本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一心堂藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“一心堂”）第六屆董事會第三次臨時會議于2023年6月20日10時整在公司會議室召開，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用自有資金對全資子公司一心便利連鎖（云南）有限公司增加注冊資本的議案》。并同意一心便利連鎖（云南）有限公司（以下簡稱“一心便利”）就本次增資修改《公司章程》。

　　現(xiàn)就相關情況公告如下：

　　一、對外投資概述：

　　1、對外投資的基本情況

　　一心便利連鎖（云南）有限公司是公司的全資子公司。為促進一心便利業(yè)務發(fā)展，提升公司盈利能力和綜合競爭力，因此，公司擬以自有資金人民幣3,800萬元對一心便利進行增資。本次增資完成后，一心便利的注冊資本由1,200萬元增至5,000萬元。

　　2、是否構成關聯(lián)交易

　　本次增資行為不涉及關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資標的的基本情況

　　1、公司名稱：一心便利連鎖（云南）有限公司

　　2、住 所：中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)出口加工區(qū)第三城映象欣城（國際銀座）小區(qū)C-S7棟115、116號

　　3、法定代表人：阮國偉

　　4、注冊資本：1200萬元人民幣

　　5、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　6、經(jīng)營范圍：一般項目:技術進出口;貨物進出口;企業(yè)管理;酒店管理;餐飲管理;品牌管理;商業(yè)綜合體管理服務;信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）;廣告制作;廣告設計、代理;廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）;票務代理服務;市場營銷策劃;普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）;住房租賃;會議及展覽服務;禮儀服務;組織文化藝術交流活動;國內(nèi)貿(mào)易代理;銷售代理;互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）;服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;日用品銷售;寵物食品及用品零售;寵物食品及用品批發(fā);居民日常生活服務;農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務;包裝服務;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);第二類醫(yī)療器械銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;寵物服務（不含動物診療）;寵物銷售;家政服務;辦公用品銷售;文具用品批發(fā);文具用品零售;日用百貨銷售;成人情趣用品銷售（不含藥品、醫(yī)療器械）;化妝品零售;化妝品批發(fā);戶外用品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;玩具、動漫及游藝用品銷售;食品銷售（僅銷售預包裝食品）;保健食品（預包裝）銷售;消毒劑銷售（不含危險化學品）;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;禮品花卉銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目:餐飲服務;道路貨物運輸（不含危險貨物）;第二類增值電信業(yè)務;煙草制品零售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;食品銷售;電子煙零售（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

　　7、與公司的關系：公司之全資子公司。

　　8、增資方式：公司以自有資金人民幣3,800萬元對一心便利進行增資。

　　9、增資前后股權結構：增資前后一心便利股權結構無變化，公司出資比例均為100%。

　　10、經(jīng)查詢，一心便利、一心便利法定代表人及相關股東均不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、本次增資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　本次公司對全資子公司增資，是為了保證該公司的經(jīng)營需要，改善其流動資金狀況，便于其對外開展業(yè)務合作，整體提高其盈利能力和核心競爭力。本次增資對象為公司全資子公司，風險較小。本次增資符合公司發(fā)展需要，有利于更好地實現(xiàn)公司經(jīng)營目標。

　　本次增資金額為3,800萬元人民幣，全部來源于公司的自有資金，不會對公司財務及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

　　備查文件：

　　1、《一心堂藥業(yè)集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》；

　　2、《一心堂藥業(yè)集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次臨時會議決議》；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業(yè)集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡稱：一心堂 公告編號：2023-047號

　　一心堂藥業(yè)集團股份有限公司關于

　　全資子公司四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司收購宣漢縣百姓人藥房等27家門店

　　資產(chǎn)及其存貨的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　?。ㄒ唬┧幤钒踩L險

　　公司所處的醫(yī)藥流通行業(yè)對藥品安全的要求非常高，如果質(zhì)量控制的某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏忽，影響藥品安全，本公司將要承擔相應的責任。同時，藥品安全事故的發(fā)生將對本公司的品牌和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。自公司成立以來，對所有銷售藥品質(zhì)量均進行嚴格的把關，并根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》和《中華人民共和國藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》制定了《首營企業(yè)和首營品種審核制度》、《藥品進貨管理程序》、《商品驗收管理制度》、《供應商評審管理辦法》、《三級質(zhì)量管理辦法》、《質(zhì)檢抽（送）樣管理辦法》、《質(zhì)量投訴管理辦法》等一整套比較完備的制度，在日常經(jīng)營過程中，嚴格按照相關制度的規(guī)定執(zhí)行，對所生產(chǎn)、采購藥品均進行嚴格的質(zhì)量控制。但公司在對所采購藥品進行質(zhì)檢時，因無法實現(xiàn)全檢，故在經(jīng)營中仍存在藥品安全的風險。

　?。ǘ╅T店租賃房產(chǎn)不能續(xù)租的風險

　　公司大部分門店通過租賃房產(chǎn)經(jīng)營,雖然為了保證經(jīng)營的穩(wěn)定性，公司與大部分租賃房產(chǎn)的業(yè)主簽署了3年或3年以上的租賃合同，明確了雙方的權利和義務，并約定在同等條件下的優(yōu)先續(xù)租權，但是仍可能因多種不確定因素而面臨一定的風險，如：房產(chǎn)租賃期限屆滿后，出租方大幅度提高房屋租賃價格或不再續(xù)約；房產(chǎn)可能面臨拆遷、改建及周邊規(guī)劃發(fā)生變化等，都有可能對該藥店的正常經(jīng)營造成影響。為此，公司積極采取各種措施，應對該風險。首先，公司擬定了關于門店拆除、搬遷的相關制度、流程，如有門店拆除、搬遷，其店內(nèi)的資產(chǎn)、商品等物資將會在較短時間內(nèi)按流程完成退庫或店間調(diào)撥，從而避免或減小了因門店拆除、搬遷所帶來的經(jīng)營損失；其次，公司目前下屬的零售連鎖門店已形成了棋盤化的網(wǎng)絡布局，能夠有效實現(xiàn)門店間的相互支持和支撐。棋盤化的網(wǎng)絡布局，使得節(jié)點上單一門店對整個網(wǎng)絡體系的重要性降低，對于部分節(jié)點上門店的搬遷、拆除，公司可以選擇其他節(jié)點，及時補充完善經(jīng)營網(wǎng)絡，確保經(jīng)營網(wǎng)絡的安全和效率。上述措施都可以有效降低因門店被迫拆除、搬遷而給公司帶來的不利影響。

