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深圳市豪鵬科技股份有限公司關于公司對全資子公司提供擔保的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次提供擔保后，深圳市豪鵬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司提供擔保總額超過最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%，上述擔保均是合并報表范圍內公司及控股子公司之間的擔保，擔保風險處于公司可控制范圍之內。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、擔保情況概述
公司于2022年12月22日召開第一屆董事會第二十次會議及2023年1月10日召開2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于2023年度申請綜合授信額度及實際控制人提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》《關于2023年度提供擔保額度預計的議案》，同意2023年度公司為合并報表范圍內子公司（含新設立或新納入合并報表范圍內的子公司）提供擔保、控股子公司之間互相擔保、控股子公司對公司提供擔保額度預計不超過人民幣600,000.00萬元。同時，公司實際控制人潘黨育先生將視具體情況提供連帶責任擔保。
二、進展情況
1.近日，公司全資子公司曙鵬科技（深圳）有限公司(以下簡稱“曙鵬科技”)與深圳市中小擔小額貸款有限公司（以下簡稱“中小擔”）簽署了《借款合同》（編號：深中小貸（2023）年借字（0241）號），借款金額3,000萬元，并與深圳市深擔增信融資擔保有限公司（以下簡稱“深擔增信”）簽署了委托保證合同（編號：深擔增信（2023）年委保字（0241）號），委托深擔增信為上述借款提供保證擔保，擔保額度3,000萬元。公司為上述借款與中小擔簽署了《保證擔保合同》(編號：深中小貸（2023）年借擔字（0241）號)，同意為上述借款提供連帶責任擔保，擔保額度3,000萬元。同時曙鵬科技以其名下的專利（專利權名稱：鋰離子電池及其制造方法；專利權人:曙鵬科技（深圳）有限公司）為質押物與中小擔簽署了《質押擔保合同》（編號：深中小貸（2023）年借擔字（0241）號），同意為上述借款提供質押擔保，擔保額度3,000萬元。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運作》等相關文件的規(guī)定，上述擔保在預計額度內，無需提交公司董事會或股東大會審議。
三、被擔保方基本情況
公司名稱：曙鵬科技（深圳）有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91440300670033477H
成立日期：2008年03月19日
公司類型：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：潘黨育
住所：深圳市龍華區(qū)福城街道福民社區(qū)超順工業(yè)區(qū)2號101,人民路221號樓房六101、樓房七101
注冊資本：9,337.082529萬元人民幣
經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是:鋰離子電池的研發(fā)及銷售；從事貨物、技術進出口(不含分銷、國家專營、專控商品)；信息技術咨詢服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動),許可經(jīng)營項目是:鋰離子電池的生產(chǎn)。
股東情況：公司持有曙鵬科技100%股權。
最近一年及一期主要財務指標：
單位：人民幣萬元
經(jīng)查詢，曙鵬科技不屬于失信被執(zhí)行人。
四、協(xié)議的主要內容
1.協(xié)議主體
借款人：曙鵬科技（深圳）有限公司
貸款人：深圳市中小擔小額貸款有限公司
保證人:深圳市深擔增信融資擔保有限公司、深圳市豪鵬科技股份有限公司
質押保證人：曙鵬科技（深圳）有限公司
2.借款金額：3,000萬元
3.擔保金額：最高限額為人民幣3,000萬元
4.保證方式：深圳市深擔增信融資擔保有限公司（一般保證擔保）、深圳市豪鵬科技股份有限公司（連帶責任擔保）、曙鵬科技（深圳）有限公司（質押擔保）
5.質押擔保物：專利權（專利權名稱：鋰離子電池及其制造方法；專利權人:曙鵬科技（深圳）有限公司）
6.保證范圍：借款合同項下的借款本金、利息、罰息及逾期利息、服務費；應向中小擔承擔的違約金；中小擔為實現(xiàn)債權支出的全部費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、保全擔保費、保險費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）。
7.保證期間：自保證擔保合同生效之日起至借款合同項下確定的借款履行期屆滿之日后三年。
8.質押保證期間：貸款人或保證人清償全部債務后，《質押擔保合同》終結。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司審議生效的擔保額度為600,000.00萬元，公司及控股子公司的對外擔保總余額為445,750.00萬元，占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)（合并報表）的198.04%。公司及控股子公司已實際使用的擔保額度為140,387.23萬元,占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)（合并報表）的62.37%。上述擔保均是合并報表范圍內公司及控股子公司之間的擔保。公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
七、備查文件
1.曙鵬科技與中小擔簽署的《借款合同》（編號：深中小貸（2023）年借字（0241）號）；
2.公司與中小擔簽署的《保證擔保合同》(編號：深中小貸（2023）年借擔字（0241）號)；
3.曙鵬科技與深擔增信簽署的《委托保證合同》（編號：深擔增信（2023）年委保字（0241）號）；
4.曙鵬科技與中小擔簽署的《質押擔保合同》（編號：深中小貸（2023）年借擔字（0241）號）。
特此公告。
深圳市豪鵬科技股份有限公司
董事會
2023年6月28日
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