證券代碼：002486 證券簡稱：嘉麟杰 公告編號：2023-022

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

第五屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議通知于2023年6月6日以書面及通訊方式送達至全體董事。本次會議于2023年6月9日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議由董事長楊希女士召集并主持，本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人，公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合法律法規及《上海嘉麟杰紡織品股份有限公司章程》的規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

公司第五屆董事會任期已屆滿，根據公司股東和董事會提名，并經公司董事會提名與薪酬考核委員會審查，董事會同意楊希、曾冠鈞、楊世濱、崔東京、蔣雯雯和張允為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議并以累積投票制進行表決。

具體內容詳見公司于2023年6月10日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》披露的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-023）。

（二）審議通過了《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》

公司第五屆董事會任期已屆滿，經公司董事會提名與薪酬考核委員會審查，董事會同意提名孫燕紅、李磊和閆兵為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議并以累積投票制進行表決。

具體內容詳見公司于2023年6月10日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》披露的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-023）。

（三）審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于2023年6月10日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-026）。

三、備查文件

1、公司第五屆董事會第二十四次會議決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：002486 證券簡稱：嘉麟杰 公告編號：2023-023

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會任期已屆滿，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》等規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司于2023年6月9日召開第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》及《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》，獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

根據《公司章程》規定，公司第六屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。根據公司股東和董事會提名，并經公司董事會提名與薪酬考核委員會審查，董事會同意楊希、曾冠鈞、楊世濱、崔東京、蔣雯雯和張允為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，孫燕紅、李磊和閆兵為公司第六屆董事會獨立董事候選人。上述董事候選人簡歷詳見附件。

上述董事候選人人數及任職資格符合《公司法》、《公司章程》等法律法規、規范性文件的有關規定。公司第六屆董事候選人中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事候選人人數的比例未低于董事會總人數的三分之一。

獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，且兼任獨立董事的上市公司數量未超過5家。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司已根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的相關要求，將獨立董事候選人的相關信息提交深圳證券交易所網站進行公示。公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網站提供的渠道反饋意見。

第六屆董事會董事候選人需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制選舉產生，任期自股東大會審議通過之日起三年。為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第五屆董事會董事仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。

公司第五屆董事會獨立董事羅會遠先生、許光清女士在公司新一屆董事會選舉產生后將不再擔任公司獨立董事職務。公司對羅會遠先生、許光清女士在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會

2023年6月10日

附件：

第六屆董事會非獨立董事候選人簡歷

1、楊希女士簡歷

楊希，女，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，澳門城市大學工商管理碩士。楊希女士自2003年起參加工作，先后在中國建設銀行、大連銀行、四川百聯安投資集團、創豐資本、西藏金融租賃有限公司任職。2020年2月至今任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事長。

截至目前，楊希女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。楊希女士不存在《公司法》規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定的相關情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不是失信被執行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。

2、曾冠鈞先生簡歷

曾冠鈞，男，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，諾歐商學院管理學碩士，致公黨員，具有董事會秘書資格證書。先后就職于香港李氏集團，中信戴卡股份有限公司，墨柏林咨詢并購部，東旭集團有限公司。2019年3月至今就職于上海嘉麟杰紡織品股份有限公司，現任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事、總經理、董事會秘書（代行）。

截至目前，曾冠鈞先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。曾冠鈞先生不存在《公司法》規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定的相關情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不是失信被執行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。

3、楊世濱先生簡歷

楊世濱，男，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權，工程碩士，EMBA，高級工程師。曾就職于國家紡織工業部，中國紡織總會，國家紡織工業局，中國紡織工業聯合會，常熟江河天絨絲纖維有限公司，中國針織工業協會，其中2011-2015年任中國紡織工業聯合會會長助理，中國針織工業協會會長。現任中國紡織工業聯合會特約副會長，上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事、總裁。

截至目前，楊世濱先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。楊世濱先生不存在《公司法》規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定的相關情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不是失信被執行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。

4、崔東京先生簡歷

崔東京，男，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1999年12月至2004年6月任天津燈塔涂料股份有限公司(原天津市油漆總廠)財務科長；2004年7月至2013年11月任天津塑力線纜集團有限公司財務經理,財務總監，總經理助理，副總經理兼總裁辦副主任；2013年12月至2017年2月任天津大海實業集團公司財務總監，2017年3月至2021年6月任東旭集團有限公司財務管理本部內控管理中心副總經理，總部財務管理中心副總經理，風險管理中心總經理，東鼎企業首席財務官兼基金業務部副部長。現任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事、財務總監。

