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福建福光股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第一類(lèi)限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)實(shí)施公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 回購(gòu)注銷(xiāo)原因：第一個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績(jī)未達(dá)到觸發(fā)值目標(biāo)，故激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)解除限售期計(jì)劃解除限售的第一類(lèi)限制性股票均不得解除限售，回購(gòu)注銷(xiāo)11名激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期不得解除限售的第一類(lèi)限制性股票17.826萬(wàn)股。
● 本次注銷(xiāo)股份的有關(guān)情況
一、本次第一類(lèi)限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的決策與信息披露
1、2023年4月26日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二類(lèi)限制性股票授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢部分已授予但尚未歸屬的第二類(lèi)限制性股票的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授尚未解除限售的第一類(lèi)限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
2、2023年5月31日，公司召開(kāi)了2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授尚未解除限售的第一類(lèi)限制性股票的議案》，詳情見(jiàn)公司于2023年6月1日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體刊登的相關(guān)決議公告。
3、2023年4月28日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體發(fā)布了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分第一類(lèi)限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2023-027），截至目前公示期已滿45天，公司未收到債權(quán)人關(guān)于清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的要求，也未收到任何債權(quán)人對(duì)本次回購(gòu)事項(xiàng)提出的異議。
二、本次第一類(lèi)限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況
（一）本次回購(gòu)注銷(xiāo)第一類(lèi)限制性股票的原因及依據(jù)
根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》的規(guī)定，第一個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績(jī)考核條件的目標(biāo)值為“2022年?duì)I業(yè)收入不低于100,000萬(wàn)元”，觸發(fā)值為“2022年?duì)I業(yè)收入不低于85,000萬(wàn)元”，根據(jù)公司2022年年度報(bào)告，第一個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績(jī)未達(dá)到觸發(fā)值目標(biāo)，故激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)解除限售期計(jì)劃解除限售的第一類(lèi)限制性股票均不得解除限售并由公司進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。
（二）本次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員、數(shù)量
本次回購(gòu)注銷(xiāo)第一類(lèi)限制性股票涉及11人，合計(jì)擬回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票17.826萬(wàn)股；本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃剩余第一類(lèi)限制性股票41.594萬(wàn)股。
（三）回購(gòu)注銷(xiāo)安排
公司已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登公司”）開(kāi)設(shè)了回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶，并向中登公司遞交了本次回購(gòu)注銷(xiāo)相關(guān)申請(qǐng)，預(yù)計(jì)本次限制性股票將于2023年6月27日完成回購(gòu)注銷(xiāo)，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
三、回購(gòu)注銷(xiāo)第一類(lèi)限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次第一類(lèi)限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司總股本將變更為153,403,683股。股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：
單位：股
四、說(shuō)明及承諾
公司董事會(huì)說(shuō)明，本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，是否存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。
公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷(xiāo)日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷(xiāo)事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷(xiāo)與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)
本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司就本次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格及其調(diào)整、回購(gòu)資金來(lái)源符合《公司法》《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃草案》的規(guī)定；公司尚需根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理本次回購(gòu)的限制性股票注銷(xiāo)登記手續(xù)及注冊(cè)資本變更登記手續(xù)并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
特此公告。
福建福光股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月21日
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