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成都弘亞數控機械設備有限責任公司2021年-2022年股權激勵計劃之第二期股權激勵計劃第一次持有者會議決議的通知
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一、持有者會議召開狀況
成都弘亞數控機械設備有限責任公司（下稱“企業”）2021年-2022年股權激勵計劃之第二期股權激勵計劃（下稱“今天持股計劃”或“今天股權激勵計劃”）第一次持有者大會于2023年6月29日以當場及通訊表決方法舉辦。會議由董事長助理許麗君女性組織，此次會議應參加持有者179人，具體參加持有者179人，意味著今天持股計劃市場份額2,230.50萬分，占公司今天股權激勵計劃總金額的100%。此次會議的集結、舉行和決議程序流程符合公司今天股權激勵計劃的相關規定。
二、持有者會議審議狀況
大會以記名投票表決方式，審議通過了下列提案：
1、審議通過了《2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理辦法》
《廣州弘亞數控機械股份有限公司2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理辦法》已經在2023年5月11日經公司第四屆董事會第十九次會議審議根據，并且經過企業2022年年度股東大會表決通過。主要內容詳細公司在2023年5月13日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《廣州弘亞數控機械股份有限公司2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理辦法》。
決議結論：允許2,230.50萬分，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
2、審議通過了《關于設立公司2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理委員會的議案》
為確保今天持股計劃的順利開展，確保擁有當事人的合法權益，依據《廣州弘亞數控機械股份有限公司2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理辦法》等有關規定，允許開設今天股權激勵計劃管委會，做為今天股權激勵計劃日常生活的監督管理部門，意味著持有者行使股東權利。管委會由3名委員會構成，設管理方法委員會主任1人。今天股權激勵計劃管理方法委員會委員的任職為今天股權激勵計劃的持有期。
決議結論：允許2,230.50萬分，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
3、審議通過了《關于選舉2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理委員會委員的議案》
競選公司監事蔣秀琴女性及鄒勘華女士、周旭明先生為企業今天股權激勵計劃管理方法委員會委員，任職期與今天股權激勵計劃存續期限一致。以上管理方法委員會委員均未能公司控股股東或是控股股東企業擔任職務，與持有公司5%之上公司股東、控股股東，以及企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。
決議結論：允許2,230.50萬分，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
4、審議通過了《關于授權公司2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關事宜的議案》
為了確保企業今天股權激勵計劃的順利推進，現權限管理聯合會申請辦理股權激勵計劃的事宜，包含但是不限于以下幾點：
（1）承擔集結持有者大會；
（2）意味著整體持有者對今天股權激勵計劃開展日常監管；
（3）意味著整體持有者行使股東權利；
（4）管理方法今天股權激勵計劃利潤分成；
（5）依照今天股權激勵計劃要求確定持有者資格撤銷事宜，和被取消資格的持有者持有金額的解決事宜，包含提升持有者、持有者市場份額變化等；
（6）管理決策今天股權激勵計劃市場份額回收處理、承攬及其相匹配利潤的兌付分配；
（7）申請辦理今天股權激勵計劃市場份額傳承備案；
（8）管理決策今天股權激勵計劃持有期內除了上述事宜以外獨特事宜；
（9）意味著整體持有者簽定有關文件；
（10）建議舉辦持有者大會；
（11）持有者大會授權別的崗位職責；
（12）計劃草案及有關法律法規合同約定的別的應當由管委會履行崗位職責。
本受權自企業今天持股計劃第一次持有者大會準許日起至企業今天持股計劃停止之天內合理。
決議結論：允許2,230.50萬分，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
三、備查簿文檔
1、成都弘亞數控機械設備有限責任公司2021年-2022年股權激勵計劃之第二期股權激勵計劃第一次持有者會議決議。
特此公告。
成都弘亞數控機械設備有限責任公司股東會
2023年6月30日
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