　　（三）行業(yè)管理政策變化風險

　　藥品零售行業(yè)的發(fā)展受到國家政策的規(guī)范及影響。隨著我國藥品零售行業(yè)管理標準逐年提升，對于企業(yè)經(jīng)營提出了更高的要求。隨著新醫(yī)改的逐步深入，在全面推進公立醫(yī)院改革、藥品零差率、兩票制、醫(yī)保支付方式改革等系列政策的同時，行業(yè)監(jiān)管日趨嚴格，如果公司無法及時根據(jù)政策變化，進行業(yè)務模式創(chuàng)新和內(nèi)部管理提質(zhì)，則有可能給公司經(jīng)營帶來一定風險。此外，國家在“十三五”期間，頒布多項政策推動新醫(yī)改實施，全面推進公立醫(yī)院改革、藥品零差率、“兩票制”、“4+7帶量采購”、醫(yī)保支付方式改革等系列政策，按趨勢預計在“十四五”期間將會持續(xù)推進各項新醫(yī)改政策。各項新醫(yī)改政策體系由于涉及面較廣，具體執(zhí)行需要應對各種復雜情況，在實施過程中可能會根據(jù)實際情況進行調(diào)整，存在一定不確定性。

　　公司將密切關注國家政策走勢，加強對行業(yè)準則的把握和理解，積極應對政策變化，調(diào)整業(yè)務和管理模式，通過提升內(nèi)部規(guī)范治理，積極應對行業(yè)政策變化帶來的機遇和挑戰(zhàn)。

　　（四）市場競爭加劇的風險

　　隨著行業(yè)集中度的提升，一些全國性和區(qū)域性的大型醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)逐步形成，這些企業(yè)可借助其資金、品牌和供應鏈管理等方面的優(yōu)勢逐步發(fā)展壯大，零售企業(yè)之間的競爭日趨激烈。同時隨著基層醫(yī)療機構用藥水平持續(xù)提升、藥品零差率政策推廣、藥品零售企業(yè)經(jīng)營成本上升，加之以互聯(lián)網(wǎng)和移動終端購物方式為主的消費群體正在逐步形成，市場競爭加劇。

　　根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，通過“新開+收購”并重的方式，加快門店網(wǎng)絡擴張；積極參與醫(yī)改政策，創(chuàng)新經(jīng)營模式持續(xù)提升公司整體競爭實力，保持和擴大區(qū)域競爭優(yōu)勢。

　　一、交易概述

　　根據(jù)一心堂藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）的業(yè)務定位及發(fā)展規(guī)劃，公司之全資子公司四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司（以下簡稱“四川一心堂”）擬以不超過1,140萬元購買成都宣漢縣百姓人藥房、四川濟民堂大藥房有限公司、宣漢縣民濟堂大藥房（以下簡稱“宣漢藥房”）合計27家門店資產(chǎn)及其存貨，其中不超過900萬元用于支付門店轉讓費及購買其附屬資產(chǎn)（不含存貨）、不超過240萬元用于購買門店庫存商品（所屬實物資產(chǎn)及存貨部分根據(jù)雙方實際盤點結算）。該項購買以自有資金支付。

　　本次交易不構成關聯(lián)交易，本次交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易的審批在董事會權限范圍內(nèi),無需提交股東大會審議批準。

　　二、交易對方基本情況

　　1、交易對方之一：宣漢縣百姓人藥房

　　公司名稱：宣漢縣百姓人藥房

　　公司類型: 個人獨資企業(yè)

　　成立時間：2020-06-12

　　經(jīng)營期限至：無固定期限

　　注冊地址：四川省達州市宣漢縣東鄉(xiāng)街道東街135、137、139、141號門市

　　法定代表人：牟建波

　　統(tǒng)一社會信用代碼： 91511722MA6AQ9361W

　　注冊資本：10萬元人民幣

　　股權結構：牟建波100%持股宣漢縣百姓人藥房

　　經(jīng)營范圍：零售:中成藥、中藥材、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品（不含預防性生物制品）、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、保健食品、預包裝食品、消毒用品、日用百貨。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　2、交易對方之二：四川濟民堂大藥房有限公司

　　公司名稱：四川濟民堂大藥房有限公司

　　公司類型: 有限責任公司（自然人投資或控股）

　　成立時間：2017-07-28

　　經(jīng)營期限至：無固定期限

　　注冊地址：開江縣新寧鎮(zhèn)東大街173號

　　法定代表人：李仁超

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91511703MA65QD6B88

　　注冊資本：100萬元人民幣

　　股權結構：

　　經(jīng)營范圍：銷售：化學藥制劑，抗生素制劑，生化藥品，中成藥，中藥材，中藥飲片，生物制品（不含預防性生物制品），保健食品，預包裝食品，一類醫(yī)療器械，二類醫(yī)療器械，健身器材，日用品，消毒用品，日用百貨，農(nóng)產(chǎn)品，化妝品，家用電器，五金、交電產(chǎn)品，針紡織品，辦公用品，文化、體育用品，美容美發(fā)用品，服裝，鞋帽，眼鏡。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　3、交易對方之三：宣漢縣民濟堂大藥房

　　公司名稱：宣漢縣民濟堂大藥房

　　公司類型: 個人獨資企業(yè)

　　成立時間：2020-08-04

　　經(jīng)營期限至： 無固定期限

　　注冊地址：四川省達州市宣漢縣白馬鎮(zhèn)白山街49-50號

　　法定代表人：劉杰

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91511722MA66T2T87N

　　注冊資本：10萬元人民幣

　　股權結構：劉杰100%持股宣漢縣民濟堂大藥房

　　經(jīng)營范圍：中成藥、中藥材、中藥飲片、抗生素制劑、化學藥制劑、生化藥品，生物制品（不含預防性生物制品）零售；醫(yī)療器械、消毒用品、保健食品、預包裝食品、日用百貨銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　三、交易標的資產(chǎn)情況

　　四川一心堂擬收購的宣漢藥房直營門店27個，門店分布于成都達州市宣漢縣、開江縣境內(nèi)各區(qū)、縣，店均面積約為80平方米。具體如下：

　　四、資金來源

　　該項購買以自有資金支付。

　　五、定價依據(jù)

