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福建頂級軟件有限公司關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告
證券代碼：603383 證券簡稱：頂點軟件 公告編號：2023-031
福建頂點軟件有限公司
關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 公司投資目標名稱：深圳頂級軟件有限公司（暫定，最終以工商部門注冊的公司名稱為準）。
● 投資金額：公司以自有資金出資6000萬元，占注冊資本的100%。
● 相關(guān)風險提示
1、對外投資子公司的設(shè)立仍需經(jīng)主體登記機關(guān)等相關(guān)審批機關(guān)批準。能否通過相關(guān)批準和最終批準的時間存在不確定性的風險。
2、子公司在未來的經(jīng)營管理過程中，可能會面臨宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策變化、市場競爭等不確定因素的影響，存在一定的市場和經(jīng)營風險。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
福建頂級軟件有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)根據(jù)深圳金融技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，在深圳設(shè)立全資子公司，進一步促進公司的高質(zhì)量發(fā)展，提高公司在南方的市場競爭力。
2、對外投資審批程序
2023年6月21日，公司召開的第八屆董事會第十八次會議以同意8票、反對0票、棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過。外商投資在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。
3、對外投資資金來自公司自有資金，不涉及相關(guān)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資目標的基本情況
1、公司名稱：深圳頂點軟件有限公司 （暫定）
2、注冊地點：深圳市福田區(qū)，具體地址待確定
3、注冊資本：6000萬元人民幣
4、法定代表人：嚴孟宇
5、公司性質(zhì):有限責任公司(法人獨資)
6、經(jīng)營范圍：電子計算機軟件開發(fā)銷售；電子計算機批發(fā)零售；計算機網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計安裝服務(wù)；電子計算機技術(shù)服務(wù)和技術(shù)咨詢。（上述經(jīng)營范圍經(jīng)批準或有效許可證方可經(jīng)營）
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司控股100%
全資子公司尚未成立，上述全資子公司的名稱、注冊地點、經(jīng)營范圍等注冊信息最終以有關(guān)部門批準的注冊為準。
三、對外投資的目的和對公司的影響
公司專注于金融技術(shù)，為金融業(yè)提供全面、創(chuàng)新的全球產(chǎn)品和服務(wù)，同時開展非金融業(yè)信息業(yè)務(wù)。成立全資子公司，圍繞現(xiàn)有業(yè)務(wù)金融技術(shù)創(chuàng)新研究，擴大資產(chǎn)管理數(shù)字業(yè)務(wù)，可加強當?shù)匮邪l(fā)和南方市場拓展，提高南方客戶服務(wù)水平，為公司可持續(xù)快速發(fā)展創(chuàng)造有利條件，滿足公司長期發(fā)展戰(zhàn)略利益。對外投資使用公司自有資金，投資金額較小，不會對公司的財務(wù)和經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響。宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策變化、市場競爭等不確定因素在未來的經(jīng)營過程中可能會受到影響。
四、對外投資風險分析
1、對外投資子公司的設(shè)立仍需經(jīng)主體登記機關(guān)等相關(guān)審批機關(guān)批準。能否通過相關(guān)批準和最終批準的時間存在不確定性的風險。
2、子公司在未來的經(jīng)營管理過程中，可能會面臨宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策變化、市場競爭等不確定因素的影響，存在一定的市場和經(jīng)營風險。
3、公司將密切關(guān)注子公司的設(shè)立和后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展，積極防范和應(yīng)對可能面臨的各種風險，嚴格按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時履行信息披露義務(wù)。
請注意投資風險，謹慎投資。
特此公告。
福建頂點軟件有限公司董事會
2023年6月26日
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