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廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月27日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣東江門市新會(huì)區(qū)杏花村官?zèng)_村青棗山、礦田（土名）公司會(huì)議室
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
注：截止到此次股東會(huì)除權(quán)日，公司回購(gòu)專戶中股權(quán)值為4,815,168股，不具有股東會(huì)投票權(quán)。
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總羅愛(ài)平先生組織，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)、大會(huì)的決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理陳劍良老先生出席本次大會(huì)，別的管理層出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、逐一決議《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》
2.01提案名字：發(fā)行新股的類型和顏值
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.02提案名字：交易方式和發(fā)行日期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.03提案名字：發(fā)售目標(biāo)及申購(gòu)方法
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.04提案名字：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.05提案名字：發(fā)行數(shù)量
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.06提案名字：募資規(guī)模和主要用途
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.07提案名字：限售期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.08提案名字：個(gè)股上市地點(diǎn)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.09提案名字：本次發(fā)行前期值盈余公積安排
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.10提案名字：本次發(fā)行決定的有效期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2023年-2025年）的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于設(shè)立本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：《關(guān)于變更投資項(xiàng)目的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、提案2已逐一一致通過(guò)各類子提案。
2、提案1至議案12歸屬于特別決議提案，都已獲出席本次股東會(huì)股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
3、提案1至議案12對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市國(guó)楓法律事務(wù)所
侓師：尹夢(mèng)琦、蔣許芳
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，貴司此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。
特此公告。
廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司
股東會(huì)
2023年6月28日
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