　　本次交易以評估報告北京亞超評報字（2023）第A141號為依據(jù)，經(jīng)雙方共同協(xié)商一致后初步確定交易價格為不超過1,140萬元，其中不超過900萬元用于支付門店轉讓費及購買其附屬資產(chǎn)（不含存貨）、不超過240萬元用于購買門店庫存商品（所屬實物資產(chǎn)及存貨部分根據(jù)雙方實際盤點結算）。

　　六、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　經(jīng)協(xié)商，確定四川一心堂以自有資金合計不超過1,140萬元人民幣購買宣漢藥房合計27家門店資產(chǎn)及存貨。其中不超過900萬元用于支付門店轉讓費及購買其附屬資產(chǎn)（不含存貨），不超過240萬元用于購買門店庫存商品（所屬實物資產(chǎn)及存貨部分根據(jù)雙方實際盤點結算）。

　　七、收購目的及影響

　　1、通過收購宣漢藥房門店，將為公司加強鞏固四川市場，擴大公司覆蓋范圍，綜合提升本公司競爭力。

　　2、本次交易使用現(xiàn)金購買，由此將導致公司現(xiàn)金減少,增加財務風險。

　　3、本次交易為資產(chǎn)收購，不會導致本公司合并報表范圍發(fā)生變更。預計標的門店第一個完整年度營業(yè)收入為1,505.63萬元，預計增加凈利潤75.58萬元。

　　備查文件：

　　1、 《一心堂藥業(yè)集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次臨時會議決議》；

　　2、 《一心堂藥業(yè)集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》；

　　3、 《四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司擬收購宣漢百姓人、民濟堂和濟民堂持有的27家藥店網(wǎng)點價值資產(chǎn)評估報告》；

　　4、 深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業(yè)集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡稱：一心堂 公告編號：2023-049號

　　一心堂藥業(yè)集團股份有限公司關于

　　全資子公司四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司收購尹彥、舒汞勝持有的合計17家門店資產(chǎn)及其存貨的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　?。ㄒ唬┧幤钒踩L險

　　公司所處的醫(yī)藥流通行業(yè)對藥品安全的要求非常高，如果質(zhì)量控制的某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏忽，影響藥品安全，本公司將要承擔相應的責任。同時，藥品安全事故的發(fā)生將對本公司的品牌和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。自公司成立以來，對所有銷售藥品質(zhì)量均進行嚴格的把關，并根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》和《中華人民共和國藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》制定了《首營企業(yè)和首營品種審核制度》、《藥品進貨管理程序》、《商品驗收管理制度》、《供應商評審管理辦法》、《三級質(zhì)量管理辦法》、《質(zhì)檢抽（送）樣管理辦法》、《質(zhì)量投訴管理辦法》等一整套比較完備的制度，在日常經(jīng)營過程中，嚴格按照相關制度的規(guī)定執(zhí)行，對所生產(chǎn)、采購藥品均進行嚴格的質(zhì)量控制。但公司在對所采購藥品進行質(zhì)檢時，因無法實現(xiàn)全檢，故在經(jīng)營中仍存在藥品安全的風險。

　?。ǘ╅T店租賃房產(chǎn)不能續(xù)租的風險

　　公司大部分門店通過租賃房產(chǎn)經(jīng)營,雖然為了保證經(jīng)營的穩(wěn)定性，公司與大部分租賃房產(chǎn)的業(yè)主簽署了3年或3年以上的租賃合同，明確了雙方的權利和義務，并約定在同等條件下的優(yōu)先續(xù)租權，但是仍可能因多種不確定因素而面臨一定的風險，如：房產(chǎn)租賃期限屆滿后，出租方大幅度提高房屋租賃價格或不再續(xù)約；房產(chǎn)可能面臨拆遷、改建及周邊規(guī)劃發(fā)生變化等，都有可能對該藥店的正常經(jīng)營造成影響。為此，公司積極采取各種措施，應對該風險。首先，公司擬定了關于門店拆除、搬遷的相關制度、流程，如有門店拆除、搬遷，其店內(nèi)的資產(chǎn)、商品等物資將會在較短時間內(nèi)按流程完成退庫或店間調(diào)撥，從而避免或減小了因門店拆除、搬遷所帶來的經(jīng)營損失；其次，公司目前下屬的零售連鎖門店已形成了棋盤化的網(wǎng)絡布局，能夠有效實現(xiàn)門店間的相互支持和支撐。棋盤化的網(wǎng)絡布局，使得節(jié)點上單一門店對整個網(wǎng)絡體系的重要性降低，對于部分節(jié)點上門店的搬遷、拆除，公司可以選擇其他節(jié)點，及時補充完善經(jīng)營網(wǎng)絡，確保經(jīng)營網(wǎng)絡的安全和效率。上述措施都可以有效降低因門店被迫拆除、搬遷而給公司帶來的不利影響。

　?。ㄈ┬袠I(yè)管理政策變化風險

　　藥品零售行業(yè)的發(fā)展受到國家政策的規(guī)范及影響。隨著我國藥品零售行業(yè)管理標準逐年提升，對于企業(yè)經(jīng)營提出了更高的要求。隨著新醫(yī)改的逐步深入，在全面推進公立醫(yī)院改革、藥品零差率、兩票制、醫(yī)保支付方式改革等系列政策的同時，行業(yè)監(jiān)管日趨嚴格，如果公司無法及時根據(jù)政策變化，進行業(yè)務模式創(chuàng)新和內(nèi)部管理提質(zhì)，則有可能給公司經(jīng)營帶來一定風險。此外，國家在“十三五”期間，頒布多項政策推動新醫(yī)改實施，全面推進公立醫(yī)院改革、藥品零差率、“兩票制”、“4+7帶量采購”、醫(yī)保支付方式改革等系列政策，按趨勢預計在“十四五”期間將會持續(xù)推進各項新醫(yī)改政策。各項新醫(yī)改政策體系由于涉及面較廣，具體執(zhí)行需要應對各種復雜情況，在實施過程中可能會根據(jù)實際情況進行調(diào)整，存在一定不確定性。