截至目前，崔東京先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。崔東京先生不存在《公司法》規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定的相關情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不是失信被執行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。

5、蔣雯雯女士簡歷

蔣雯雯，女，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。2008年至2013年就職于中石化集團勝利油田分公司鉆井工程技術有限公司；2015年任北京萬世名流酒店市場部經理；2016年1月至今就職于東旭集團有限公司。

截至目前，蔣雯雯女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。蔣雯雯女士不存在《公司法》規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定的相關情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不是失信被執行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。

6、張允女士簡歷

張允，女，1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權，山東財經大學管理學學士。2011年5月至2012年12月就職于恒生地產有限公司人力行政部；2013年10月至2016年5月就職于國電中興電力集團綜合辦公室；2016年5月至2020年4月就職于東旭集團人力資源部；2020年5月至今就職于上海嘉麟杰紡織品股份有限公司綜合管理部；現任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事。

截至目前，張允女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。張允女士不存在《公司法》規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定的相關情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不是失信被執行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。

第六屆董事會獨立董事候選人簡歷

1、孫燕紅女士簡歷

孫燕紅，女，1952年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，高級會計師，資深注冊會計師。曾擔任北京市財政局處長，北京注冊會計師協會副秘書長，副會長，行業黨委副書記。2020年1月至今任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司獨立董事。孫燕紅女士已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

截至目前，孫燕紅女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。孫燕紅女士不存在《公司法》規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定的相關情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不是失信被執行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。

2、李磊先生簡歷

李磊，男，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權，法學碩士、工商管理碩士。2012年3月至2014年7月任四川琴臺律師事務所律師；2014年8月至2016年2月就職于成都金控融資租賃有限公司風控部；2016年3月至2019年2月就職于四川三新創業投資有限責任公司風控部；2019年3月至今任四川發現律師事務所律師、合伙人；2019年8月至今任成都市律師協會證券與資本市場法律專業委員會委員。李磊先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

截至目前，李磊先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。李磊先生不存在《公司法》規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定的相關情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不是失信被執行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。

3、閆兵先生簡歷

閆兵，男，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷，具有法律職業資格及律師職業資格。2011年3月至2017年8月就職于北京市時代九和律師事務所任職實習律師/律師；2017年9月至2022年6月于北京云通律師事務所擔任合伙人、主任職務；2022年7月至今于北京市時代九和律師事務所擔任高級合伙人。閆兵先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

截至目前，閆兵先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。閆兵先生不存在《公司法》規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定的相關情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不是失信被執行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。

證券代碼：002486 證券簡稱：嘉麟杰 公告編號：2023-024

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

第五屆監事會第十八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十八次會議通知于2023年6月6日以書面及通訊方式送達至全體監事。本次會議于2023年6月9日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議由監事會主席蘇國珍先生召集并主持，本次會議應出席監事三名，實際出席監事三名，本次會議的召集、召開程序符合法律法規及《上海嘉麟杰紡織品股份有限公司章程》的規定，會議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》

公司第五屆監事會任期已屆滿，經全體監事討論，同意選舉蘇國珍和胡晶為公司第六屆監事會非職工代表監事。非職工代表監事經公司股東大會審議通過后將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第六屆監事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議并采取累積投票制進行表決。

具體內容詳見公司于2023年6月10日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》披露的《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-025）。

三、備查文件

1、公司第五屆監事會第十八次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司監事會

2023年6月10日

證券代碼：002486 證券簡稱：嘉麟杰 公告編號：2023-025

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

關于監事會換屆選舉的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會任期已屆滿，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》等規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司于2023年6月9日召開第五屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》，根據公司股東和監事會提名，監事會同意選舉蘇國珍和胡晶為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人（候選人簡歷見附件）。

上述監事候選人人數及任職資格符合《公司法》、《公司章程》等法律法規、規范性文件的有關規定，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

上述監事候選人尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制選舉產生。公司股東大會選舉產生的監事將與職工代表大會選舉產生的監事共同組成第六屆監事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，公司第五屆監事會監事仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規定，忠實、勤勉地履行監事義務和職責。

