加之和在尾數上存在差異，是由于數字四舍五入原因造成的。

　　2、藍納成增資擴股后，各方的持股比例如下：

　　單位：萬元

　　注：上表中合計數與各數值直接相加之和在尾數上存在差異，是由于數字四舍五入原因造成的。

　　3、出資時間

　　3.1本輪投資方應在其收到繳付通知且書面確認先決條件全部得到滿足后的10個工作日內將增資款一次性劃入目標公司的融資賬戶；

　　3.2本輪投資方向目標公司支付增資款并提供銀行匯款憑證后，即視為本輪投資方已履行本協議項下投資的交割義務；

　　4、增資交割的先決條件

　　本輪投資方按照協議約定向目標公司支付增資款，應當以下列條件全部滿足或被本輪投資方書面豁免為前提：

　　4.1不存在限制、禁止或取消本次交易的中國法律、法院、仲裁機構或有關政府主管部門的判決、裁決、裁定或禁令，也不存在任何已對或將對本次交易產生重大不利影響的懸而未決或潛在的訴訟、仲裁、判決、裁決、裁定或禁令；目標公司及創始股東已經為簽署、交付交易文件和履行本次交易取得了所有政府機構或者第三方（如需）的批準、登記、備案、同意或者豁免；

　　4.2各方已有效簽署并交付本次投資相關的增資協議、股東協議、為本次交易目的修訂的公司章程及其他交易性文件；

　　4.3目標公司已作出有關同意簽署交易文件和批準本次交易的股東會決議和董事會決議，現有股東放棄優先認購權，并已經獲得所有簽署并履行交易文件及本次交易的現有股東同意以及第三方許可（如有）；

　　4.4目標公司及創始股東在交易文件中所作的陳述、保證持續保持是完全真實、完整、準確的，并且履行了交易文件規定的應于交割日或之前履行的承諾事項，沒有任何違反交易文件的約定的行為；

　　4.5自交易文件簽署之日（包括簽署日）至交割日，不存在或沒有發生對公司的資產、財務結構、負債、技術、盈利前景和正常經營已產生或經合理預見可能會產生重大不利影響的事件、事實、條件、變化或其它情況。

　　4.6本輪投資方已收到目標公司向其提供的截至交割日前一個月月底的目標公司的財務數據及未經審計的會計報表；

　　4.7目標公司已經與與附件一所列管理團隊和核心技術人員簽訂條款和內容經本輪投資方認可的勞動合同、保密協議和競業禁止協議；

　　4.8在交割日前不存在具有重大不利影響的一項或多項事件，并且沒有證據表明會發生可能造成重大不利影響的該等事件。

　　5、增資款用途

　　各方同意，將本次投資中目標公司獲得的全部增資款用于目標公司運營或償還不高于6,000萬元人民幣的股東或關聯方借款以及本輪投資方一致認可的其他用途，增資款閑置時可用于購買結構性存款、大額存單等安全性高的理財產品用于現金管理。

　　6、股東變更登記及確認

　　各方同意并應積極配合，于增資交割日后30日內就本次投資事宜辦理完成目標公司相應的工商變更登記手續，并向本輪投資方提供相關工商部門證明文件，包括但不限于以下文件原件的掃描件：更新后的營業執照、在工商部門備案的目標公司章程、相關股東會/董事會決議和其他相關文件。

　　在目標公司收到本輪投資方支付的增資款當日，目標公司應：（1）向本輪投資方出具收據，確認已收到本輪投資方支付的增資款；（2）向本輪投資方簽發加蓋目標公司公章的出資證明書；出資證明書及股東名冊應符合《中華人民共和國公司法》的規定，其中，出資證明書應載明下列事項：公司名稱、注冊資本、股東名稱、認繳的出資額、實繳的出資額、股權比例、出資額繳付日期、出資證明書出具日期。出資證明書應由公司法定代表人簽名并加蓋目標公司公章；（3）向本輪投資方出具包含各本輪投資方名稱、出資金額、出資比例等信息的股東名冊的掃描件，以證明本輪投資方持有相應的股權。股東名冊應反映本次交易完成后的目標公司股權比例，并經目標公司法定代表人簽名并加蓋目標公司公章。