　　公司將密切關注國家政策走勢，加強對行業(yè)準則的把握和理解，積極應對政策變化，調(diào)整業(yè)務和管理模式，通過提升內(nèi)部規(guī)范治理，積極應對行業(yè)政策變化帶來的機遇和挑戰(zhàn)。

　?。ㄋ模┦袌龈偁幖觿〉娘L險

　　隨著行業(yè)集中度的提升，一些全國性和區(qū)域性的大型醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)逐步形成，這些企業(yè)可借助其資金、品牌和供應鏈管理等方面的優(yōu)勢逐步發(fā)展壯大，零售企業(yè)之間的競爭日趨激烈。同時隨著基層醫(yī)療機構用藥水平持續(xù)提升、藥品零差率政策推廣、藥品零售企業(yè)經(jīng)營成本上升，加之以互聯(lián)網(wǎng)和移動終端購物方式為主的消費群體正在逐步形成，市場競爭加劇。

　　根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，通過“新開+收購”并重的方式，加快門店網(wǎng)絡擴張；積極參與醫(yī)改政策，創(chuàng)新經(jīng)營模式持續(xù)提升公司整體競爭實力，保持和擴大區(qū)域競爭優(yōu)勢。

　　一、交易概述

　　根據(jù)一心堂藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）的業(yè)務定位及發(fā)展規(guī)劃，公司之全資子公司四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司（以下簡稱“四川一心堂”）擬以不超過2,052萬元收購尹彥、舒汞勝（以下簡稱“涼山藥房”）持有的合計17家門店資產(chǎn)及其存貨，其中不超過1,852萬元用于支付門店轉讓費及購買其附屬資產(chǎn)（不含存貨）、不超過200萬元用于購買門店庫存商品（所屬實物資產(chǎn)及存貨部分根據(jù)雙方實際盤點結算）。該項購買以自有資金支付。

　　本次交易不構成關聯(lián)交易，本次交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易的審批在董事會權限范圍內(nèi),無需提交股東大會審議批準。

　　二、交易對方基本情況

　　1、交易對方之一：尹彥

　　名稱：尹彥

　　公民身份證號碼: 432******3338

　　2、交易對方之二：舒汞勝

　　名稱：舒汞勝

　　公民身份證號碼: 430******8732

　　三、交易標的資產(chǎn)情況

　　四川一心堂擬收購的涼山藥房合計17家門店，門店分布于四川省涼山彝族自治州西昌市、德昌縣，店均面積約為88.12平方米。具體如下：

　　四、資金來源

　　該項購買以自有資金支付。

　　五、定價依據(jù)

　　本次交易以評估報告北京亞超評報字（2023）第A150號為依據(jù)，經(jīng)雙方共同協(xié)商一致后初步確定交易價格為不超過2,052萬元，其中不超過1,852萬元用于支付門店轉讓費及購買其附屬資產(chǎn)（不含存貨）、不超過200萬元用于購買門店庫存商品（所屬實物資產(chǎn)及存貨部分根據(jù)雙方實際盤點結算）。

　　六、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　經(jīng)協(xié)商，確定四川一心堂以自有資金合計不超過2,052萬元人民幣購買涼山藥房合計17家門店資產(chǎn)及存貨。其中不超過1,852萬元用于支付門店轉讓費及購買其附屬資產(chǎn)（不含存貨），不超過200萬元用于購買門店庫存商品（所屬實物資產(chǎn)及存貨部分根據(jù)雙方實際盤點結算）。

　　七、收購目的及影響

　　1、通過收購涼山藥房門店，將為公司加強鞏固四川市場，擴大公司覆蓋范圍，綜合提升本公司競爭力。

　　2、本次交易使用現(xiàn)金購買，由此將導致公司現(xiàn)金減少,增加財務風險。

　　3、本次交易為資產(chǎn)收購，不會導致本公司合并報表范圍發(fā)生變更。預計標的門店第一個完整年度營業(yè)收入為2,974.68萬元，預計增加凈利潤135.02萬元。

　　備查文件：

　　1、 《一心堂藥業(yè)集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次臨時會議決議》；

　　2、 《一心堂藥業(yè)集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》；

　　3、 《四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司擬收購資產(chǎn)涉及尹彥、舒汞勝持有的17家藥店網(wǎng)點價值資產(chǎn)評估報告》；

　　4、 深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業(yè)集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡稱：一心堂 公告編號：2023-048號

　　一心堂藥業(yè)集團股份有限公司關于

　　全資子公司四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司收購簡陽市天順祥等22家門店資產(chǎn)

　　及其存貨的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　?。ㄒ唬┧幤钒踩L險

　　公司所處的醫(yī)藥流通行業(yè)對藥品安全的要求非常高，如果質(zhì)量控制的某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏忽，影響藥品安全，本公司將要承擔相應的責任。同時，藥品安全事故的發(fā)生將對本公司的品牌和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。自公司成立以來，對所有銷售藥品質(zhì)量均進行嚴格的把關，并根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》和《中華人民共和國藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》制定了《首營企業(yè)和首營品種審核制度》、《藥品進貨管理程序》、《商品驗收管理制度》、《供應商評審管理辦法》、《三級質(zhì)量管理辦法》、《質(zhì)檢抽（送）樣管理辦法》、《質(zhì)量投訴管理辦法》等一整套比較完備的制度，在日常經(jīng)營過程中，嚴格按照相關制度的規(guī)定執(zhí)行，對所生產(chǎn)、采購藥品均進行嚴格的質(zhì)量控制。但公司在對所采購藥品進行質(zhì)檢時，因無法實現(xiàn)全檢，故在經(jīng)營中仍存在藥品安全的風險。