特此公告。

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司監事會

2023年6月10日

附件：公司第六屆監事會監事候選人簡歷

1、蘇國珍先生簡歷

蘇國珍，男，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生，高級工程師。先后在中國中車、北車集團所屬企業擔任技術員，工程師，處長，合資企業黨委委員、組織部長，中信國安集團所屬企業集群擔任總經辦主任，人力資源、綜合管理負責人；2010年至今任東旭集團人力資源中心總經理、總裁助理；2017年1月至今任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司監事；現任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司監事會主席。

截至目前，蘇國珍先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。蘇國珍先生不存在《公司法》規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定的相關情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不是失信被執行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。

2、胡晶女士簡歷

胡晶，女，1990年出生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學歷。2013年起參加工作，先后就職于當代節能置業、東旭集團。2020年3月至今就職于上海嘉麟杰紡織品股份有限公司。現任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司監事。

截至目前，胡晶女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。胡晶女士不存在《公司法》規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定的相關情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不是失信被執行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。

證券代碼：002486 證券簡稱：嘉麟杰 公告編號：2023-026

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議決定于2023年6月26日14:30在北京市西城區菜園街1號東旭大廈綜合會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會。現將會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

（二）會議召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《上海嘉麟杰紡織品股份有限公司章程》的規定。

（四）會議召開的日期、時間：

1、現場會議召開時間：2023年6月26日14:30；

2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月26日9:15-15:00期間的任意時間。

（五）召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

（六）股權登記日：2023年6月19日

（七）出席對象：

1、在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。凡2023年6月19日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

2、公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師等相關人員。

（八）現場會議召開地點：北京市西城區菜園街1號東旭大廈綜合會議室

二、會議審議事項

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公司將對中小投資者（指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，并對計票結果進行披露。

以上議案均需采用累積投票制，逐項進行表決。本次應選非獨立董事6人，獨立董事3人，非職工代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

本議案1、2已經2023年6月9日召開的第五屆董事會第二十四次會議審議通過，議案3已經2023年6月9日召開的第五屆監事會第十八次會議審議通過，詳見公司于2023年6月10日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》披露的相關公告。

三、會議登記等事項

（一）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；

（二）法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

（三）委托代理人憑本人身份證、授權委托書及委托人證券賬戶卡等辦理登記手續；

（四）異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關證件復印件），公司不接受電話登記；

（五）參會登記時間：2023年6月20日（上午9:00至11:30，下午13:00至16:30）；

（六）登記地點：北京市西城區菜園街1號東旭大廈

郵寄地址：北京市西城區菜園街1號東旭大廈0525室（信函上請注明“股東大會”字樣）

聯系人：劉志文

電話：010-63541462

傳真：010-63541462

郵編：100053

（七）其他事項

1、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

2、會議咨詢：公司董事會秘書辦公室

聯系人：劉志文

聯系電話：010-63541462

四、參與網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、公司第五屆董事會第二十四次會議決議；

2、公司第五屆監事會第十八次會議決議。

特此公告。

附件：

1、本次股東大會網絡投票具體操作流程；

2、2023年第一次臨時股東大會授權委托書。

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會

2023年6月10日

附件1：

本次股東大會網絡投票具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362486，投票簡稱：“嘉杰投票”。

2、議案的表決意見或選舉票數

本次所有提案均為累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

①選舉非獨立董事

（如提案1.00，采用等額選舉，應選人數為6人）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

②選舉獨立董事

（如提案2.00，采用等額選舉，應選人數為3人）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

③選舉非職工代表監事

（如提案3.00，采用等額選舉，應選人數為2人）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月26日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月26日上午9:15，結束時間為2023年6月26日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，代為行使表決權。如無作明確指示，則由本公司（本人）之代表酌情決定投票。

委托人（簽名）：

委托人營業執照注冊（身份證）號：

委托人持股數：

委托人股東賬號：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：

委托日期：2023年 月 日

委托書有效日期：2023年 月 日至 年 月 日

本次股東大會提案表決意見表

■

注：1、本次所有提案均為累積投票提案，需填報投給某候選人的選舉票數。股東以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)；委托人為法人股東的，需加蓋法人單位公章。

3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

4、委托人未明確投票指示的，授權由受托人按自己的意見投票。

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會現就提名李磊為上海嘉麟杰紡織品股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

四、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

□ 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

□ 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

□ 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

提名人（蓋章）：上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會

2023年6月10日

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人閆兵，作為上海嘉麟杰紡織品股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。

本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

聲明人（簽署）：閆兵

2023年6月10日

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人孫燕紅，作為上海嘉麟杰紡織品股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

（下轉71版）