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2023年上海浦東建設有限公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600284 簡稱：浦東建設 公告號：臨2023-028
上海浦東建設有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月14日
(二)股東大會召開地點:上海市浦東新區金新路99號麗昂豪生酒店
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現場會議由公司董事長楊明先生主持。會議采用現場投票和在線投票相結合的投票方式。會議的召集、召開和投票方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》等有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席5人，董事陳毅女士、馬成先生、宋航先生因日程安排沖突未能出席；
2、公司在任監事5人，出席3人，監事王曉芳女士、錢曉斌先生因日程安排沖突未能出席；
3、公司總經理趙偉成先生、董事會秘書陳東先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：補選董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2023年會計師事務所聘請的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、 股東大會議案不涉及相關股東回避表決；
2、 對中小投資者單獨計票的提案：提案1、議案2；
3、 股東大會沒有以特別決議的形式通過的議案。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京大成（上海）律師事務所
律師：陳曦、夏朔楊
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召開和召開程序符合法律、法規、股東大會規則和公司章程、議事規則規定；出席會議的資格召集人合法有效；表決程序和結果合法有效；會議決議合法有效。
特此公告。
上海浦東建設有限公司
2023年6月15日
● 網上公告文件
法律意見書
● 報備文件
股東大會決議
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