本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●企業(yè)整體公司監(jiān)事參加了此次會(huì)議。

●此次職工監(jiān)事所有提案均獲經(jīng)過(guò)，無(wú)否決票、反對(duì)票。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

山東惠發(fā)食品類(lèi)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議報(bào)告于2023年6月5日以送達(dá)方式聯(lián)系了整體公司監(jiān)事，此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年6月8日在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3名，具體參與決議公司監(jiān)事3名。會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)劉玉清老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》；

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)同一天公布的《惠發(fā)食品關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》（公示序號(hào)：臨2023-022）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于增加綜合授信融資主體的議案》；

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)同一天公布的《惠發(fā)食品關(guān)于增加綜合授信融資主體的公告》（公示序號(hào)：臨2023-023）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

惠發(fā)食品第四屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議決議。

特此公告。

山東惠發(fā)食品類(lèi)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月9日

證券代碼：603536 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：惠發(fā)食品 公示序號(hào)：臨2023-023

山東惠發(fā)食品類(lèi)有限責(zé)任公司

有關(guān)提升綜合授信融資主體的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

山東惠發(fā)食品類(lèi)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年4月19日召開(kāi)企業(yè)第四屆董事會(huì)第十七次大會(huì)，于2023年5月16日召開(kāi)企業(yè)2022年年度股東大會(huì)，大會(huì)各自審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度并進(jìn)行擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，允許公司及分公司給銀行與非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理總額不得超過(guò)60,000萬(wàn)元綜合授信額度，期限為自2022年年度股東大會(huì)根據(jù)該事項(xiàng)日起至2023年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算，融資模式包含但是不限于銀行貸款或其它融資模式。實(shí)際詳細(xì)公司在2023年4月20日、2023年5月17日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)表的有關(guān)公示（公示序號(hào)：臨2023-011、臨2023-019）。

一、此次提升綜合授信融資主體的簡(jiǎn)述

1、結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況和資源總體規(guī)劃必須，為確保子公司北京市恒潔通泰供應(yīng)鏈有限公司（下稱(chēng)“北京市恒潔通泰”）正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等系列活動(dòng)的融資需求，擬提升子公司北京市恒潔通泰做為融資主體，其融資額度在公司及分公司給銀行與非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理總額60,000萬(wàn)元綜合授信額度內(nèi)，具體的信用額度和借款期限以銀行或非金融機(jī)構(gòu)最后核準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際融資額將視北京市恒潔通泰經(jīng)營(yíng)資金實(shí)際需要明確，有效期限自企業(yè)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議根據(jù)日起至2023年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算。依據(jù)《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，此次提升授信額度融資主體事宜在董事會(huì)審批權(quán)內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

為提高效率，立即申請(qǐng)辦理融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，受權(quán)北京市恒潔通泰法定代表人其授權(quán)代理人在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)對(duì)相關(guān)事宜進(jìn)行審查并簽訂與金融企業(yè)股權(quán)融資相關(guān)文件，不會(huì)再匯報(bào)股東會(huì)開(kāi)展決議，不會(huì)再對(duì)單一金融企業(yè)出示股東會(huì)股權(quán)融資決定。

