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北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決提案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間：
（1）現場會議時間：2023年6月14日下午14:50；
（2）網絡投票時間：2023年6月14日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年6月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2023年6月14日上午9:15，結束時間為2023年6月14日下午15:00。
2、現場會議召開地點：北京市朝陽區霄云路26號鵬潤大廈B座22層1號會議室
3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司第八屆董事會
5、主持人：董事長許鐘民先生因有其他公務無法出席，由過半數董事推舉董事兼總裁侯占軍先生主持。
6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席的情況
1、出席的總體情況
通過現場和網絡投票的股東及股東授權代表9人，代表股份207,530,355股，占上市公司總股份的27.5558%。
其中：通過現場投票的股東及股東授權代表3人，代表股份124,101,600股，占上市公司總股份的16.4782%。
通過網絡投票的股東6人，代表股份83,428,755股，占上市公司總股份的11.0776%。
2、公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。
3、公司聘請北京海潤天睿律師事務所朱衛江、齊佳惠律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。
二、提案審議表決情況
會議以現場投票表決和網絡投票相結合的方式，采用記名表決方式審議并通過如下議案，監事代表曹永剛先生、法律顧問朱衛江、齊佳惠律師和股東代表陳萍女士擔任監票人，監督現場會議投票、計票過程。
1.00關于為北京華素滄州分公司向滄州銀行申請6,000萬元貸款授信提供擔保的議案。
總表決情況：
同意207,528,755股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992%；反對1,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意21,415,548股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9925%；反對1,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0075%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結果：大會審議通過該議案。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京海潤天睿律師事務所；
2、律師姓名：朱衛江、齊佳惠；
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、行政法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。
四、備查文件
1、2023年第三次臨時股東大會決議；
2、股東大會表決結果（現場網投匯總、監票人簽署）；
3、北京海潤天睿律師事務所出具的法律意見書；
4、主持股東大會的推舉函。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二O二三年六月十四日
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