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許昌開普檢測研究院股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：003008證券簡稱：開普檢測公告編號：2023-035
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2023年6月26日（星期五）下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月26日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023年6月26日9:15至15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：河南省許昌市尚德路17號公司1號會議室。
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長姚致清先生。
6、會議出席情況：
出席本次股東大會會議的股東及股東授權(quán)委托代表共31人，代表股份51,316,449股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.1456%。其中：
（1）通過現(xiàn)場會議出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共25人，代表股份數(shù)量為50,221,851股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.7773%。
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票出席情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東6人，代表股份數(shù)量為1,094,598股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3682%。
（3）中小股東（除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況
出席現(xiàn)場會議和通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的中小股東及股東授權(quán)委托代表共23人，代表股份數(shù)量為6,490,216股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的8.1128%。其中：出席現(xiàn)場會議的中小股東及股東授權(quán)委托代表17人，代表股份數(shù)量為5,395,618股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.7445%。通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的中小股東6人，代表股份數(shù)量為1,094,598股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3682%。
7、公司全體董事、全體監(jiān)事和董事會秘書以及見證律師出席了本次股東大會會議（其中，獨立董事唐民琪、曹朝陽以通訊方式出席），公司總經(jīng)理和其他全體高級管理人員列席了本次股東大會會議。
會議的召集、召開程序及表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。北京市金杜律師事務(wù)所上海分所派律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式審議了如下議案，表決情況如下：
1、審議通過《關(guān)于增加使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》；
同意公司（含子公司）在確保不影響自有資金安全和正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，將使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度由不超過人民幣4億元增加至不超過人民幣4.6億元，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的產(chǎn)品（包括但不限于定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等）。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限為自公司本次股東大會審議通過之日起至2023年11月6日止。
總表決情況：同意51,315,949股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9990%；反對500股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
中小股東總表決情況：同意6,489,716股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9923%；反對500股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0077%；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
相關(guān)數(shù)據(jù)合計數(shù)與各分項數(shù)值之和如有不等于100%系由四舍五入造成。
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所上海分所盧昶憲、馬佳镕律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《許昌開普檢測研究院股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、北京市金杜律師事務(wù)所上海分所出具的《北京市金杜律師事務(wù)所上海分所關(guān)于許昌開普檢測研究院股份有限公司2023年第一次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
許昌開普檢測研究院股份有限公司
董事會
2023年6月26日
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