　　（二）門店租賃房產(chǎn)不能續(xù)租的風險

　　公司大部分門店通過租賃房產(chǎn)經(jīng)營,雖然為了保證經(jīng)營的穩(wěn)定性，公司與大部分租賃房產(chǎn)的業(yè)主簽署了3年或3年以上的租賃合同，明確了雙方的權利和義務，并約定在同等條件下的優(yōu)先續(xù)租權，但是仍可能因多種不確定因素而面臨一定的風險，如：房產(chǎn)租賃期限屆滿后，出租方大幅度提高房屋租賃價格或不再續(xù)約；房產(chǎn)可能面臨拆遷、改建及周邊規(guī)劃發(fā)生變化等，都有可能對該藥店的正常經(jīng)營造成影響。為此，公司積極采取各種措施，應對該風險。首先，公司擬定了關于門店拆除、搬遷的相關制度、流程，如有門店拆除、搬遷，其店內(nèi)的資產(chǎn)、商品等物資將會在較短時間內(nèi)按流程完成退庫或店間調(diào)撥，從而避免或減小了因門店拆除、搬遷所帶來的經(jīng)營損失；其次，公司目前下屬的零售連鎖門店已形成了棋盤化的網(wǎng)絡布局，能夠有效實現(xiàn)門店間的相互支持和支撐。棋盤化的網(wǎng)絡布局，使得節(jié)點上單一門店對整個網(wǎng)絡體系的重要性降低，對于部分節(jié)點上門店的搬遷、拆除，公司可以選擇其他節(jié)點，及時補充完善經(jīng)營網(wǎng)絡，確保經(jīng)營網(wǎng)絡的安全和效率。上述措施都可以有效降低因門店被迫拆除、搬遷而給公司帶來的不利影響。

　　（三）行業(yè)管理政策變化風險

　　藥品零售行業(yè)的發(fā)展受到國家政策的規(guī)范及影響。隨著我國藥品零售行業(yè)管理標準逐年提升，對于企業(yè)經(jīng)營提出了更高的要求。隨著新醫(yī)改的逐步深入，在全面推進公立醫(yī)院改革、藥品零差率、兩票制、醫(yī)保支付方式改革等系列政策的同時，行業(yè)監(jiān)管日趨嚴格，如果公司無法及時根據(jù)政策變化，進行業(yè)務模式創(chuàng)新和內(nèi)部管理提質(zhì)，則有可能給公司經(jīng)營帶來一定風險。此外，國家在“十三五”期間，頒布多項政策推動新醫(yī)改實施，全面推進公立醫(yī)院改革、藥品零差率、“兩票制”、“4+7帶量采購”、醫(yī)保支付方式改革等系列政策，按趨勢預計在“十四五”期間將會持續(xù)推進各項新醫(yī)改政策。各項新醫(yī)改政策體系由于涉及面較廣，具體執(zhí)行需要應對各種復雜情況，在實施過程中可能會根據(jù)實際情況進行調(diào)整，存在一定不確定性。

　　公司將密切關注國家政策走勢，加強對行業(yè)準則的把握和理解，積極應對政策變化，調(diào)整業(yè)務和管理模式，通過提升內(nèi)部規(guī)范治理，積極應對行業(yè)政策變化帶來的機遇和挑戰(zhàn)。

　?。ㄋ模┦袌龈偁幖觿〉娘L險

　　隨著行業(yè)集中度的提升，一些全國性和區(qū)域性的大型醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)逐步形成，這些企業(yè)可借助其資金、品牌和供應鏈管理等方面的優(yōu)勢逐步發(fā)展壯大，零售企業(yè)之間的競爭日趨激烈。同時隨著基層醫(yī)療機構用藥水平持續(xù)提升、藥品零差率政策推廣、藥品零售企業(yè)經(jīng)營成本上升，加之以互聯(lián)網(wǎng)和移動終端購物方式為主的消費群體正在逐步形成，市場競爭加劇。

　　根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，通過“新開+收購”并重的方式，加快門店網(wǎng)絡擴張；積極參與醫(yī)改政策，創(chuàng)新經(jīng)營模式持續(xù)提升公司整體競爭實力，保持和擴大區(qū)域競爭優(yōu)勢。

　　一、交易概述

　　根據(jù)一心堂藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）的業(yè)務定位及發(fā)展規(guī)劃，公司之全資子公司四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司（以下簡稱“四川一心堂”）擬以不超過2,750萬元收購黃紅梅持有的簡陽康之興1家、張偉持有的簡陽康之欣5家、周華持有的天順祥6家、陳東旭持有的天順祥4家、周杰持有的天順祥5家、萬繼輝持有的天順祥1家（以下簡稱“簡陽藥房”）合計22家門店資產(chǎn)及其存貨，其中不超過2,500萬元用于支付門店轉讓費及購買其附屬資產(chǎn)（不含存貨）、不超過250萬元用于購買門店庫存商品（所屬實物資產(chǎn)及存貨部分根據(jù)雙方實際盤點結算）。該項購買以自有資金支付。

　　本次交易不構成關聯(lián)交易，本次交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易的審批在董事會權限范圍內(nèi),無需提交股東大會審議批準。

　　二、交易對方基本情況

　　1、交易對方之一：簡陽市康之興大藥房

　　公司名稱：簡陽市康之興大藥房

　　公司類型: 個人獨資企業(yè)

　　成立時間：2015-12-28

　　經(jīng)營期限至：無固定期限

　　注冊地址：簡陽市石橋鎮(zhèn)人民路（印鰲嘉苑）359-361號

　　法定代表人：黃紅梅

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91512081MA62K2DX7Q

　　注冊資本：50萬元人民幣

　　股權結構：黃紅梅100%持股簡陽市康之興大藥房

　　經(jīng)營范圍：許可項目：藥品零售；食品銷售；中藥飲片代煎服務；醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務；消毒器械銷售；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械租賃；第二類醫(yī)療器械租賃；消毒劑銷售（不含危險化學品）；化妝品零售；個人衛(wèi)生用品銷售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；日用雜品銷售；特種勞動防護用品銷售；養(yǎng)生保健服務（非醫(yī)療）；健康咨詢服務（不含診療服務）；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務（非醫(yī)療）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預包裝食品）；醫(yī)護人員防護用品零售；日用百貨銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　2、交易對方之二：簡陽市康之欣大藥房

　　公司名稱：簡陽市康之欣大藥房

　　公司類型: 個人獨資企業(yè)

　　成立時間：2015-08-20

　　經(jīng)營期限至：無固定期限

　　注冊地址：簡陽市簡城東城新區(qū)雄州新城園中苑A區(qū)3號樓1-14號

　　法定代表人：張偉

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91512081MA62K2M71W

　　注冊資本：20萬元人民幣

　　股權結構：張偉100%持股簡陽市康之欣大藥房

　　經(jīng)營范圍：許可項目：藥品零售；食品銷售；中藥飲片代煎服務；醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務；消毒器械銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械租賃；第二類醫(yī)療器械租賃；消毒劑銷售（不含危險化學品）；化妝品零售；個人衛(wèi)生用品銷售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；日用雜品銷售；特種勞動防護用品銷售；養(yǎng)生保健服務（非醫(yī)療）；健康咨詢服務（不含診療服務）；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務（非醫(yī)療）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預包裝食品）；醫(yī)護人員防護用品零售；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；日用百貨銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　3、交易對方之三：周華