2、北京市恒潔通泰供應(yīng)鏈有限公司詳細(xì)介紹

法人代表：李玉軍

注冊(cè)資金：rmb3,000萬(wàn)余元

成立日期：2019年5月21日

公司注冊(cè)地址：北京市通州區(qū)景盛南二街29號(hào)2幢

業(yè)務(wù)范圍：餐飲經(jīng)營(yíng)；市場(chǎng)銷(xiāo)售食品類(lèi)；道路貨物運(yùn)輸；供應(yīng)鏈；機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動(dòng)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；代理進(jìn)出口；市場(chǎng)銷(xiāo)售沒(méi)經(jīng)加工制作堅(jiān)果、沒(méi)經(jīng)加工制作干果、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、文具用品、文體用品（沒(méi)有弩）、藝術(shù)品（沒(méi)有珍貴文物）、水果、新鮮水果、日用雜貨、電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)技術(shù)及附屬設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、通信設(shè)備、包裝制品、建筑裝飾材料、金屬?gòu)?fù)合材料、化工原材料（沒(méi)有危化品）；程序開(kāi)發(fā)；基本軟件技術(shù)服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún)；設(shè)計(jì)方案、制做、代理商、投放廣告；籌辦展覽設(shè)計(jì)；會(huì)務(wù)服務(wù)；科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用、技術(shù)咨詢(xún)；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；餐飲管理服務(wù)；健康服務(wù)、健康管理咨詢(xún)（需經(jīng)批準(zhǔn)的醫(yī)療活動(dòng)以外）；營(yíng)銷(xiāo)策劃；酒店管理服務(wù)；教育科技；租賃商用房、辦公房（不得作為有形市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)用房）；電腦圖文設(shè)計(jì)、制做；專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)；建筑勞務(wù)分包；工程施工總籌辦；倉(cāng)儲(chǔ)租賃（僅限于通用性倉(cāng)儲(chǔ)物流）。（公司依規(guī)自由選擇經(jīng)營(yíng)范圍，許可項(xiàng)目；餐飲經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)銷(xiāo)售食品類(lèi)、道路貨物運(yùn)輸及其依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目；不得從事所在區(qū)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁或限制類(lèi)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。）

公司股東：山東惠發(fā)食品類(lèi)有限責(zé)任公司持倉(cāng)51%；北京市通泰餐館有限責(zé)任公司公司持股49%

截止到2022年12月31日，北京市恒潔通泰資產(chǎn)總額8,323.82萬(wàn)余元、資產(chǎn)總額1,665.49萬(wàn)余元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-291.42萬(wàn)余元。

二、此次提升綜合授信融資主體的決議程序流程

1、公司在2023年6月8日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十九次大會(huì)，第四屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于增加綜合授信融資主體的議案》，允許提升子公司北京市恒潔通泰做為融資主體，其融資額度在公司及分公司給銀行與非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理總額60,000萬(wàn)元綜合授信額度內(nèi)。此次僅是在原有信用額度范圍之內(nèi)提升股權(quán)融資應(yīng)用行為主體，企業(yè)總體信用額度保持一致。

2、公司獨(dú)立董事發(fā)布如下所示單獨(dú)建議：公司本次提升綜合授信融資主體的事宜合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《融資與對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司管理制度的相關(guān)規(guī)定，并充分考慮到企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)與市場(chǎng)拓展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東，特別是中小型股東利益的情形，因而獨(dú)董允許《關(guān)于增加綜合授信融資主體的議案》。

三、此次提升綜合授信融資主體的效果影響

此次提升綜合授信融資主體主要運(yùn)用于企業(yè)子公司北京市恒潔通泰正常的營(yíng)運(yùn)資本資金周轉(zhuǎn)必須，有益于提高效率，降低貸款利率，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，有助于企業(yè)不斷開(kāi)拓企業(yè)食材供應(yīng)鏈方式，進(jìn)一步推動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司市場(chǎng)布局，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)具備非常重要的作用。

四、備查簿文檔

1、惠發(fā)食品第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2、惠發(fā)食品第四屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議決議；

3、惠發(fā)食品獨(dú)董有關(guān)提升綜合授信融資主體相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

山東惠發(fā)食品類(lèi)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：603536 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：惠發(fā)食品 公示序號(hào)：2023-021

山東惠發(fā)食品類(lèi)有限責(zé)任公司

一部分執(zhí)行董事、管理層集中競(jìng)價(jià)減持股份方案公示

本董事會(huì)、整體執(zhí)行董事以及相關(guān)公司股東確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●執(zhí)行董事、高管持股的相關(guān)情況

截止到本公告公布日，山東惠發(fā)食品類(lèi)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）董事長(zhǎng)兼副總宋彰偉老先生、副總臧方運(yùn)老先生、總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理王瑞榮女性、副總解培金女士各自持有公司股份52,500股，總計(jì)210,000股，占公司總股本的0.0858%，股權(quán)由來(lái)為公司發(fā)展執(zhí)行2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所獲得的授的股權(quán)及2021年資本公積轉(zhuǎn)增股本所獲得的股權(quán)。

