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中鐵集團高新科技工業生產有限責任公司 有關股東會、職工監事延期換屆 及獨董任期屆滿的通知
證券代碼：600528證券簡稱：中鐵工業序號：臨2023-031
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會、職工監事延期換屆
我們公司第八屆股東會、職工監事任職期將在2023年6月29日期滿。由于企業新一屆股東會、職工監事的侯選人候選人工作中未完成，股東會、職工監事換屆選舉的各項任務仍在籌備中，預計原本定任期屆滿前無法執行換屆工作。為確保董事會、監事會工作的持續性，企業第八屆股東會、職工監事將延期換屆，股東會各專門委員會及高管人員的任職期亦對應延期。
企業第八屆股東會及整體執行董事、第八屆職工監事及全部公司監事、高管人員在換屆工作進行前，還將繼續根據法律、法規及《公司章程》有關規定做好本職工作與義務。董事會、職工監事延期換屆不會對公司的穩定生產運營造成影響。企業將積極推動股東會、職工監事的換屆工作，并立即履行信息披露義務。
二、獨董任期屆滿
依據《公司法》《上市公司獨立董事規則》等有關規定，上市公司董事會組員中理應最少包含三分之一獨董，獨董在上市企業持續任職時間不能超過六年。公司獨立董事陳基華先生出任公司獨立董事期滿6年，當前公司監事會成員7名，在其中獨董3名，陳基華先生期滿卸任可能導致企業獨立董事人數低于監事會成員三分之一，陳基華先生將繼續履行其獨董及股東會有關專門委員會委員會崗位職責，直到企業股東會挑選出一個新的獨董。
特此公告。
中鐵集團高新科技工業生產有限責任公司
股東會
二二三年六月二十七日
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