　　名稱：周華

　　公民身份證號碼: 511******0848

　　4、交易對方之四：陳東旭

　　名稱：陳東旭

　　公民身份證號碼: 511******0881

　　5、交易對方之五：周杰

　　名稱：周杰

　　公民身份證號碼: 511******0864

　　6、交易對方之六：萬繼輝

　　名稱：萬繼輝

　　公民身份證號碼: 511******6735

　　三、交易標的資產(chǎn)情況

　　四川一心堂擬收購的簡陽藥房直營門店22個，門店分布于成都簡陽市境內(nèi)各區(qū)、縣，店均面積約為111.77平方米。具體如下：

　　四、資金來源

　　該項購買以自有資金支付。

　　五、定價依據(jù)

　　本次交易以評估報告北京亞超評報字（2023）第A151號為依據(jù)，經(jīng)雙方共同協(xié)商一致后初步確定交易價格為不超過2,750萬元，其中不超過2,500萬元用于支付門店轉讓費及購買其附屬資產(chǎn)（不含存貨）、不超過250萬元用于購買門店庫存商品（所屬實物資產(chǎn)及存貨部分根據(jù)雙方實際盤點結算）。

　　六、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　經(jīng)協(xié)商，確定四川一心堂以自有資金合計不超過2,750萬萬元人民幣購買簡陽藥房合計22家門店資產(chǎn)及存貨。其中不超過2,500萬元用于支付門店轉讓費及購買其附屬資產(chǎn)（不含存貨），不超過250萬元用于購買門店庫存商品（所屬實物資產(chǎn)及存貨部分根據(jù)雙方實際盤點結算）。

　　七、收購目的及影響

　　1、通過收購簡陽藥房門店，將為公司加強鞏固四川市場，擴大公司覆蓋范圍，綜合提升本公司競爭力。

　　2、本次交易使用現(xiàn)金購買，由此將導致公司現(xiàn)金減少,增加財務風險。

　　3、本次交易為資產(chǎn)收購，不會導致本公司合并報表范圍發(fā)生變更。預計標的門店第一個完整年度營業(yè)收入為3,350.11萬元，預計增加凈利潤323.64萬元。

　　備查文件：

　　1、 《一心堂藥業(yè)集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次臨時會議決議》；

　　2、 《一心堂藥業(yè)集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》；

　　3、 《四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司擬收購黃紅梅持有的簡陽康之興1家、張偉持有的簡陽康之欣5家、周華持有的天順祥6家、陳東旭持有的天順祥4家、周杰持有的天順祥5家、萬繼輝持有的天順祥1家藥店網(wǎng)點價值資產(chǎn)評估報告》；

　　4、 深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業(yè)集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡稱：一心堂 公告編號：2023-051號

　　一心堂藥業(yè)集團股份有限公司

　　關于公司增加2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司及其子公司

　　日常關聯(lián)交易預計額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯(lián)交易基本情況

　　（一）關聯(lián)交易概述

　　一心堂藥業(yè)集團股份有限公司及其子公司（以下簡稱“公司”或“一心堂”）于2022年10月20日召開第五屆董事會第十八次會議、2022年11月8日召開公司2022年度第二次臨時股東大會審議通過《關于公司2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯(lián)交易預計的議案》，公司預計2023年度向關聯(lián)方廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司及其子公司（以下簡稱“白云山”）采購中西成藥合計不超過35,000萬元；銷售中藥材、中西成藥及提供廣告服務、咨詢服務、促銷服務合計不超過5,000萬元。具體預計關聯(lián)交易類別和金額如下：

　　單位：萬元

　?。ǘ╊A計關聯(lián)交易類別、金額及調(diào)整情況

　　依據(jù)《深圳證劵交易所股票上市規(guī)則》和公司《關聯(lián)交易管理制度》的相關規(guī)定，結合公司2023年1-5月已發(fā)生的日常關聯(lián)交易金額，對公司2023年度涉及白云山日常關聯(lián)交易預計額度進行合理調(diào)整，具體如下：

　　單位：萬元

　　(三）決議程序

　　公司于2023年6月20日召開的第六屆董事會第三次臨時會議和第六屆監(jiān)事會第三次臨時會議審議通過了《關于公司增加2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯(lián)交易預計額度的議案》。審議該議案時，關聯(lián)董事徐科一先生回避了表決，8票同意，0票反對，0票棄權；監(jiān)事會表決結果為3票同意，0票反對，0票棄權。獨立董事進行事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（四）調(diào)整2023年度日常關聯(lián)交易額度的原因

　　伴隨著醫(yī)藥零售行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴大，公司門店數(shù)量、醫(yī)藥零售業(yè)務銷售金額不斷增加、市場區(qū)域不斷拓展。公司預計原審議的2023年度涉及廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯(lián)交易額度將不能滿足2023年度日常經(jīng)營活動的需要，需根據(jù)實際日常經(jīng)營活動進行調(diào)整。

　　二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系

　　廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司

　?。?）基本情況

　　關聯(lián)方情況

　　關聯(lián)方經(jīng)營情況：

　　單位：元

　?。?）與公司的關聯(lián)關系

　　截至本公告日，白云山持有公司股份30,880,304股，占公司總股本的5.18%。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，白云山為公司關聯(lián)方。

　?。?）履約能力分析

　　上述關聯(lián)企業(yè)系依法注冊成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營正常，財務狀況良好，具有良好的履約能力。

　　三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1、關聯(lián)交易主要內(nèi)容

　?。?）定價政策和定價依據(jù)：2023年度關聯(lián)交易的定價參考2022年度的平均價格，以實際市場價格最終確定。遵循誠實信用、等價有償、公平自愿、合理公允的基本原則，依據(jù)市場價格定價、交易。交易定價參考采購發(fā)生時當?shù)赝惿唐蜂N售主體的報價以及關聯(lián)方向其他客戶銷售商品的交易價格結合公司的實際情況綜合考慮確定。交易價款根據(jù)約定的價格和實際交易數(shù)量計算。