●集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃主要內(nèi)容

因個(gè)人融資需求，宋彰偉老先生、臧方運(yùn)老先生、王瑞榮女性、解培金女士，擬以集中競(jìng)價(jià)交易方法各自高管增持公司股權(quán)不得超過(guò)13,100股，即四人高管增持公司股權(quán)總計(jì)不得超過(guò)52,400股，占公司總股本的0.0214%。高管增持市場(chǎng)價(jià)格依據(jù)高管增持時(shí)市場(chǎng)價(jià)格明確，高管增持期間為企業(yè)公布本公告之日起十五個(gè)交易時(shí)間以后的6個(gè)月，即自2023年7月4日至2023年12月31日。若方案高管增持期內(nèi)企業(yè)有派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等股權(quán)變化事宜，以上高管增持總數(shù)將相對(duì)應(yīng)作出調(diào)整，并且在潛伏期內(nèi)不可高管增持。

企業(yè)于近期接到宋彰偉老先生、臧方運(yùn)老先生、王瑞榮女性、解培金女士的《股份減持計(jì)劃告知函》，現(xiàn)就以上相關(guān)減持計(jì)劃狀況公告如下：

一、集中競(jìng)價(jià)高管增持行為主體的相關(guān)情況

以上高管增持行為主體無(wú)一致行動(dòng)人。

二、集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃主要內(nèi)容

(一)有關(guān)公司股東是否存在別的分配 □是 √否

(二)控股股東及董監(jiān)高先前對(duì)占股比例、持股數(shù)、持倉(cāng)時(shí)限、高管增持方法、高管增持總數(shù)、高管增持費(fèi)用等是不是作出承諾 □是 √否

(三)本所規(guī)定的其他事宜

企業(yè)將持續(xù)關(guān)注宋彰偉老先生、臧方運(yùn)老先生、王瑞榮女性、解培金女士減持股份方案后續(xù)執(zhí)行情況，并并督促按照規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

三、集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

(一)減持計(jì)劃執(zhí)行的不確定因素風(fēng)險(xiǎn)性，如計(jì)劃實(shí)施的前提、約束性標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)條件成就和消除的實(shí)際情況等

宋彰偉老先生、臧方運(yùn)老先生、王瑞榮女性、解培金女士將根據(jù)市場(chǎng)需求、股價(jià)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)所許可的董監(jiān)高可交易對(duì)話(huà)框期內(nèi)等多種因素，再?zèng)Q定是否執(zhí)行此次股份減持方案，因而此次減持計(jì)劃的實(shí)行存有高管增持時(shí)長(zhǎng)、高管增持總數(shù)、高管增持價(jià)錢(qián)的不確定因素。

(二)減持計(jì)劃執(zhí)行是不是可能造成發(fā)售公司控制權(quán)發(fā)生變化風(fēng)險(xiǎn) □是 √否

(三)別的風(fēng)險(xiǎn)防范

宋彰偉老先生、臧方運(yùn)老先生、王瑞榮女性、解培金女士將嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)、要求的需求，并立即履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

山東惠發(fā)食品類(lèi)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：603536 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：惠發(fā)食品 公示序號(hào)：臨2023-022

山東惠發(fā)食品類(lèi)有限責(zé)任公司

有關(guān)境外投資開(kāi)設(shè)合資企業(yè)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱(chēng)：惠發(fā)（臨夏市）食品產(chǎn)業(yè)鏈科技公司（下稱(chēng)“惠發(fā)臨夏市食品類(lèi)”），申請(qǐng)注冊(cè)雖為10,000萬(wàn)人民幣，以上信息以工商登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。

●投資額：山東惠發(fā)食品類(lèi)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“我們公司”或“惠發(fā)食品”）擬與臨夏州凱潤(rùn)農(nóng)牧業(yè)投資發(fā)展投資有限公司（下稱(chēng)“臨夏州凱潤(rùn)農(nóng)牧業(yè)”）項(xiàng)目投資開(kāi)設(shè)合資企業(yè)，惠發(fā)食品持倉(cāng)49%，臨夏州凱潤(rùn)農(nóng)牧業(yè)持倉(cāng)51%。

●本事情早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第十九次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事十七次會(huì)議審議根據(jù)，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次項(xiàng)目投資事宜在董事會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)表決通過(guò)后就可以執(zhí)行，不用提交公司股東大會(huì)審議。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：新開(kāi)設(shè)公司注冊(cè)資產(chǎn)并不代表企業(yè)具體投額度，企業(yè)會(huì)依據(jù)發(fā)展趨勢(shì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，合理調(diào)整新成立公司投資總額。新成立公司短時(shí)間還無(wú)法造成經(jīng)濟(jì)收益，對(duì)企業(yè)現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)情況和營(yíng)成效并沒(méi)有深遠(yuǎn)影響。