　　7、交割后的義務與承諾

　　7.1于交割后，目標公司及創始股東特此向本輪投資方承諾：履行和遵守本協議、《股東協議》及經修訂的目標公司章程中要求其在交割后履行和遵守的所有責任、義務、承諾和條件。

　　7.2于交割后，本輪投資方特此向目標公司及創始股東承諾：

　　A、按本協議規定的方式和時間進行投資，不得濫用股東權利；

　　B、履行其為當事方的交易文件規定的義務。

　　8、本協議的變更及終止

　　8.1對本協議的任何修改，必須經各方簽署書面協議方可生效。

　　8.2如果發生任何以下情況或事件，本協議可以終止：

　　A、如果任何一方連續六（6）個月或六（6）個月以上未能履行其在本協議項下的任何重要義務，則經其他任何一方提出動議即可；

　　B、如果創始股東和/或目標公司未能履行其在本協議或任何與本協議相關的其他文件項下的任何重要義務導致嚴重違反本協議約定，且在收到本輪投資方具體寫明違約內容和糾正要求的書面通知后30個工作日內未予糾正，則本輪投資方有權以書面通知方式解除本協議；

　　C、本協議中明確規定的，其他可終止本協議的情形。

　　各方確認，如某一本輪投資方違反前述約定且其他方提出解除協議通知的，該通知僅針對被通知的違約投資方，其他各方仍應繼續履行本協議約定的出資義務。

　　9、違約責任

　　9.1違約

　　A、如果一方未履行或未完全履行其在本協議項下的義務，則該方即屬于違反本協議；

　　B、如果該方作出的任何陳述和保證在任何重要方面是不真實或不準確的，則該方即屬違反本協議。

　　C、任何一方違約后，守約方應向違約方發出要求其糾正違約行為的書面通知，如果違約方在上述通知送達之日后30個工作日內未能糾正其違約行為，則守約方有權依照本協議約定追究違約方之違約責任。

　　9.2違約責任

　　A、如果由于任何一方違反本協議，包括但不限于違反本協議或該方根據本協議而簽署的其他文件，或違反該方本協議等其他交易文件中所做的陳述、保證和承諾，或有重大失實或隱瞞，因此而致使目標公司或其他方發生損失、損害賠償、費用或開支（包括但不限于罰金和費用、利息損失、訴訟中發生的律師費用、保全費、保全擔保費、保全保險費、訴訟費、公證費、仲裁費等，但不包括無論任何性質的任何其他間接損失），或致使目標公司或其他方承擔任何責任，違約方應就上述損失、費用和責任，向目標公司和守約方進行賠償，并使目標公司和守約各方免受任何損害。

　　B、目標公司、創始股東及投資方依據本條規定所承擔的賠償責任金額，合計不得超過目標公司或該股東屆時對目標公司所直接或間接持有股權的公允價值。

　　（二）《股東協議》主要條款內容

　　1、業績承諾

　　1.1目標公司及創始股東向投資方承諾，目標公司應在以下時間節點完成以下承諾業績：

　　A、目標公司18F-LNC1001產品（氟[18F]思睿肽注射液，臨床試驗登記號為CTR20222438）應于2024年6月30日前進入臨床III期（前述時間節點為在免臨床II期的前提下；如若CDE不免II期，1001產品進入臨床III期時間順延至2026年6月30日前）；

　　B、目標公司18F-LNC1005產品（氟[18F]纖抑素注射液，臨床試驗登記號為CTR20230410）應于2024年12月31日前進入臨床III期（前述時間節點為在免臨床II期的前提下；如若CDE不免II期，1005產品進入臨床III期時間順延至2027年6月30日前）；

　　C、目標公司177Lu-LNC1003產品（靶點為前列腺特異性膜抗原PSMA，針對前列腺癌的放射性治療藥物）應于2025年12月31日前完成臨床I期；

　　D、目標公司177Lu-LNC1004產品（靶點為靶向成纖維細胞活化蛋白FAP，針對實體瘤的放射性治療藥物，ClinicalTrials.govIdentifier:NCT05723640）應于2025年12月31日前完成臨床I期；