　　（2）付款安排和結算方式：付款安排和結算方式參照行業(yè)公認標準或合同約定執(zhí)行。

　　2、關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　關聯(lián)交易協(xié)議依據(jù)框架協(xié)議，具體按照實際發(fā)生情況簽署相關合同。

　　四、關聯(lián)交易目的和對公司的影響

　　1、關聯(lián)交易目的

　　中西成藥是公司的主營業(yè)務，需要供應商的及時有效配合；中藥材是公司全資子公司云南鴻翔中藥科技有限公司的主營業(yè)務，需要采購商的有效配合。白云山是公司的關聯(lián)企業(yè)，在公平公正的競爭條件下，該關聯(lián)企業(yè)能夠在保證質(zhì)量及時效的前提下向公司交付產(chǎn)品以及優(yōu)先考慮向公司及子公司采購中藥材及中西成藥，保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營不受影響。

　　2、對公司的影響

　　公司與關聯(lián)方發(fā)生的上述交易為公司生產(chǎn)經(jīng)營過程當中必須發(fā)生的持續(xù)性交易行為，與關聯(lián)方的交易行為有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，且公司與關聯(lián)方交易價格依據(jù)市場條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

　　上述關聯(lián)交易對公司的業(yè)務獨立性、財務狀況和經(jīng)營成果不構成影響，公司主要業(yè)務亦不會因此類交易而對關聯(lián)方形成依賴。

　　五、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

　?。ㄒ唬┦虑罢J可意見

　　公司已將增加2023年度與白云山日常關聯(lián)交易預計額度事項事先與獨立董事進行了溝通，獨立董事聽取了相關匯報并審閱了相關材料，對增加2023年度與白云山日常關聯(lián)交易預計額度事項發(fā)表如下獨立意見：

　　“對公司提交的《關于公司增加2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯(lián)交易預計額度的議案》進行了認真審查，對增加2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯(lián)交易預計額度事項予以認可，并同意將其提交公司董事會審議。

　　公司增加2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯(lián)交易預計額度屬于正常的商業(yè)交易行為，是基于日常經(jīng)營的必要性，在公平、公正、互利的基礎上進行的，擬發(fā)生的關聯(lián)交易價格均參照市場價格確定，不會損害本公司及中小股東的利益，也不會對公司獨立性構成影響?！?/p>

　　（二）獨立意見

　　公司已將增加2023年度與白云山日常關聯(lián)交易預計額度事項事先與獨立董事進行了溝通，獨立董事聽取了相關匯報并審閱了相關材料，對增加2023年度與白云山日常關聯(lián)交易預計額度事項發(fā)表如下獨立意見：

　　“我們對公司提交的《關于公司增加2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司日常關聯(lián)交易預計額度的議案》進行了認真審查。對增加2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯(lián)交易預計額度事項予以認可。公司增加2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯(lián)交易預計額度屬于正常的商業(yè)交易行為，是基于日常經(jīng)營的必要性，在公平、公正、互利的基礎上進行的，擬發(fā)生的關聯(lián)交易價格均參照市場價格確定，不會損害公司及中小股東的利益，也不會對公司獨立性構成影響，表決程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》等制度的有關規(guī)定。

　　公司董事會審議增加2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯(lián)交易預計額度事項時，關聯(lián)董事回避了表決，表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　因此，我們同意本議案，并同意將本議案提交公司2023年度第二次臨時股東大會審議?！?/p>

　　備查文件：

　　1、《一心堂藥業(yè)集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》；

　　2、《一心堂藥業(yè)集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次臨時會議決議》；

　　3、《一心堂藥業(yè)集團股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第三次臨時會議相關事項的事前認可意見》；

　　4、《一心堂藥業(yè)集團股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第三次臨時相關事項的獨立意見》；

　　5、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業(yè)集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡稱：一心堂 公告編號：2023-052號

　　一心堂藥業(yè)集團股份有限公司

　　關于召開2023年度第二次臨時

　　股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一心堂藥業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月20日召開第六屆董事會第三次臨時會議，會議決議于2023年7月11日下午14時在公司會議室召開公司2023年度第二次臨時股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，現(xiàn)將本次會議的有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年度第二次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司第六屆董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會第三次臨時會議審議通過了《關于召開2023年度第二次臨時股東大會的議案》。公司董事會召集本次股東大會會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。

　　4、會議召開的日期和時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年7月11日（星期二）下午14點；

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：2023年7月11日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年7月11日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年7月11日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　5、會議召開的方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　　（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議。

　?。?）網(wǎng)絡投票：本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　?。?）根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2023年7月5日（星期三）。

　　7、出席對象：

　?。?）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：云南省昆明市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鴻翔路1號會議室。

　　二、會議審議事項

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　　上述議案1-4已經(jīng)公司第六屆董事會第三次臨時會議、第六屆監(jiān)事會第三次臨時會議審議通過，《一心堂藥業(yè)集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議公告》、《一心堂藥業(yè)集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次臨時會議決議公告》將于2023年6月21日公告，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）特別提示

　　上述議案1、議案2為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；上述議案3、議案4為普通決議事項，需經(jīng)出席會議的有表決權的股東（包括股東代理人）過半數(shù)通過。

　　根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高管；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。）的表決應當單獨計票，并及時公開披露。

　　其中：議案1-4為需要對中小投資者的表決單獨計票的審議事項。

　　三、會議登記等事項

　　1、會議登記方式：

　?。?）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者證書復印件（加蓋公章）。

　?。?）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2023年7月10日17:30前送達本公司。采用信函方式登記的，信函請寄至：云南省昆明市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鴻翔路1號四樓董事會辦公室，郵編：650500，信函請注明“2023年度第二次臨時股東大會”字樣。

　　2、登記時間：2023年7月10日（星期一：上午8:30～11:30，下午13:30～17:30）。

　　3、登記地點：一心堂藥業(yè)集團股份有限公司四樓董事會辦公室。

　　4、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：李正紅、肖冬磊、陰貫香

　　聯(lián)系電話：0871-68217390

　　聯(lián)系傳真：0871-68185283

　　聯(lián)系郵箱：1192373467@qq.com

　　聯(lián)系地點：云南省昆明市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鴻翔路1號四樓董事會辦公室