一、境外投資簡(jiǎn)述

1、境外投資基本概況及境外投資決策與審批流程

結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)需要，發(fā)展趨勢(shì)民族風(fēng)格預(yù)制菜，不斷完善和拓展訓(xùn)練公司預(yù)制菜全產(chǎn)業(yè)鏈方式，進(jìn)一步推動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司市場(chǎng)布局，夯實(shí)并提高企業(yè)在預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈的位置及競(jìng)爭(zhēng)能力，公司擬與臨夏州凱潤(rùn)農(nóng)牧業(yè)在甘肅省臨夏州臨夏縣項(xiàng)目投資登記注冊(cè)惠發(fā)（臨夏市）食品產(chǎn)業(yè)鏈科技公司，注冊(cè)資金10,000萬(wàn)人民幣，在其中惠發(fā)食品持倉(cāng)49%，臨夏州凱潤(rùn)農(nóng)牧業(yè)持倉(cāng)51%。

2023年6月8日，企業(yè)第四屆董事會(huì)第十九次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《公司重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度》等相關(guān)規(guī)定，此次項(xiàng)目投資事宜在董事會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)表決通過(guò)后就可以執(zhí)行，不用提交公司股東大會(huì)審議。

2、此次項(xiàng)目投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)象方的相關(guān)情況

1、企業(yè)名字：臨夏州凱潤(rùn)農(nóng)牧業(yè)

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91622900MA72LQ250P

3、公司類(lèi)型：有限公司（國(guó)有獨(dú)資公司）

4、注冊(cè)資金：50,000萬(wàn)人民幣

5、法人代表：程鵬

6、成立日期：2019年4月18日

7、居所：甘肅省臨夏州臨夏市西關(guān)路205號(hào)B204室

8、業(yè)務(wù)范圍：擔(dān)負(fù)政府部門(mén)農(nóng)業(yè)資源循環(huán)利用開(kāi)發(fā)規(guī)劃；農(nóng)業(yè)投資、股權(quán)融資及管理；農(nóng)業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方法、租用、處理；農(nóng)業(yè)投資基金的運(yùn)營(yíng)和管理；農(nóng)業(yè)產(chǎn)權(quán)年限、農(nóng)副食品買(mǎi)賣(mài)，休閑娛樂(lè)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)品物流倉(cāng)儲(chǔ)配送，農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研發(fā)、科技咨詢(xún)、新品新技術(shù)推廣運(yùn)用、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢(xún)；農(nóng)業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)服務(wù)、商品流通數(shù)據(jù)平臺(tái);良種繁育營(yíng)銷(xiāo)推廣,栽種、飼養(yǎng)、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷(xiāo)售;農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套基本建設(shè)；農(nóng)、林、牧水產(chǎn)業(yè)資源開(kāi)發(fā)利用；有機(jī)肥、生物疫苗、飼料、化肥、精飼料及添加物研發(fā)生產(chǎn)市場(chǎng)銷(xiāo)售；農(nóng)林牧副漁有關(guān)配套方案；農(nóng)業(yè)科技科學(xué)研究、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、引入、營(yíng)銷(xiāo)推廣；農(nóng)牧業(yè)建筑施工；翠綠色、有機(jī)食品認(rèn)證；預(yù)包裝；散裝熟食；意味著政府部門(mén)對(duì)外合作。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9、與公司的關(guān)聯(lián)：臨夏州凱潤(rùn)農(nóng)牧業(yè)與我們公司不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

10、經(jīng)在最高法院網(wǎng)址“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢(xún)系統(tǒng)”查看，臨夏州凱潤(rùn)農(nóng)牧業(yè)以及法人代表都不歸屬于失信執(zhí)行人。

三、投資方向基本概況

1、公司名字：惠發(fā)（臨夏市）食品產(chǎn)業(yè)鏈科技公司

2、公司注冊(cè)地址：甘肅省臨夏州臨夏縣黃泥灣鎮(zhèn)。

3、法人代表：多方再行共同商定。

4、擬注冊(cè)資金：10,000萬(wàn)