　　E、目標公司應于2023年內獲得3個IND批件。

　　1.2如上述任一項承諾業績累計未完成兩項或兩項以上的，則投資方有權依據協議約定要求行使回購權。

　　1.3各方理解并認同，目標公司目前主要從事新藥研發業務，具有投入大、周期長、風險高的特征，開發過程中存在諸多不確定性因素，因此，目標公司在進行約定的研發項目過程中有可能需要根據實際情況、本著對研發項目有利的原則調整研發方向及/或臨床試驗的時間。如擬發生上述調整的，目標公司應及時書面通知投資方，說明調整的理由、調整后的方案及時間計劃。如因前述調整觸發投資方回購權的，經投資方（未免異議，東誠藥業作為本輪投資方時僅計算其在本輪投資中的股權）二分之一以上表決權表決同意，可豁免控股股東的回購義務。

　　2、定向回購

　　2.1、回購事件

　　如果發生以下任一事件，則投資方有權要求東誠藥業以約定方式贖回投資方要求回購的其在目標公司中持有的全部或者部分股權：

　　（1）目標公司未能于2026年6月30日前實現合格IPO；

　　（2）上述承諾業績累計未完成兩項或兩項以上的；

　　（3）目標公司的實際控制權或控股股東發生變更；

　　（4）創始股東違反從事競爭性業務的相關約定，且對目標公司造成重大不利影響；

　　（5）目標公司、任何創始股東嚴重違反《股東協議》、《增資協議》或其他交易文件，且對目標公司造成重大不利影響；

　　（6）目標公司或創始股東嚴重違反法律法規，或違反法律法規導致目標公司被吊銷營業執照或主營業務被政府部門責令關停或業務暫停/中止持續超過3個月，且對目標公司造成重大不利影響并造成合格IPO實質性障礙；

　　（7）目標公司和/或創始股東因涉嫌任何刑事犯罪并被有權司法機關判處有期徒刑以上的刑罰或受到罰款金額達人民幣伍佰萬元（RMB5,000,000）以上行政處罰，且對目標公司造成重大不利影響并造成合格IPO實質性障礙；

　　（8）目標公司和/或創始股東因與目標公司主營業務相關的知識產權歸屬相關問題與第三方發生糾紛或權利限制或無效或喪失情形，且對目標公司構成重大不利影響并造成合格IPO實質性障礙；

　　（9）未經投資方同意，目標公司和/或創始股東與其關聯方之間發生構成重大不利影響的大額資金占用、構成合格IPO實質性障礙的交易或擔保行為。

　　（10）CHENXIAOYUAN不再與目標公司合作，不再有任何合作協議，合作協議包括但不限于咨詢服務協議、保密和限制使用協議、競業限制及知識產權保護協議等表明實質合作的協議。

　　2.2、回購價格

　　如發生以上任一回購事件的，則投資方有權要求控股股東回購投資方屆時所持目標公司的全部或部分股權，回購對價=擬回購股權所對應的投資方投資成本×（1+10%×N）（其中，“N”=投資方實際支付投資成本之日起至控股股東應當支付全部回購對價之日止的總天數/365）：

　　控股股東和投資方在此同意，如任一投資方擬根據前述約定行使回購權的，投資方有權選擇要求控股股東以現金或者非公開發行股票購買資產方式回購該股權。

　　2.3、回購程序

　　（1）投資方有權在所約定回購事件發生后的任何時間書面通知回購義務人，要求回購義務人以約定方式回購投資方持有的目標公司的全部或部分股權。

　　（2）對于現金回購，在投資方發出書面回購通知后的60日內，回購義務人應完成回購價款的支付，各方應采取所有必要行動、簽署所有必要文件完成投資方股權回購。逾期支付的，除應繼續支付外，回購義務人需就逾期支付的金額按每日0.04%支付違約金。

　　（3）對于控股股東非公開發行股份方式回購，各方應嚴格遵守證券監管機構關于交易價格、流程等各方面的相關規定，控股股東最晚應在投資方發出書面回購通知后的6個月內向證券交易所提交發行股份購買資產的相關申報材料。若未完成非公開發行股份則按照現金回購程序執行。

　　（4）屆時各方應商量最優的稅務規劃方案，且各方對投資方選擇確定的合法合規的交易方式有義務予以充分配合，包括但不限于在股東會上投贊成票、促使其委派的董事在董事會上投贊成票，簽署一切相關法律文件，取得內部及外部相關方的同意等。

