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上海龍韻文化創(chuàng)意科技集團有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：603729 證券簡稱：龍韻股份 公告號：2023-030
上海龍韻文化創(chuàng)意科技集團有限公司2022年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月9日
（2）股東大會地點：上海浦東新區(qū)達豐路201號第一次科技產(chǎn)業(yè)園會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事長余亦坤先生主持，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。會議的召集和召開程序、表決方法和
表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席3人，董事段佩章先生、張霞女士因個人原因未能出席股東大會，不是上市公司獨立董事；
2、公司在任監(jiān)事2人，出席2人，監(jiān)事田波先生因個人原因未能出席股東大會；
3、董事會秘書周衍偉先生出席會議；一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2022年董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年獨立董事報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年度報告》和《2022年度報告摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年財務決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于確認公司2022年董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司及子公司預計2023年向銀行申請授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于公司預計2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于公司預計2023年委托自有資金理財?shù)淖h案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《公司關(guān)于調(diào)整新疆愚恒影業(yè)集團有限公司業(yè)績承諾方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次議案 1-11均為普通議案，已取得有效表決權(quán)股份總數(shù) 1/2 以上通過
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海森岳律師事務所
律師：張爽、胡雯秋
2、律師見證結(jié)論：
通過現(xiàn)場見證，律師認為股東大會的召開和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席股東大會現(xiàn)場會議的人員和召集人具有合法有效的資格；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海龍云文化創(chuàng)意科技集團有限公司董事會
2023年6月9日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
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