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金陵飯店股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：601007 證券簡稱：金陵飯店 公告編號：2023-014號
金陵飯店股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點：南京市漢中路2號金陵飯店亞太商務樓3樓第3會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長李茜女士主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和 《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事陶彬彥先生、陳仲揚先生、劉濤先生因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事曹芳女士因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書劉羽欣先生出席會議；公司其他高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于2023年度日常關聯交易預計情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于2022年董事薪酬議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議議案均為普通決議事項，由出席股東大會的股東（或股東代表）所持表決權的1/2以上通過；第9項議案涉及關聯交易，關聯股東南京金陵飯店集團有限公司對該議案回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇金禾律師事務所
律師：顧曉春、夏維劍
2、律師見證結論意見：
金陵飯店股份有限公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效，符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；關聯股東對相關議案進行了回避表決，本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。本次股東大會的表決結果、決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
金陵飯店股份有限公司
2023年6月21日
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