　　3、投資方特別權利的終止

　　3.1投資方在此確認并同意，為使公司滿足合格IPO的標準并提交合格IPO材料之目的，本協議及本次交易文件項下關于投資方特別權利或優先權的全部約定，以及任何其他可能構成公司首次公開發行股票并上市的法律障礙或對公司上市進程造成任何不利影響的條款和權利，于公司向證券交易所或證券監督管理部門提交的首次公開發行股票并上市的申請材料的簽署之日起自動終止，并在目標公司完成合格IPO時自動失效。

　　3.2如發生以下任何一種情形，則根據上款自動終止或被投資方放棄之各項協議及相應的權利和安排立即自動恢復效力，并視同該等協議及權利和安排從未終止或被放棄，自始有效：(i)公司暫停、放棄或主動撤回首次公開發行并上市申請；(ii)公司未能在提交正式上市申請之日起18個月內通過首次公開發行并上市審核，或公司的上市保薦人撤回對公司的上市保薦；或者(iii)公司的首次公開發行上市的申請被相關審批機關明確否決的。但無論如何，投資方特別權利或優先權條款的效力都將于投資方不再持有公司任何股權之日徹底終止。

　　4、違約責任

　　4.1違約

　　A、如果一方未履行或未完全履行其在本協議及/或《增資協議》項下的義務，則該方即屬于違反本協議；

　　B、如果一方在本協議及/或《增資協議》作出的任何陳述和保證在任何重要方面是不真實或不準確的，則該方即屬違反本協議。

　　C、任何一方違約后，守約方應向違約方發出要求其糾正違約行為的書面通知，如果違約方在上述通知送達之日后30個工作日內未能糾正其違約行為，則守約方有權依照本協議約定追究違約方之違約責任。

　　4.2違約責任

　　如果由于任何一方違反本協議及/或《增資協議》，包括但不限于違反本協議或該方根據本協議而簽署的其他文件，或違反該方在《增資協議》等其他交易文件中所做的陳述、保證和承諾，或有重大失實或隱瞞，因此而致使目標公司或其他方發生損失、損害賠償、費用或開支（包括但不限于罰金和費用、利息損失、訴訟中發生的律師費用、保全費、保全擔保費、保全保險費、訴訟費、公證費、仲裁費等，但不包括無論任何性質的任何其他間接損失），或致使目標公司或其他方承擔任何責任，違約方應就上述損失、費用和責任，向目標公司和守約方進行賠償，并使目標公司和守約各方免受任何損害。

　　目標公司、創始股東及投資方依據本條規定所承擔的賠償責任金額，合計不得超過目標公司或該股東屆時對目標公司所直接或間接持有股權的公允價值。為免疑義，本條不適用于第11條回購權項下控股股東應承擔的回購責任。

　　六、本次引入投資者目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、本次引入投資者目的和影響

　　藍納成此次增資擴股引入投資者有利于優化藍納成股權結構，充盈藍納成資金儲備，利用商業化投資者資源，加快公司研發產品進展，爭取使產品早日上市，提高公司整體競爭能力，有利于公司的長期發展。

　　2、本次引入投資者可能存在的風險

　　藍納成本次引入投資者可能存在一定的經營風險和管理風險，公司將完善各項內控制度和風險管理制度，積極防范和應對相應風險，確保公司投資的安全和收益。

　　煙臺東誠藥業集團股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：002675證券簡稱：東誠藥業公告編號：2023-029

　　煙臺東誠藥業集團股份有限公司

　　第五屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　2023年6月21日，煙臺東誠藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在山東省煙臺經濟技術開發區長白山路7號公司會議室召開了第五屆董事會第十六次會議。會議通知于2023年6月16日以通訊方式送達。會議采用現場結合通訊方式召開，會議應到董事5人，實到董事5人（其中：以通訊表決方式出席會議的人數3人，分別為董事羅志剛和獨立董事李方、趙大勇）。公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長由守誼先生主持，會議召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《煙臺東誠藥業集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　全體董事經過審議，以現場結合通訊方式審議通過了如下議案：

　　（一）審議通過了《關于控股子公司增資擴股引進投資者的議案》

　　內容詳見公司刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于控股子公司增資擴股引進投資者的公告》。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（二）審議通過了《關于為子公司及其下屬公司提供擔保的議案》

　　內容詳見公司刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于為子公司及其下屬公司提供擔保的公告》。獨立董事發表了《關于公司第五屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

　　特此公告！

　　煙臺東誠藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月22日