　　郵政編碼：650500

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、其他事項

　　1、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。

　　2、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件提前半小時到達會場。

　　3、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　六、備查文件

　　1、《一心堂藥業(yè)集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》；

　　2、《一心堂藥業(yè)集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次臨時會議決議》；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業(yè)集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362727”，投票簡稱為“一心投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年7月11日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年7月11日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托 （先生/女士）代表本人/單位出席一心堂藥業(yè)集團股份有限公司2023年度第二次臨時股東大會。本人/單位授權 （先生/女士）對以下表決事項按照如下委托意愿進行表決，并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

　　本人（本公司）對本次股東大會議案1-4的表決意見：

　　委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)： 年 月 日

　　委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人持股數(shù)： 股

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名： 年 月 日

　　受托人身份證號碼：

　　委托人聯(lián)系電話：

　　說明：

　　1、上述議案1-4中，請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效；

　　2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票，以及未投的表決票均視為“棄權”；

　　3、單位委托須加蓋單位公章；

　　4、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　參 會 回 執(zhí)

　　致：一心堂藥業(yè)集團股份有限公司

　　本人（本公司）擬親自/委托代理人出席一心堂藥業(yè)集團股份有限公司于2023年7月11日下午14點舉行的2023年度第二次臨時股東大會。

　　股東姓名或名稱(簽字或蓋章)：

　　身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　持股數(shù)： 股

　　股東賬號：

　　聯(lián)系電話：

　　簽署日期： 年 月 日

　　注：

　　1、請擬參加股東大會的股東于2023年7月10日前將本人身份證復印件（法人營業(yè)執(zhí)照復印件）、委托他人出席的須填寫《授權委托書》及提供委托人身份證復印件及參會回執(zhí)傳回公司；

　　2、參會回執(zhí)剪報、復印或按以上格式自制均有效。

　　股票代碼：002727 股票簡稱：一心堂 公告編號：2023-045號

　　一心堂藥業(yè)集團股份有限公司關于

　　同意公司全資子公司鴻翔中藥有限公司與昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂項目投資合作協(xié)議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次簽署的《項目投資合作協(xié)議》為協(xié)議雙方合作意向協(xié)議，協(xié)議雙方將在協(xié)議指導原則下推進相關項目，具體實施（如實施時間、實施進度、投資金額等） 存在不確定性。

　　2、本投資項目在建設過程中及建成后可能面臨宏觀經(jīng)濟及行業(yè)環(huán)境等因素的影響，存在一定的市場風險、經(jīng)營風險及管理風險。

　　3、公司將會根據(jù)該事項后續(xù)進展情況，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定及時履行審議程序及信息披露義務。

　　一、協(xié)議簽署的基本情況

　　一心堂藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月20日召開第六屆董事會第三次臨時會議，審議通過《關于同意公司全資子公司鴻翔中藥有限公司與昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂項目投資合作協(xié)議的議案》，同意全資子公司鴻翔中藥有限公司（以下簡稱“鴻翔中藥”）與昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱“經(jīng)開區(qū)管委會”）簽訂《項目投資合作協(xié)議》。

　　本次《項目投資合作協(xié)議》的簽訂不構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、合作方基本情況

　　1、合作方之一：昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會

　　與公司的關系：與公司及公司董監(jiān)高人員均無關聯(lián)關系。

　　2、合作方之二：鴻翔中藥有限公司

　　公司名稱：鴻翔中藥有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91530100MA6QJ8RT6D

　　住 所：中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)經(jīng)開路3號昆明科技創(chuàng)新園A21-659號（經(jīng)營場所:洛羊街道辦事處鴻翔路1號）

　　法定代表人：阮國偉

　　注冊資本：5000萬元人民幣

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　經(jīng)營范圍：一般項目:醫(yī)學研究和試驗發(fā)展;藥品委托生產(chǎn);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;食品銷售（僅銷售預包裝食品）;地產(chǎn)中草藥（不含中藥飲片）購銷;中草藥種植;普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）;中草藥收購;消毒劑銷售（不含危險化學品）;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;日用百貨銷售;化妝品批發(fā);互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）;銷售代理;國內(nèi)貨物運輸代理;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;養(yǎng)生保健服務（非醫(yī)療）;健康咨詢服務（不含診療服務）;遠程健康管理服務;初級農(nóng)產(chǎn)品收購;會議及展覽服務;信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）;（不得涉及互聯(lián)網(wǎng)金融類及其關聯(lián)衍生業(yè)務、個人征信業(yè)務;法律、法規(guī)、國家產(chǎn)業(yè)政策明令淘汰和限制的產(chǎn)品、技術、工藝、設備及行為除外）（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　三、《項目投資合作協(xié)議》主要內(nèi)容

　　鴻翔中藥擬在昆明市經(jīng)開區(qū)投資建設中藥飲片產(chǎn)能擴建項目，項目總投資4億元，新建數(shù)字化智能制造中藥飲片生產(chǎn)基地，建設中藥材、中藥飲片數(shù)字化物流配送中心及第三方檢驗平臺業(yè)務服務中心。經(jīng)開區(qū)管委會根據(jù)《中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)管理委員會昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會關于印發(fā)促進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展系列政策的通知》（昆自貿(mào)管〔2022〕1號），于2023年9月30日前按照法律法規(guī)在轄區(qū)范圍內(nèi)為鴻翔中藥選址約40畝的（以實際出讓面積為準）工業(yè)用地，并在其職權范圍內(nèi)協(xié)助鴻翔中藥依法辦理項目建設、經(jīng)營所需的相關許可、備案等手續(xù)。

　　四、本協(xié)議對公司的影響

　　本次《項目投資合作協(xié)議》的簽署，是基于雙方共同的發(fā)展愿望，根據(jù)各自的優(yōu)勢簽訂，滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，進一步加速實現(xiàn)公司的產(chǎn)業(yè)布局。

　　本協(xié)議的簽署預計不會對公司本年度財務狀況及經(jīng)營業(yè)績構成重大影響。合作協(xié)議的簽署不影響公司業(yè)務的獨立性，亦不存在損害中小股東權益的情形。

　　五、備查文件

　　1、《一心堂藥業(yè)集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》；

　　2、《一心堂藥業(yè)集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次臨時會議決議》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業(yè)集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

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