5、業(yè)務(wù)范圍：多方再行共同商定。

6、股權(quán)比例：惠發(fā)食品持倉(cāng)49%，臨夏州凱潤(rùn)農(nóng)牧業(yè)持倉(cāng)51%

以上信息為擬注冊(cè)一家公司待定信息內(nèi)容，最后以工商局批準(zhǔn)的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。

四、境外投資對(duì)企業(yè)的危害

新成立公司將貫徹執(zhí)行董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)模式，依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，新注冊(cè)公司后面將重點(diǎn)圍繞公司主要業(yè)務(wù)特別是不斷開(kāi)拓企業(yè)預(yù)制菜全產(chǎn)業(yè)鏈方式，夯實(shí)并提高企業(yè)在預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈的位置及競(jìng)爭(zhēng)能力，持續(xù)推進(jìn)企業(yè)的餐飲食材供應(yīng)鏈建設(shè)，進(jìn)一步提升企業(yè)的總體競(jìng)爭(zhēng)能力，保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀。

五、對(duì)外開(kāi)放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

公司本次項(xiàng)目投資成立的合資子公司暫時(shí)不列入企業(yè)合并報(bào)表范圍，此次項(xiàng)目投資事宜所需資金來(lái)自企業(yè)自籌資金，要在確保整體運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)及公司發(fā)展要求、有效管理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)前提下所進(jìn)行的，也不會(huì)影響企業(yè)平時(shí)生產(chǎn)制造流動(dòng)資金需要與業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，不屬于募資的應(yīng)用，不存在損害自然人股東、特別是中小型股東利益的情形。

由于新公司的設(shè)立仍在辦理中、經(jīng)營(yíng)，短時(shí)間不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)及經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響；長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，此項(xiàng)項(xiàng)目投資對(duì)企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響，尚有待觀察。

新成立公司不久的將來(lái)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)政策、國(guó)家宏觀政策、市場(chǎng)情況及運(yùn)營(yíng)管理等因素的影響，在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中仍將面臨產(chǎn)業(yè)周期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等方面風(fēng)險(xiǎn)性，因而可能出現(xiàn)難以實(shí)現(xiàn)預(yù)估長(zhǎng)期投資風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于此事，企業(yè)將及時(shí)糾正建設(shè)規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)模式，高度關(guān)注領(lǐng)域發(fā)展動(dòng)向，提升合資子公司的資金分配和對(duì)外開(kāi)放項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理操縱，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，積極主動(dòng)預(yù)防及解決各種風(fēng)險(xiǎn)性，減少項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)，以獲得更好的回報(bào)率。

股東會(huì)受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層承擔(dān)新成立公司的相關(guān)事宜，包含但是不限于辦理工商登記，合理調(diào)整投資總額、項(xiàng)目投資進(jìn)展等內(nèi)容。

企業(yè)將高度關(guān)注合資子公司的開(kāi)設(shè)及后續(xù)進(jìn)度，積極主動(dòng)預(yù)防和解決合資子公司發(fā)展中將面臨的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)性，并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查簿文檔

1、惠發(fā)食品第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2、惠發(fā)食品第四屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議決議。

特此公告。

山東惠發(fā)食品類(lèi)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：603536 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：惠發(fā)食品 公示序號(hào)：臨2023-024

山東惠發(fā)食品類(lèi)有限責(zé)任公司

第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●企業(yè)整體執(zhí)行董事參加了此次會(huì)議。

●此次股東會(huì)所有提案均獲經(jīng)過(guò)，無(wú)否決票、反對(duì)票。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

山東惠發(fā)食品類(lèi)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“惠發(fā)食品”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議報(bào)告于2023年6月5日以送達(dá)方式聯(lián)系了整體執(zhí)行董事，此次董事會(huì)會(huì)議于2023年6月8日在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事5名，具體參與決議執(zhí)行董事5名。會(huì)議由董事長(zhǎng)惠增玉先生組織，監(jiān)事及部分高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》；

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)同一天公布的《惠發(fā)食品關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》（公示序號(hào)：臨2023-022）。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于增加綜合授信融資主體的議案》；

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)同一天公布的《惠發(fā)食品關(guān)于增加綜合授信融資主體的公告》（公示序號(hào)：臨2023-023）。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、惠發(fā)食品第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2、惠發(fā)食品獨(dú)董對(duì)企業(yè)提升綜合授信融資主體相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

山東惠發(fā)食品類(lèi)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月9日